证券代码：600528证券简称：中铁工业序号：临2023-003
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
我们公司第八届职工监事第二十次会议报告和提案等相关材料已经在2023年2月10日以邮件方法送到至诸位公司监事，大会于2023年2月15日在北京丰台南四环西街诺德中心11栋楼4307会议室召开。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名（在其中授权委托参加公司监事1名，公司监事王文莉以事休假，授权委托公司监事曾忆陵委托参加并履行投票权）。会议由监事长周振国组织，企业董事长助理葛瑞鹏及相关人员出席了大会。会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
此次会议以记名投票的形式，已通过下列决定：
表决通过《关于对参股公司上海联铁置业发展有限公司追加投资的议案》。大会对于该提案中关联方交易事项进行了决议，觉得此次关联方交易多方将根据诚实信用原则、有效公允价值的原则进行合作，此次关联方交易公布、公平公正，不存在损害公司与公司股东、尤其是中小型股东利益的情形，允许该关联方交易事宜。
决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃。
特此公告。
中铁集团高新科技工业生产有限责任公司职工监事
二二三年二月十六日
证券代码：600528证券简称：中铁工业序号：临2023-004
中铁集团高新科技工业生产有限责任公司
第八届股东会第二十三次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
我们公司第八届股东会第二十三次会议报告和提案等相关材料已经在2023年2月10日以邮件方法送到至诸位执行董事，大会于2023年2月15日在北京丰台南四环西街诺德中心11栋楼4307会议室召开。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。会议由副董（执行董事长职务）张威组织。企业监事长周振国、副总石庆鹏、董事长助理葛瑞鹏、公司监事曾忆陵及其它相关人员列席。会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
此次会议以记名投票的形式，表决通过下列提案：
（一）表决通过《关于公司管控模式和组织机构优化方案的议案》。
决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（二）表决通过《关于增加中铁重工注册资本的议案》。允许企业支付现金名义向分公司中铁集团重工有限公司增资扩股rmb4500万余元。
决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（三）表决通过《关于在北京银行、浙商银行办理各类信贷业务的议案》。允许企业在北京银行、浙商银行申请办理总共不超过人民币40亿人民币综合授信额度，并且在授信额度项下进行包含但是不限于固定资产贷款、银行汇票、银行承兑汇票、票据、商业保理、保理融资、银行信贷证实、证券化等银行信贷范围之内容许进行办理各类信贷业务，实际信用额度、种类及时间以各大银行具体核准结论为标准，实际贷款业务及额度将依据企业业务实际需要来决定；允许企业各分公司应用企业于北京银行申请的信用额度。
决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（四）表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。允许聘用宁辉东先生为公司发展财务主管，王杜娟女性为公司发展高级工程师，任职期至第八届股东会任期届满之日止。宁辉东先生、王杜娟女性个人简历附后。独董对该事项发布了赞同的单独建议。
决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（五）表决通过《关于山海关区政府对山桥产业园约166亩土地进行收储的议案》。允许锦州市山海关区国家对分公司中铁山桥投资有限公司产业基地约166亩土地开展仓储。
决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（六）表决通过《关于中铁工服以购置TBM进行固定资产投资的议案》。允许分公司中铁工程服务有限公司购买一台TBM开展固定投资，投资额不得超过7500万余元（价税合计）。
决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（七）表决通过《关于中铁装备不参与参股公司中铁山河增资扩股暨所持股权稀释的议案》。允许分公司中铁工程装备投资有限公司不参加其控股子公司中铁集团江河工程装备股份有限公司公司增资扩股，中铁工程装备投资有限公司最后占股比例依据评价结果明确。
决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃。
（八）表决通过《关于对参股公司上海联铁置业发展有限公司追加投资的议案》。允许企业对控股子公司上海联铁购置产业发展有限公司追加投资约392万余元。因为执行董事邓元心脾关联董事，该项提案回避表决。独董对该事项事先认同并做出了赞同的单独建议。
决议状况：6票允许、0票抵制、0票放弃。
特此公告。
中铁集团高新科技工业生产有限责任公司股东会
二二三年二月十六日
宁辉东先生个人简历
宁辉东先生，1973年出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭，正高级会计师。1993年7月添加国家铁路局隧道施工局一处，2009年12月至2013年6月任中铁隧道武器装备制造有限公司财务主管、总法律顾问、董事长助理；2013年6月至2022年3月任中铁工程装备投资有限公司财务主管、总法律顾问，期内，2013年6月至2019年12月、2021年7月至2022年3月与此同时出任中铁工程装备投资有限公司执行董事，2013年12月起与此同时出任中铁工程装备投资有限公司纪委委员，2017年8月起与此同时出任中铁工程装备投资有限公司董事长助理，2021年10月起与此同时出任中铁宝桥投资有限公司执行董事；2022年3月至2023年1月任中铁工程装备投资有限公司党委书记、总经济师、党委委员、职工董事，中铁宝桥投资有限公司执行董事；2023年1月起任我们公司纪委委员。截止到公告日，宁辉东先生未拥有本企业股票，和本公司实际控制人、大股东、持仓5%之上公司股东中间不会有关联性，并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。
王杜娟女性个人简历
王杜娟女性，1978年出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭，工程硕士学位，正高级工程师。2001年7月添加中铁隧道有限责任公司生产公司；2014年4月至2023年1月依次任中铁工程装备投资有限公司高级工程师、副总，期内，2017年8月起与此同时出任中铁工程装备投资有限公司纪委委员，2018年1月当选为第十三届全国人民代表，2018年11月至2020年3月担任中铁工程装备投资有限公司智能工程研究所党工委书记、医生，2021年10月起与此同时出任中铁山桥投资有限公司执行董事；2023年1月起任中铁工程装备集团公司有限公司副总经理，并当选为第十四届全国人民代表。截止到公告日，王杜娟女性未拥有本企业股票，和本公司实际控制人、大股东、持仓5%之上公司股东中间不会有关联性，并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。
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