证券代码：603327证券简称：福蓉科技公示序号：2023-003

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

四川福蓉科技股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第二次大会于2023年2月15日在四川省成都市崇州市崇双大路二段518号公司会议室以现场会议与通信相结合的举办，此次会议由董事张景忠老先生集结并组织。此次会议报告已经在2022年12月14日以电子邮箱、电话等方法送到给所有执行董事、监事会和高管人员。应出席本次会议的董事共九人，具体出席本次会议的董事共九人。监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，此次会议逐一表决通过了下列提案：

（一）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》，决议结果显示：允许9票；无否决票；无反对票。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

为推动企业的长期稳定发展趋势，确保企业规划项目的顺利开展、扩宽企业融资方式，企业拟将不特定对象发售可转换公司债券（下称“本次发行”、“本次发行发售”）。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定，制订了《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》（下称“《论证分析报告》”）。

由于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定并未宣布施行及起效，若《论证分析报告》与宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定存有不匹配的地方，企业将依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定由股东会在股东大会受权范围之内依规调节《论证分析报告》，以便其合乎宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定。

董事会允许公司编制的《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

相关主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

（二）表决通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，决议结果显示：允许9票；无否决票；无反对票。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

为确保合理合法、有效地进行本次发行发售工作中，董事会允许并报请股东会受权董事会或股东会受权人员按照相关法律法规、政策法规、规章制度及行政规章的标准及监管部门的规定全权负责申请办理与本次发行发售相关的所有事项，包含但是不限于以下事项：

1.在相关法律法规、政策法规、规章制度及行政法规和《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业的实际情况，对此次可转换公司债券发行条文进行适当修定、调节和补充，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，包含但是不限于明确发行规模、存续期限、发行方式及目标、向股东优先选择配股比例、初始转股价格的明确、转股价格调整、赎出、债券的收益率、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效标准、确定本次发行机会、设立或加设募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议以及他和本次发行发售有关的一切事项；

2.聘用承销商、主承销商、法律事务所、会计事务所、信用评级机构等有关中介服务，申请办理本次发行上市申请事项；依据监管部门的标准及建议制做、改动、申报相关本次发行上市申请材料，回应监管部门的意见反馈、咨询建议，并依据监管政策处理与本次发行有关的信息披露事项；

3.改动、填补、签定、提交、呈送、实行本次发行发售过程中发生的一切协议书、合同和文档（包含但是不限于包销及证券承销协议书、与募集资金投资项目相关的协议、聘请中介服务协议等）；

4.在股东大会审议核准的募资看向范围之内，依据本次发行募集资金投资项目的具体进展及具体融资需求，调节或确定募资的实际应用分配；依据本次发行募集资金投资项目的具体进展及经营必须，在募资及时前，企业可自筹经费优先执行本次发行募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；依据相关法律法规、政策法规、规章制度及行政规章的标准及监管部门的规定、市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

5.依据本次发行和股权转让状况适度改动《公司章程》里的协议条款，并办理工商办理备案、注册资本变更备案、可转换公司债券上市等事项；

6.如监督机构针对发售可转换公司债券的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除依据相关法律法规、政策法规、规章制度及行政法规和《公司章程》的相关规定需由企业股东会再次决议表决的事项外，对本次发行的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

7.由于此次向不特定对象发售可转换公司债券的论述数据分析报告系参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定编写，因为《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定并未宣布施行及起效，若此次向不特定对象发售可转换公司债券的论述数据分析报告等有关文件与宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定存有不匹配的地方，受权股东会依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定依规调节有关文件，以便其合乎宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定；

8.当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或发售可转换公司债券现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行或终止；

9.在相关法律法规、政策法规、规章制度及行政法规和监督机构对并购重组摊薄即期回报以及弥补对策有全新要求和要求的情况之下，依据到时候最新发布的标准及监管部门的规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期回报危害，制定、改动有关的弥补对策，并全权处理与此相关的其他事宜；

10.本次发行的可转换公司债券存续期限内，在企业股东大会审议根据的框架遵循原则下，依据相关法律法规、政策法规、规章制度及行政规章的相关规定和有关监管部门的要求以及《公司章程》的相关规定全权负责申请办理与可转换公司债券赎出、股权转让、回售有关的全部事项；

11.申请办理本次发行的许多相关的事宜；企业报请股东会允许董事会在取得以上受权前提下，除非是相关法律法规、政策法规、规章制度及行政规章另有规定，将上述受权能转授于公司董事长及其老总所受权之人员履行。

以上授权有效期为十二个月，自企业股东大会审议根据之日起算。

本提案有待报请企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决议结果显示：允许9票；无否决票；无反对票。

董事会定为2023年3月3日在下午14在四川省成都市崇州市崇双大路二段518号公司会议室以现场会议及网上投票方法举办2023年第一次股东大会决议，决议此次股东会决议后需报请企业股东大会审议的议案及其它须报请企业股东大会审议的议案。

相关主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《四川福蓉科技股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-004）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

股东会

二○二三年二月十六日

证券代码：603327证券简称：福蓉科技公示序号：2023-004

四川福蓉科技股份有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月3日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月3日14点00分

举办地址：四川省成都市崇州市崇双大路二段518号公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月3日

至2023年3月3日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第三届股东会第二次会议审议根据，并且于2023年2月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址公布。

2、特别决议提案：1、2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类别优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

合乎参加标准股东如欲参加现场会议，需根据下列形式进行备案：

（一）公司股东：持加盖公章股东账户卡影印件、加盖公章企业营业执照、法人代表身份证明书原件或法人授权委托书正本（法人授权书见附件1），出席人身份证原件办理登记；

（二）法人股东：持股东账户卡原件和复印件、自己身份证原件办理登记；由他人委托参加的，委托代理人列席会议应拥有自己身份证原件、委托人的股东账户卡影印件、受托人身份证扫描件、受权委托书原件（法人授权书见附件1）办理登记；

（三）拟列席会议股东应先上述情况文档以邮递、电子邮件、发传真方法送到企业登记信息，但出席会议时需要提供法人授权书等正本供审查；如果在信件或发传真形式进行备案，请尽快则在中列明“福蓉科技2023年第一次股东大会决议”并留出合理联系电话；

（四）备案时长：2023年3月2日（早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00）。以上时间范围之后将不会申请办理参加现场会议股东备案；

（五）备案地址：四川福蓉科技股份有限公司证券部；

（六）备案方法：之上文档要以专人送达、信件、发传真或电子邮件方法申报。

六、其他事宜

（一）此次会议预估大半天，列席会议工作人员交通出行、吃住费用自理。

（二）参加现场会议股东及意味着请尽快带上相关证明正本在场。

（三）大会联系电话：

详细地址：四川省成都市崇州市崇双大路二段518号四川福蓉科技股份有限公司证券部

手机联系人：黄卫、曾铃淋

手机/发传真：028-82255381

电子邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司

股东会

2023年2月16日

配件1：法人授权书

法人授权书

四川福蓉科技股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月3日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。