证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-021
安徽广信农化有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
（2）股东大会地点：广信股份总部大楼三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事长黄金祥先生主持，通过现场会议、现场投票和网上投票举行。公司聘请的国豪律师（上海）事务所律师出席了会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、会议合法有效，如《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等法律法规及公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；见证律师出席会议；；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书正常出席会议；公司其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称:审议《公司2022年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《公司2022年独立董事年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《关于公司2022年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《关于续聘公司年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《关于2022年募集资金储存和使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《关于2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议《关于回购和取消部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于变更注册资本和修订的审议〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、刘云飞
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席股东大会现场会议的人员和召集人具有合法有效的资格；股东大会的投票程序和投票结果真实、合法、有效。
特此公告。
安徽广信农化有限公司董事会
2023年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-022
安徽广信农化有限公司
回购注销部分限制性股票减资
通知债权人的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、公司减资的基本情况
2023年4月24日，安徽广信农化有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议在公司召开。会议审议通过了《关于回购和取消部分限制性股票的议案》，详见公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据回购提案，公司将以4.82元/股的价格回购7.644万股尚未解除限售的限制性股票。
回购后，公司将向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请注销该部分股份。注销后，公司有限销售条件的股份将减少7.644万股，公司总股本将从91035.7545股减少到91028.1105股，公司注册资本也将从91035.7545万元减少到91028.1105万元。
二、债权人通知
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权要求公司自本公告之日起45日内清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性。公司将继续按照原债权文件履行相关债务，并按照法定程序继续实施回购注销。公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应担保的，应当依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并附有关证明文件。
债权申报所需材料：
1、公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议和其他凭证的原件和复印件向公司申报债权。
2、债权人为法人的，应当同时携带法人营业执照原件、复印件、法定代表人身份证明；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。
3、债权人为自然人的，应当同时携带有效身份证的原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。
债权的具体申报方式如下：
1、申请时间:自2023年5月16日起45天内(9):00-11:30;13:30-17:00、周末和法定节假日除外)。邮寄申报的，以邮寄日期为准。
2、联系方式：
地址：蔡家山精细化工园证券部，安徽省广德市新杭镇彭村村
邮编：242235
电话：0563-6832979
邮箱：guangxinzq@chinaguangxin.com
特此公告。
安徽广信农化有限公司董事会
2023年5月16日
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