证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告号：2023年1024年临时
深圳共进电子有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
(二)股东大会召开地点:深圳市坪山区坑子街丹子北路2号股份有限公司4栋8楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由公司董事长王大伟先生主持，结合现场会议、在线视频和在线投票、会议程序、会议投票符合中华人民共和国公司法等相关法律法规和深圳共同电子有限公司章程。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事12人，出席8人，独立董事袁广达先生、丁涛先生、江勇先生、高立明先生视频出席会议；非独立董事唐佛南先生、魏洪海先生、王兰先生、唐晓林女士因其他工作安排未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书何依朦女士出席会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年财务决算及2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年年度利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：第四届董事会独立董事补选议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：第四届监事会监事补选议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2022年董事、监事薪酬确认及2023年薪酬计划议案
8.01议案名称：关于公司董事长王大伟薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：关于公司董事唐佛南薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称:关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称:公司董事、副总经理魏洪海薪酬议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称:关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称：关于公司董事、副总经理唐晓林薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.07议案名称：关于公司副董事长、副总经理龙晓静薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.08议案名称：关于公司董事、董事会秘书何依朦胧薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.09议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.10议案名称:关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.11议案名称:关于公司职工代表监事何卫迪薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.12议案名称：关于公司监事余艺侠薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年开展远期外汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2023年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2023年为子公司提供担保额度预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案8涉及相关股东回避表决。应回避表决的相关股东名称:王大伟、王丹华回避表决议案8.01、8.05；8.02年，唐佛南和崔正南回避表决、8.06；胡祖敏回避8.03；8.07.07龙晓晶回避表决；何依朦回避表决议案8.08；何卫迪回避了8.111的表决议案；余艺侠回避了8.12的表决。
2、议案8涉及逐项表决，议案8.011议案8.12表决结果均通过。
3、议案5-6，议案8-11对中小投资者单独计票。
4、股东大会听取了《深圳共进电子股份有限公司2022年独立董事报告》的非表决事项。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（深圳）律师事务所
律师：刘洪羽、方诗雨
2、律师见证结论：
本所认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳共进电子有限公司董事会
2023年5月16日
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