（上接C3版）

（二）弥补被摊薄即期回报的承诺

为保证企业弥补被摊薄即期回报的举措能够获得认真履行，企业、公司实际控制人、董事及高管人员作出承诺如下所示：

1、企业的承诺

若本企业违背上述情况服务承诺或拒不执行上述情况约定的，本公司将在股东会及证监会指定的书报刊公布作出说明并致歉，和接受证监会和证交所对我们公司做出相应惩罚并采取管控措施；对企业公司股东造成损失的，我们公司可依法给予补偿。

2、公司实际控制人的承诺

（1）不容易滥用权力干涉公司的经营管理行为，不侵吞企业利益；

（2）若个人违背上述情况服务承诺或拒不执行上述情况约定的，自己将于股东会及证监会指定的书报刊公布作出说明并致歉，和接受证监会和证交所对本人做出相应惩罚并采取管控措施；对企业公司股东造成损失的，自己可依法给予补偿。

3、董事、高管人员的承诺

（1）不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式危害我们公司权益；

（2）对职位消费者行为开展管束；

（3）不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

（4）由股东会或薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

（5）若企业后面发布员工持股计划，服务承诺拟发布的股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

（6）若个人违背上述情况服务承诺或拒不执行上述情况约定的，自己将于股东会及证监会指定的书报刊公布作出说明并致歉，和接受证监会和证交所对本人做出相应惩罚并采取管控措施；对企业公司股东造成损失的，自己可依法给予补偿。

七、企业和大股东、控股股东、持仓5%之上股东、董事、公司监事、高管人员未完全履行有关约定的管束对策

（一）外国投资者服务承诺

1、假如我们公司未完全履行招股书公布的承诺事项，公司将在股东会及证监会指定的书报刊上公布表明未履行协议的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。

2、若因我们公司未完全履行有关承诺事项，导致投资人在股票交易中遭受损失的，我们公司可依法给投资者赔付有关损害：

（1）在证劵监督部门或其它有权部门评定企业招股书存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，我们公司将赔付投资人损害；

（2）投资人损害依据与投资人共同商定金额，或是根据证劵监督部门、司法部门评定的方法或额度明确。

3、我们公司将会对发生该等未履行协议个人行为承担个人责任的执行董事、公司监事、高管人员采用核减或不发薪资或补贴等举措（如该等群体在企业领薪）。

以上承诺内容系本公司的真实意思表示，我们公司自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺，可依法承担相应义务。

（二）大股东、控股股东服务承诺

1、假如自己未完全履行招股书公布的承诺事项，自己将于公司股东交流会及证监会特定新闻中公布表明未履行协议的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。

2、若因自己未完全履行有关承诺事项给企业或者其它投资人造成损失的，自己可依法承担连带责任。

3、在自己作为公司的控股股东期内，如果企业无法执行招股书公布的有关承诺事项，为投资者造成损失的，经证劵监督机构或司法部门等有权部门评定自己应承担责任的，自己可依法承担连带责任。

以上承诺内容系个人的真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺，可依法承担相应义务。

（三）持仓5%之上公司股东旭诺项目投资、南通市华泓、上海金浦、南京市金浦服务承诺

1、假如本公司未完全履行招股书公布的承诺事项，本公司将于公司股东交流会及证监会特定新闻中公布表明未履行协议的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。

2、若因本公司未完全履行有关承诺事项给企业或者其它投资人造成损失的，本公司可依法承担连带责任。

3、在公司做为公司持股5%之上股东期内，如果企业无法执行招股书公布的有关承诺事项，为投资者造成损失的，经证劵监督机构或司法部门等有权部门评定本公司应承担责任的，本公司可依法承担连带责任。

以上承诺内容系本公司的真实意思表示，本公司自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺，可依法承担相应义务。

（四）持仓5%之上法人股东高巧珍、陈佳宇服务承诺

1、假如自己未完全履行招股书公布的承诺事项，自己将于公司股东交流会及证监会特定新闻中公布表明未履行协议的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。

2、若因自己未完全履行有关承诺事项给企业或者其它投资人造成损失的，自己可依法承担连带责任。

3、在自己做为公司持股5%之上股东期内，如果企业无法执行招股书公布的有关承诺事项，为投资者造成损失的，经证劵监督机构或司法部门等有权部门评定自己应承担责任的，自己可依法承担连带责任。

以上承诺内容系个人的真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺，可依法承担相应义务。

（五）整体执行董事、公司监事、高管人员服务承诺

1、假如自己未完全履行招股书公布的承诺事项，自己将于公司股东交流会及证监会特定新闻中公布表明未履行协议的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。

2、若因自己未完全履行有关承诺事项给企业或者其它投资人造成损失的，自己可依法承担连带责任。

3、在自己出任董事、公司监事、高管人员期内，如果企业未完全履行招股书公布的有关承诺事项，为投资者造成损失的，经证劵监督机构或司法部门等有权部门评定自己应承担责任的，自己可依法承担连带责任。

以上服务承诺为自己真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺，自己可依法承担相应义务。以上服务承诺不会因自己职位变动、辞职等原因造成无效。

八、发售前期值利润分配方案

2021年5月15日，外国投资者举行的2021年第二次股东大会决议会议决议，公司本次公开发行股票前滚存的盈余公积在企业首次公开发行股票并上市以来由此次公开发行股票后的老股东按占股比例一同具有。

九、发行后企业股利分配政策和未来三年年底分红整体规划

2021年5月15日，外国投资者举行的2021年第二次股东大会决议表决通过的《公司上市后三年股东分红回报规划》，企业发售上市后的利润分配政策和未来三年年底分红整体规划如下所示：

预估上市以来，未来三年内企业募投项目将处在经营期，必须比较大的基本建设资金分配和周转资金适用，企业在该阶段的发展离不开公司股东大力支持。因此在企业上市后三年内，企业计划在全额获取法定公积金并根据需求获取任意公积金之后，支付现金名义向公司股东分派的收益不得少于当初达到的可分配利润的10%。

在保证全额股利分派前提下，企业可以再行提升股利分派和公积金转增总股本。企业接受所有公司股东、单独董事和监事对公司分红的意见和指导。

（一）股利支付率标准

企业执行积极主动的利润分配政策，高度重视对投资者的有效回报率并兼具企业的可持续发展观，根据企业的经营情况与业务发展方向战略实际需求，创建对投资者不断、相对稳定的回报机制。维持利润分配政策的一致性、有效性和稳定性。董事会、董事会监事会和股东会对利润分配政策决策和论证思路中理应综合考虑独董、公司监事和公众投资者的建议。

（二）股东分红方式

企业采用现钱、股利或是二者相结合的分配利润，并先行采用现钱分配模式。

（三）股票分红的前提条件和占比

如企业该年度的可分配利润（即企业转增资本、取住房公积金后余的税前利润）为恰逢，且在符合企业正常的生产运营的融资需求前提下，企业未来十二个月内无重要融资计划或重要现金支出等事宜产生，企业应当采取现钱方法分配股利，支付现金方法分派的收益不得少于当初达到的可分配利润的10%。

重要融资计划或重要资产开支指以下情形之一：

1、企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计净资产的50%，且超出5,000万余元；

2、企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计资产总额的30%。

股东会制订利润分配方案时，充分考虑企业所处行业特性、同行业排行、竞争能力、毛利率等多种因素论述企业所在的发展阶段，以及是否有重要资产开支分配等多种因素制订企业的利润分配政策。利润分配方案遵照下列标准：

1、在公司发展阶段归属于成熟且没有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到80%；

2、在公司发展阶段归属于成熟并有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到40%；

3、在公司发展阶段归属于发展期并有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到20%；

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，依照前面的要求解决。

企业应当立即履行对子公司的股东权益，依据控股子公司企业章程的相关规定，促使控股子公司向领导开展股票分红，以确保该等年底分红款在公司向公司股东开展年底分红前付给企业。

（四）股利分配标准

企业在运营情况良好，而且股东会觉得企业股价与公司股本经营规模不一致、发放股票股利有利于公司公司股东共同利益时，能够在符合以上股票分红的条件下，明确提出股利分配预案。

企业采用个股或现钱个股相结合的分配利润时，应当经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上表决通过。

（五）股东分红的时间间隔

在符合股票分红条件时，企业将积极主动采用现钱方法分配股利，企业正常情况下每一年进行一次股票分红。董事会也可以根据企业盈利及融资需求状况建议企业进行中后期股票分红。

（六）股东分红应履行程序流程

企业实际利润分配方案由董事会向领导股东会明确提出。股东会制订的利润分配方案须经股东会半数以上（在其中应包含二分之一以上独董）一致通过、职工监事过半数公司监事一致通过。股东会在利润分配方案时应表明保留的盈余公积的应用方案，独董需在股东会决议当初利润分配方案之前就利润分配方案的有效性发布单独建议。企业利润分配方案经股东会、职工监事表决通过后，由股东会提交公司股东大会审议。

涉及到股东分红有关提案，公司独立董事可以从股东会举办精子活动率企业社会公众股公司股东征选它在股东大会上的选举权，独董履行以上权力理应获得整体独董的二分之一之上允许。

企业股东会在利润分配方案开展决议前，应通过各种渠道与公众投资者，尤其是中小股东开展交流和沟通，充足征求公众投资者的建议与需求，企业董事长助理迅速将相关建议归纳并且在决议利润分配方案的股东会上表明。

企业在必要的时候没法依照设定的股票分红现行政策或最少股票分红比例确定当初利润分配方案的，必须在年报中公布主要原因及其独董的确定意见和建议。企业当初利润分配方案应当经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

（七）利润分配政策的变化

公司根据经营情况、投资规划或长期发展的需求，或是外界市场环境产生变化，确实必需需调节或变更利润分配政策（包含股东回报整体规划）的，必须经详尽论述，调整利润分配政策不可危害股东权利、不可违背证监会和证交所的相关规定。

如需调节利润分配政策，应当由董事会结合实际情况明确提出利润分配政策调节提案，相关调节利润分配政策的议案，需事前征询独董及职工监事的建议，利润分配政策调节提案须经股东会全体人员半数以上（主要包含二分之一之上独董）一致通过并且经过过半数公司监事一致通过。经股东会、职工监事表决通过的利润分配政策调整方案，由股东会提交公司股东大会审议。

股东会需要在股东会提议中详尽论述和说明理由，股东大会审议企业利润分配政策调节提案，须经参加股东会股东持有表决权的2/3之上表决通过。

为全面征求中小股东建议，企业应当通过各种渠道与公众投资者，尤其是中小股东开展交流和沟通，并通过给予网上投票等形式为广大群众公司股东参与股东会提供帮助，如果需要独董可公开征集中小股东选举权。

（八）别的

自然人股东以及关联企业存有违反规定占有企业经济情况的，企业理应扣除该公司股东所得分配红股，以清偿其占用资产。

（九）外国投资者有关利润分配政策的承诺

外国投资者就利润分配政策服务承诺如下所示：

我们公司首次公开发行股票并上市以来，将严格遵守企业为首次公开发行股票并发售制订的《公司章程（草案）》和《公司上市后三年股东分红回报规划》所规定的利润分配政策。

若本企业无法实行以上承诺内容，将采用以下管束对策：

1.公司将在股东会及中国保险监督管理委员会特定新闻中公布表明未履行协议的具体原因同时向我们公司公司股东以及社会公众投资者致歉。

2.若因企业未完全履行以上承诺事项，导致投资人在股票交易中遭受损失的，在中国保险监督管理委员会或者是有地域管辖的人民法院做出最后评定或生效法律文书后，我们公司可依法给投资者赔偿责任。

以上承诺内容系本公司的真实意思表示，我们公司自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺，我们公司可依法承担相应义务。

（十）控股股东有关利润分配政策的承诺

公司实际控制人崔学峰、龙波现将利润分配政策服务承诺如下所示：

企业首次公开发行股票并上市以来，自己将监督企业严格遵守企业为首次公开发行股票并发售制订的《公司章程（草案）》和《公司上市后三年股东分红回报规划》所规定的利润分配政策。

若自己无法实行以上承诺内容，将采用以下管束对策：

1.自己将于股东会及中国保险监督管理委员会特定新闻中公布表明未履行协议的具体原因同时向自然人股东以及社会公众投资者致歉。

2.若因自己未完全履行以上承诺事项，导致投资人在股票交易中遭受损失的，在中国保险监督管理委员会或者是有地域管辖的人民法院做出最后评定或生效法律文书后，自己可依法给投资者赔偿责任。

以上承诺内容系个人的真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺，自己可依法承担相应义务。

十、公司股东信息公开的有关服务承诺

外国投资者服务承诺如下所示：

（一）我们公司已经在招股书中真正、精确、完整的公布股东情况；

（二）我们公司发展历程中出现的股权代持、委托持股等情况，在递交申请前都已依规消除，不会有股份异议或潜在性纠纷案件等情况；

（三）我们公司不会有有关法律法规严禁持仓的核心直接和间接持有公司股份的情况；

（四）本次发行中介机构或者其责任人、高管人员、经办人不会有直接和间接持有公司股份情况；

（五）我们公司不会有以企业股份开展不合理内幕交易情况；

（六）若本企业违背以上服务承诺，将承担所产生的一切后果。

十一、尤其风险防范

（一）半导体业变动的风险性

企业所处集成电路芯片专业设备领域不但受宏观经济周期产生的影响，并且与消费电子产品、汽车电子产品、通讯等半导体材料终端设备应用领域的发展趋势密切相关。假如全球宏观经济发展进到下滑周期时间，或半导体产业链中下游提高变缓，行业景气指数降低，则半导体厂商可能降低针对专业设备投入，从而对公司的经营销售业绩带来不利危害。

（二）国际贸易摩擦加重风险

当年度历期，企业海外销售额分别是1,107.78万余元、3,894.16万余元、8,801.84万元和5,741.18万余元，占营业成本占比分别是15.67%、21.41%、20.98%和27.20%。与此同时，目前公司一部分原料向海外供应商采购。2022年10月，美国财政部对我国优秀计算机与半导体设备项目执行新的出口管控，若将来该等国际贸易摩擦进一步升级或海外顾客所在地贸易政策发生重大变化，将可能对企业未来销售及进口原料的采购造成一定的不良影响，从而对企业的生产与经营效益带来不利危害。

（三）客户集中度相对较高的风险性

报告期，企业前五大顾客的销售额占同时期主营业务收入比例分别是63.65%、66.09%、54.80%和68.83%，客户集中度比较高。若企业未来市场开拓状况大跳水，或者公司不能通过技术革新、技术升级等形式立即满足客户的需求，亦或以上顾客因本身经营情况产生变化，造成对于公司产品的采购要求降低，将可能对公司的经营销售业绩产生不利影响。

（四）技术性研发风险

企业所处集成电路芯片专业设备领域归属于技术密集领域，新产品开发涉及到通讯、精密工业检测、微电子技术、机械结构设计、软件算法、光电技术、致冷与低温工程等几种科技进步和专业知识的综合运用，具有很高的技术门槛。

公司主要从事集成电路测试筛分设备的研发和制造，必须不断进行技术革新和新产品开发，才能维持本身市场优势。如果将来企业不可以紧随集成电路芯片专用设备制造领域的技术发展趋向，对重要最前沿技术的研发无法获得预期效果；或者无法牢牢把握市场需求转变方位、充足满足用户多元化的要求，将可能造成企业产品欠缺竞争能力、市场占有率降低，从而对企业经营效益产生不利影响。

（五）募投项目开展的风险性

此次募集资金投资项目均紧紧围绕外国投资者主营开展，用以提升技术实力、扩张企业的生产能力、提高企业整体实力，包含“半导体测试设备智能制造系统及自主研发核心一期项目”和“年产量1,000台（套）半导体测试分选设备机械零配件及模块新项目”，拟资金投入募资总金额54,681.19万余元。假如公司本次募投项目的项目建设进度、项目风险管理、设备供应等多种因素不达预估，将影响新项目的投资收益，从而对公司的经营销售业绩产生不利影响。

十二、财务报表截至财务审计截至今后的关键财务数据及生产经营情况

（一）财务报告审计截至今后的关键经营情况

外国投资者财务报告审计基准日是2022年6月30日。截止到本招股书签署日，外国投资者运营模式、关键原料的购置经营规模采购成本、关键产品的生产方式、营销额及市场价格、核心客户及供应商组成等方面均未发生重大变化，不会有别的可能会影响投资人判断的重大事情。

（二）2022年多度盈利情况

依据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020年修订）》的需求，申请会计对外国投资者2022年12月31日的并入及总公司负债表，2022年7-12月和2022年多度合拼及母公司利润表、合拼及总公司现流表及其财务报表附注展开了审查。外国投资者2022年度财务报告关键财务报表如下所示：

1、合并资产负债表关键数据信息

企业：万余元

截止到2022年12月31日，外国投资者总资产为81,711.68万余元，较2021年末提高33.34%，主要因素系随着公司生产制造企业规模扩张，外国投资者应收帐款、库存商品、固资及在建项目额度有所增加而致；总负债为23,437.81万余元，较2021年末提高26.08%，主要因素系伴随着购置清算分配及工程项目施工进度提升，外国投资者应收票据账户余额有所增加而致；归属于母公司其他综合收益总计为58,273.87万余元，较2021年末提高36.50%，主要系盈余公积提升而致。

2、合并利润表关键数据信息

企业：万余元

2022年度，企业实现营业收入42,601.80万余元，归属于母公司所有者的纯利润15,393.15万余元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润15,311.73万余元，总体均长期保持。

（三）外国投资者2022年7-12月及2021年同时期合并利润表及合并现金流量表关键财务报表

企业：万余元

2022年7-12月，企业实现营业收入21,493.67万余元，归属于母公司所有者的纯利润7,714.40万余元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润7,439.32万余元，经营活动产生的净现金流量3,919.71万余元。2022年7-12月各类财务指标分析转变主要与本期行业整体市场行情变化危害有关，经营活动产生的净现金流量较上年同期提升7.21%。

（四）2023年1-3月销售业绩预估状况

企业融合2022年多度销售状况、当前市场要素及在手订单等多方面考虑到，2023年1-3月销售业绩预估情况如下：

2023年1-3月预估实现营业收入1.06亿人民币至1.11亿人民币，比上年同期小幅度提高；2023年1-3月预估完成归属于母公司股东纯利润为0.37亿人民币至0.39亿人民币，比上年同期提高4.90%至10.14%；2023年1-3月预估完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为0.37亿人民币至0.38亿人民币，比上年同期提高0.56%至5.59%。

以上销售业绩预估为公司发展基本预估数据信息，没经会计财务审计或审查，不构成企业的财务预测或业绩承诺。

第二节本次发行概述

第三节外国投资者基本概况

一、外国投资者的相关情况

二、外国投资者改制重组状况

（一）外国投资者开设方法

2020年11月30日，金华泰比较有限股东大会作出决议，同意将企业类型由有限公司整体变更为有限责任公司，允许以2020年10月31日做为整体变更的审核和评估基准日。

2020年12月15日，金华泰比较有限举办开创大会暨第一次股东会，允许金华泰比较有限以公司净资产折股，整体变更为有限责任公司，变更后的公司名字为“天津金华泰半导体行业有限责任公司”，同意将有限责任公司截止到2020年10月31日经容诚会计师公司（特殊普通合伙）出示容诚审字[2020]361Z0002号《审计报告》审计资产总额246,226,667.80元，按5.4717:1比例折算为股份有限公司的总股本4,500.00亿港元，剩下的资产总额201,226,667.80元作为公司的资本公积。各发起者以其持有的有限责任公司利益对应的资产总额注资，变动前后左右股份比例不会改变。

2020年12月12日，厦门高校资产报告评估土地资源房地产评估有限公司出示高校评定评报字[2020]840071号《资产评估报告》，确定天津金华泰半导体行业制造有限公司《资产负债表》上列报的净资产的评估值为人民币28,829.73万余元。

2020年12月16日，容诚会计师公司（特殊普通合伙）出示容诚验字[2020]361Z0114号《验资报告》，确定截止到2020年12月15日，企业已收到公司股东交纳的注册资金总计4,500.00万余元，投资方式为资产总额。

2020年12月18日，天津滨海新区高新技术产业开发区市场监管局出示《准予变更登记通知书》，允许公司改名为天津金华泰半导体行业有限责任公司，公司类型由有限公司调整为有限责任公司。同日，天津滨海新区高新技术产业开发区市场监管局向领导签发了编码为911201160587336021的《营业执照》。

（二）发起者状况

外国投资者系金华泰比较有限以截止到2020年10月31日经审计的资产总额为载体折股，整体变更设立股份有限公司。成立公司时，发起者及持仓情况如下：

企业：亿港元

三、外国投资者总股本状况

（一）本次发行前后总股本状况

外国投资者本次发行前总市值为4,500.00亿港元，本次发行1,500.00亿港元新股上市，占发行后总股本的比例是25.00%，外国投资者公司股东不公开发售老股。按本次发行1,500亿港元新股上市计算，本次发行前后左右企业公司股权结构如下表：

企业：亿港元

（二）本次发行前前十名公司股东

截止到本招股说明书摘要签定日，外国投资者前十名公司股东如下所示：

企业：亿港元

（三）本次发行前前十名法人股东

截止到本招股说明书摘要签定日，外国投资者前十名法人股东具体情况如下：

企业：亿港元

（四）外国投资者国有制股权与外资企业股份的状况

本次发行前，发行人的总股本当中存有国有制股权或外资企业股权。

（五）股权商品流通限制以及锁定安排

本次发行前公司股东持有股份的商品流通限定、公司股东对持有股权自行锁定的服务承诺状况详细本引言“第一节重大事情提醒”之“一、本次发行前公司股东持有股份的商品流通限制以及自行锁定的服务承诺”。

（六）本次发行前发起者、大股东和主要股东之间关联性

1、崔学峰与龙波

崔学峰与龙波为一致行动人。本次发行前，崔学峰立即持有公司18.91%的股权；龙波立即持有公司11.88%的股权，并且通过天津市博芯间接控制企业0.80%的股权。

2、龙波与天津市博芯

龙波出任天津市博芯的执行事务合伙人，并持有天津市博芯1.64%的市场份额。本次发行前，龙波立即拥有外国投资者11.88%的股权，天津市博芯立即拥有外国投资者0.80%的股权。

3、崔学峰与天津市博芯

崔学峰与天津市博芯的有限合伙崔彦萍系兄妹关系，截止到本招股说明书摘要签定日，崔彦萍拥有天津市博芯3.72%的认缴出资额。

4、高巧珍与南通市华泓

发售前，南通市华泓拥有外国投资者8.80%的股权。

发售前，高巧珍立即拥有外国投资者5.28%的股权。除此之外，截止到本招股说明书摘要签定日，高巧珍系南通市华泓的大股东华达微电子技术股东，拥有华达微电子技术1.19%股份，进而间接性拥有外国投资者0.11%的股权。

5、上海金浦、南京市金浦与上海汇付天下

发售前，上海金浦、南京市金浦与上海汇付天下各自拥有外国投资者8.80%、6.60%和2.20%的股权。

除此之外，上海金浦、南京市金浦与上海汇付天下存有共同的有限合伙一一上海市瀚娱动集团有限公司。上海市瀚娱动集团有限公司各自拥有上海金浦、南京市金浦与上海汇付天下63.42%、14.75%、9.68%的投资市场份额。

6、上海金浦与南京市金浦

上海金浦和南京金浦各自拥有外国投资者8.80%和6.60%的股权。上海金浦与南京市金浦存有共同的投资人。详细如下：

四、外国投资者业务开展情况

（一）主营概述

企业是一家从事产品研发、生产加工并市场销售集成电路芯片检测设备高新技术企业，归属于集成电路芯片和高端装备制造产业，企业深耕细作集成电路测试分选设备（Testhandler）行业，关键产品检测分选设备远销中国内地、台湾、欧美国家、东南亚地区等国际市场。自公司成立以来，一直专注于全世界集成电路芯片检测设备行业，并且专注于以高端智能装备关键技术推动我国半导体业发展趋势，因其自主研发检测分选设备商品加速半导体测试设备的技术引进。

在集成电路测试分选设备行业，企业经过多年产品研发与创新，新产品的性能指标及功能做到国际先进水平。企业的测试分选设备牵涉到电子光学、机械设备、电气一体化的创新集成，能够精确模拟芯片真正使用场景，以实现多轴并行处理检测，其UPH（企业钟头产出率）较大可以达到13,500颗，Jamrate（问题关机率）小于1/10,000，可检测芯片尺寸范畴可包含2*2mm~100*100mm，可仿真模拟-55℃~155℃等各类极端环境自然环境。外国投资者的核心技术集中在“快速健身运动姿势最优控制技术性”、“三维精密度部位补偿技术”、“工作压力精密度控制及自平衡技术性”、“轨迹开发技术”、“快速高精密多轴同测技术性”、“高兼容模式自动上下料技术性”等高精密健身运动控制领域，及“高精密温度控制技术性”、“处理芯片全链条流程监控技术性”、“高精密视觉定位识别系统”等，技术创新能力突显，具有很强的竞争优势。

企业是2021年度天津“专精特新企业”中小型企业，现阶段已经通过国家级别“专精特新企业孵化器”公告期，单独承担着国家科技重大专项之“极大规模集成电路制造装备及整套加工工艺重点”（02重点）里的“SiP吸放式自动式检测分选设备”的课题研究与开发，并获得了“国家重大科技专项课题研究认证协议书”。根据担负“02重点”，企业产品获得了长电科技及通富微电等大型集成电路封测公司的肯定。

成立以来，公司主要业务及主营产品未发生重大变化。

（二）关键产品概况

外国投资者大多为著名半导体封装测试公司、检测代工企业、IDM公司（半导体设计生产制造一体化生产商）、芯片设计公司提供全方位功能测试机器设备里的检测分选设备以及相关个性化机器设备。公司主要深耕细作移动式检测分选设备行业，商品依据可检测工序、接口测试等检测筛分要求分成EXCEED6000系列产品、EXCEED8000系列产品、SUMMIT系列产品、PUPPY&COLLIE系列产品、NEOCEED系列等。实际如下表所显示：

（三）关键运营模式

1、运营模式

公司是一家为用户提供高效率、个性化、自动式集成电路封装检测专业设备高新技术企业。报告期，企业营业成本主要来自EXCEED6000系列产品、EXCEED8000系列产品、别的系列等各种检测分选设备产品销售。

2、采购模式

供应商采购采用询价方式，充分考虑经销商产品质量、价钱、交付能力等多方面要素选择供应商，报告期主要供应商维持比较稳定。

公司产品的构造繁琐并具备个性化特性，每一台机器设备需配置上千个零部件，产品制造需购置的原料种类较多，报告期有各种不同类型、不同规格的原料，实际可分为电器类、机械专业、钣金件类、传动系统类、控制类及其它等。

在其中，选购的伺服电机、交流伺服电机、光电传感器、继电器、真空发生器等一般为市场中的通用性型号标件；对一部分构件有特别设计定位，采用“自行设计，外界购置”的形式进行，如电热棒、热电偶等家用电器零件加工和基材、钣金件等机械加工件，由企业开展自行设计，经销商结合公司设计图对原料开展生产制造，企业最后购置制成品。

企业的采购工作主要包括企业的制造部、质管部和采购部门。企业制造部综合性销售订单状况、行业发展趋势等多种因素，依照“供应链一体化”和“库存值”的方式明确生产规划及其物料需求计划；质管部依据每一年的服务商供货合格率进行评价；采购部门依据采购要求，融合经销商产品质量和供货功能，与供应商商议询价采购投标，明确各供应商采购数量和采购成本等，最终决定采购单并实施购置。

3、生产方式

企业产品有较强的个性化特性，公司主要推行“供应链一体化”和“库存值”的生产方式，融合库存量与市场情况确定生产量。企业本身涉及到生产过程中主要表现在整个设备设备定制方案策划、一部分零部件的生产制造、手机软件安装、整个设备安装和调节等步骤；一部分零部件根据采购或是“自行设计，外界购置”的形式进行，对机械臂、检测胳膊、波动组织等零部件会自主生产制造。

企业的生产方式具体如下：企业将原材料送往制造部，开展出入盘控制模块、自动上下料控制模块、测试区控制模块、抓盘控制模块等元件的生产制造和安装，各控制模块拼装完成后，开展整机的安装工作中，然后将外国投资者自主研发手机软件软件安装到设备上；最终依次运作精度、速率、温度控制、视觉识别系统的调节和整机测试，验收合格后打包入库流程。

4、销售及定价模式

（1）营销模式

公司主要的销售模式有直接销售模式和分销模式，目标客户主要分布在中国内地、台湾、东南亚地区、欧美国家等半导体材料产品研发、生产加工产业链发达国家地区，在其中，地区市场销售以直接销售模式为主导，海外市场销售主要包括销售和分销模式。对于直接销售模式与分销模式，公司主要与终端客户立即签定买卖合同。分销模式下，待顾客工程验收机器设备并付货款后，公司根据代理商合同付款地区代理相对应提成，一般为成交额的5%~10%。

为密切关注客户满意度及行业动态，企业依次香港、马来西亚、新加坡创立境外公司，承担业务拓展及客户关系维护，以提高品牌形象。与此同时，公司具有售后服务保障管理体系。企业营销部下属的产品支持部直接责任人产品售后服务工作中，有完整的售后服务体系。企业技术专业、便捷的产品售后服务在行业内树立了良好的企业形象。

（2）定价模式

企业产品构造繁琐且个性化属性很强，需购置的原料种类较多，报告期有各种不同类型、不同规格的原料，上下游采购成本与中下游产品报价中间传输具有一定的滞后效应，公司根据产品设计方案及产品制造所需要的材料成本为载体，并充分考虑商品的技术要求、产品设计开发难度系数、自主创新水平、商品需要量、生产时间、中下游应用领域及市场竞争状况等多种因素，明确商品的价格。与此同时，企业持续跟进产品的市场状况，当出现设计优化、原料价格起伏、汇率变动及出口退税率转变等必需情况时，及时对产品报价进行一定的调节。

关键定价方式：在成本计算的前提下，融合市场及竞争者状况，对主要商品设置参考价，并依据用户对配置提供服务的规定，调节价格，共同商定最后市场价格。

（下转C5版）