证券代码：688697证券简称：纽威数控公告编号：2023-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●履约的重大风险及其不确定性
1.本次合作事项尚需提交公司股东大会审议批准。
2.本项目投资所涉及的项目用地，需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式尚可取得，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
3.本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但国家政策、法律法规、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、经营管理效果、产能利用率等均存在一定不确定性，因此未来经营效益的实现存在一定不确定性。
4.项目投资金额、项目建设内容等为计划数或预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
●对公司业绩的影响
本项目对公司本年度和未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对各年业绩产生的影响尚存在不确定性。若后续项目合作顺利，将有利于公司业务的开展，为公司未来发展带来积极影响。
一、战略合作意向书签订的基本情况
（1）交易对方：苏州科技城管理委员会
（2）签署日期：2023年2月28日
（3）审批程序
公司于2023年2月28日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于签订战略合作意向书的议案》。本次合作事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、战略合作意向书的主要内容
（1）项目名称:纽威数控四期高端智能数控装备及核心功能部件项目
（2）项目内容：公司计划启动70亩工业地块的建设，引进自动生产线、智能化仓储及自动物流配送线，建设成为精益化、智能化、绿色化工厂。
（3）项目规模：投资额不低于7亿元，计划建设约6万平方米智能化生产厂房及配套设施，扩增高端智能数控装备及核心功能部件产品线等。（具体投资金额以项目实际投入和需要为准）
三、对公司的影响
（1）对公司业绩的影响
本项目对公司本年度和未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对各年业绩产生的影响尚存在不确定性。若后续项目合作顺利，将有利于公司业务的开展，为公司未来发展带来积极影响。
（2）对公司经营的影响
公司本次投资建设四期高端智能数控装备及核心功能部件项目符合公司战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，助力公司持续高质量发展需求，对促进公司长期稳定发展具有重要意义，符合公司全体股东的利益。
四、风险提示
（1）本次合作事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（2）本项目投资所涉及的项目用地，需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式尚可取得，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
（3）本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但国家政策、法律法规、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、经营管理效果、产能利用率等均存在一定不确定性，因此未来经营效益的实现存在一定不确定性。
（4）项目投资金额、项目建设内容等为计划数或预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2023年3月1日
证券代码：688697证券简称：纽威数控公告编号：2023-005
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年2月22日通过专人送达方式发出通知，并于2023年2月28日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室以现场方式召开。本次会议由严琴女士召集，经全体监事共同推举，本次会议由严琴女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签订战略合作意向书的议案》
监事会认为：公司就四期高端智能数控装备及核心功能部件项目与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书，有助于公司提升自主可控能力、降低成本、提高整机市场竞争力，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》。监事会同意公司与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于签订战略合作意向书的公告》（公告编号：2023-004）。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会
2023年3月1日
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