本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年2月28日（星期二）北京时间14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月28日9:15-9:25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年2月28日9：15，结束时间为2023年2月28日15：00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权的股份49,201,411股，占公司股本总额的45.2418％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份47,390,111股，占公司股本总额的43.5762％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共13人，代表有表决权的股份1,811,300股，占公司股本总额的1.6655％。
8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联方舟山天顺股权投资有限公司为天顺股份控股股东，上述股东在审议本议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为47,040,000股。
总表决情况：
同意2,132,711股，占出席会议所有股东所持股份的98.6722％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1712％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.1567％。
中小股东总表决情况：
同意2,132,711股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6722％；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1712％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1567％。
2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意49,171,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9388％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0537％。
中小股东总表决情况：
同意2,131,311股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6074％；反对3,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1712％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2214％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二0二三年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2023年3月1日
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