证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-035
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
（2）股东大会地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长程翔军先生主持。会议结合现场投票和在线投票进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈永卓先生出席会议，公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年年报全文及2022年年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：关于继续为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报计划》议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：变更公司注册地址并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的所有议案均表决通过，其中议案8、议案9为特别决议议案，出席会议的股东或股东代表持有效表决权的2/3以上审议通过；
2、本次审议对中小投资者单独计票的议案为：议案5、议案6、议案7、议案8。
3、提案7关联股东成湘已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（深圳）律师事务所
律师：张扬，李紫薇
2、律师见证结论：
本所认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
掌悦科技有限公司
董事会
2023年5月15日
● 网上公告文件
北京中伦（深圳）律师事务所关于掌悦科技有限公司2022年股东大会的法律意见
● 报备文件
2022年年度股东大会决议
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