证券代码：601088证券简称：中国神华公示序号：临2023-004
我国神华能源有限责任公司股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
我国神华能源有限责任公司第五届股东会第十九次大会于2023年2月3日以电子邮箱及无纸化系统软件方法向全体董事和监事发送了会议报告、议程安排、提案等会议材料，并且于2023年2月15日在北京东城区安定门西东大街22号汇能集团商务大厦以当场融合通信方式举办。例会应参加执行董事8人，亲身参加执行董事5人，在其中贾晋中市执行董事以视频接入方法参加。监事会主席许明军、非执行董事杨荣明、独立非执行董事袁国强因公请假，在其中许明军、杨荣明授权委托监事会主席吕志韧参加并委托网络投票，袁国强授权委托独立非执行董事陈汉文参加并委托网络投票。监事会主席吕志韧集结并上台演讲，且暂代股东会秘书职责。监事会和高管人员列席。会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》及最新法律法规、发售地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的相关规定。
此次会议审议并通过下列提案：
（一）《关于中国神华能源股份有限公司2022年度综合计划执行情况和2023年度综合计划安排的议案》
1.准许企业2023本年度综合性方案；
2.受权总经理结合实际情况对企业2023本年度生产制造计划指标、投资方式总金额在±20%的范围内作出适当调整。
决议状况：有权利决议投票数8票，允许8票、抵制0票、放弃0票，根据
（二）《关于中国神华能源股份有限公司2022年度经营计划执行情况和2023年度经营计划安排的议案》
1.准许企业2023年度经营计划分配；
2.受权总经理结合实际情况对企业2023年度经营计划在±20%的范围内作出适当调整。
决议状况：有权利决议投票数8票，允许8票、抵制0票、放弃0票，根据
（三）《关于中国神华能源股份有限公司环境、社会责任和公司治理2022年工作情况及2023年工作要点的议案》
决议状况：有权利决议投票数8票，允许8票、抵制0票、放弃0票，根据
特此公告。
承我国神华能源有限责任公司股东会命
监事会主席、经理吕志韧
2023年2月16日
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