证券代码：603026证券简称：胜新桥材公示序号：临2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）此次董事会会议于2023年2月14日以电子邮件、手机名义向董事会所有执行董事传出第七届股东会第三十二次会议报告各种材料。
（三）此次董事会会议于2023年2月15日以当场加通讯表决方法在山东省东营市垦利区同兴路198号胜新桥材写字楼A402室举办。
（四）此次股东会应参加的董事长9人，具体参加投票表决的董事长9人。
（五）此次董事会会议由老总郭天亮老先生组织。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
董事会融合公司本次非公开发行计划方案调节实际情况，对《胜华新材料集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》展开了修定，并制订了《胜华新材料集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。
决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。
主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的有关公示。
特此公告。
胜新桥原材料集团股份有限公司股东会
2023年2月16日
证券代码：603026证券简称：胜新桥材公示序号：临2023-023
胜新桥原材料集团股份有限公司
第七届职工监事第十六次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
（一）此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）此次监事会会议于2023年2月14日以电子邮件、手机名义向公司监事会整体公司监事传出第七届职工监事第十六次会议报告各种材料。
（三）此次监事会会议于2023年2月15日以当场加通讯表决方法在山东省东营市垦利区同兴路198号胜新桥材写字楼A326室举办。
（四）此次职工监事应参加的公司监事3人，具体参加投票表决的公司监事3人。
（五）此次监事会会议由监事长高建宏老先生组织。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
企业融合此次非公开发行计划方案调节实际情况，对《胜华新材料集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》展开了修定，并制订了《胜华新材料集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。
主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的有关公示。
特此公告。
胜新桥原材料集团股份有限公司职工监事
2023年2月16日
证券代码：603026证券简称：胜新桥材公示序号：临2023-024
胜新桥原材料集团股份有限公司
有关2022本年度公开增发A股个股应急预案修定说明的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
胜新桥原材料集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年7月14日举办第七届股东会第二十次大会、第七届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等此次非公开发行有关的议案，并且于上海交易所网址公布了《石大胜华2022年度非公开发行A股股票预案》。2022年8月1日，公司召开2022年第五次股东大会决议，审议通过了上述情况应急预案等此次非公开发行相关事宜。
2023年2月15日，公司召开了第七届股东会第三十二次会议、第七届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等有关提案，企业对此次公开增发A股个股应急预案的一些内容展开了修定，并且于上海交易所网址公布了《胜华新材2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。现将此次修定主要内容表明如下所示：
特此公告。
胜新桥原材料集团股份有限公司股东会
2023年2月16日
证券代码：603026证券简称：胜新桥材公示序号：临2023-025
胜新桥原材料集团股份有限公司
有关控股子公司投建30万吨级/年
锂电池电解液新项目的进展公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、前期工作信息公开状况
胜新桥原材料集团股份有限公司（下称“企业”）于2021年11月6日召开第七届股东会第十次大会，审议通过了《关于全资子公司投资建设30万吨/年电解液项目的议案》，公司全资子公司胜华新能源科技（东营市）有限责任公司拟投资基本建设30万吨级/年锂电池电解液新项目。主要内容详细企业2021年11月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于全资子公司投资建设30万吨/年电解液项目的公告》（公示序号：临2021-093）。
二、项目进展情况
前不久，公司全资子公司胜华新能源科技（东营市）有限责任公司投建的30万吨级/年锂电池电解液设备早已安装好并通过工程验收，步入试产环节。
三、风险防范
1.世界各国宏观经济政策的波动将影响产品的需求，与此同时将来全世界锂电池电解液领域将面临比较激烈竞争，从而影响本项目涉及商品市场供需情况及价钱，可能造成项目经济效益产生变化。
2.企业现在还没有进行了锂电池电解液产品的生产，新设备试生产中，企业需要对系统、工艺指标等因素进行相应的调节，试产期内能不能做到设计产能与质量能不能超过设计方案质量仍存在不确定性，投产时长存在不确定性。
3.高端用户关于新设备投产的商品需要一定的验证周期时间，高端用户关于新设备商品的肯定存在不确定性。
四、其他相关表明
企业特定信息公开新闻媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的公告为准，烦请广大投资者关心企业后面公示并注意投资风险。
特此公告。
胜新桥原材料集团股份有限公司股东会
2023年2月16日
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