证券代码：002975证券简称：博杰股份公示序号：2023-012

债卷编码：127051债卷通称：博杰可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

经整体执行董事允许，此次董事会会议免除通告时限要求。珠海市博杰电子器件有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十七次大会于2023年2月14日以邮件方法下达通知，大会于2023年2月14日在企业1号厂区1楼董办会议厅以通讯表决方法举办。此次会议由公司董事长王兆春老先生组织，例会应参加执行董事6人，真实参加执行董事6人，监事、高管人员列席，会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议并通过下列提案：

1、表决通过《关于聘任总经理的议案》。

因企业内部业务及组织架构调整的需求，企业对一部分高管人员进行调整，执行董事、总经理陈均老先生将辞去企业总经理职务，继续留在企业出任执行董事、发展战略委员会委员职位。

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东会候选人与薪酬委员会审批，董事会允许聘用王兆春先生为总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至企业第二届股东会任期届满之日止。

主要内容及王兆春老先生个人简历详细在规定信息公开新闻媒体《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于调整高级管理人员的公告》。公司独立董事就得事宜发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关文件。

决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

2、表决通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。

因董事、副总牛俊峰老先生辞掉执行董事、副总经理职务，为确保董事会工作中的正常运行，经董事会候选人与薪酬委员会审批，董事会允许改选付张先生为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第二届股东会任期届满之日止。

主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事就得事宜发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关文件。

决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

该提案尚须递交股东会开展决议。

3、表决通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

允许公司在2023年3月3日以当场及网上投票相结合的举办2023年第三次股东大会决议，决议有关提案。

主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

三、备查簿文档

1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海市博杰电子器件有限责任公司

股东会

2023年2月15日

证券代码：002975证券简称：博杰股份公示序号：2023-015

债卷编码：127051债卷通称：博杰可转债

珠海市博杰电子器件有限责任公司有关举办

2023年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。企业第二届股东会第十七次大会审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议：2023年3月3日在下午14:50；

根据深圳交易所系统实现网上投票的时间为2023年3月3日早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的时间为2023年3月3日9:15至15:00的随意时长。

5、会议的举办方法：选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6、会议的除权日：2023年2月24日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或委托代理人；

于除权日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：珠海市香洲区福田路10号珠海市博杰电子器件有限责任公司1号工业厂房2楼培训室。

二、会议审议事宜

（一）决议事宜

（二）之上提案早已企业第二届股东会第十七次会议审议，主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

（三）依据《公司法》《公司章程》等有关规定，以上提案归属于普通决议提案，需经列席会议股东持有表决权的半数以上根据。

（四）此次股东会将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露独立记票结论（中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。三、大会备案事宜

1、备案方法：当场备案、发送电子邮件方法备案；拒绝接受手机备案。

2、备案时长：①当场备案时长：2023年2月28日9:00-11:30及14:00-17:30；②电子邮箱方法备案时长：2023年2月28日17:30以前发邮件到企业电子邮件（zhengquan@zhbojay.com）。

3、当场备案地址：珠海市香洲区福田路10号珠海市博杰电子器件有限责任公司。

4、当场备案方法：

（1）公司股东备案：合乎参加要求的公司股东由法人代表列席会议的，应持企业营业执照（盖公章）、企业股东账户卡、法人代表身份证明书与本人有效身份证办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应持书面形式法人授权书（请详见附件二）、企业营业执照（盖公章）、委托代理人自己有效身份证、企业股东账户卡、法人代表身份证明书、法人代表有效身份证影印件办理登记。

（2）法人股东备案：合乎参加要求的法人股东，需携带本人有效身份证，股东账户卡办理登记；普通合伙人授权委托人列席会议的，委托代理人需拥有委托代理人有效身份证、书面形式法人授权书（请详见附件二）、股东账户卡、受托人有效身份证影印件办理登记。

（3）拟出席本次大会股东需凭之上相关有效证件及经填报的申请表（请见附件三）采用直接送达、电子邮箱方法于所规定的备案期限内进行核对备案。以上备案原材料都应给予影印件一份，个人材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须盖公章。

（4）常见问题：列席会议股东或公司股东委托代理人请尽快于会前带上相关证明到现场办理每日签到登记。

5、大会联系电话

手机联系人：张王均

手机：0756-6255818

发传真：0756-6255819

电子邮件：zhengquan@zhbojay.com

6、列席会议工作人员交通出行、吃住费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、珠海市博杰电子器件有限责任公司第二届股东会第十七次会议决议。

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

配件三：出席会议公司股东申请表

珠海市博杰电子器件有限责任公司

股东会

2023年2月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362975

2、网络投票通称：博杰网络投票

3、填写决议建议。此次股东会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月3日早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票准确时间为2023年3月3日早上9:15至15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托（老先生/女性）意味着自己/本公司参加珠海市博杰电子器件有限责任公司2023年3月3日举行的2023年第三次股东大会决议，并代表自己/本公司按照下列标示对下述提案网络投票。

注：请于“允许”、“抵制”、“放弃”栏之一打“√”每一项提案，每一项均是单选题，不选择或选取视为无效。如受托人对某一决议事宜未做确立网络投票标示，受委托人可以自行酌情考虑网络投票，其执行投票权的代价都由自己/本公司担负。

受托人名称和盖章（法人单位授权委托须加盖公章）：

受托人持股数及特性：

受托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人股东账号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期，授权委托时限始行法人授权书签定日起止此次股东会完毕时止。

配件三：

珠海市博杰电子器件有限责任公司

2023年第三次股东大会决议出席会议申请表

注：请使用正楷字填好完整的公司股东全称及详细地址（需与股份公司章程上所述同样）；截至此次证券登记日2023年2月24日在下午15：00买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东。

证券代码：002975证券简称：博杰股份公示序号：2023-014

债卷编码：127051债卷通称：博杰可转债

珠海市博杰电子器件有限责任公司有关

改选第二届股东会非独立董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市博杰电子器件有限责任公司（下称“企业”）于近日接到董事、副总牛俊峰老先生书面离职报告，牛俊峰老先生个人原因申请办理辞掉董事、副总经理职务，离职后将没有在企业以及子公司就职，并把按相关规定申请办理后面步骤。以上离职报告自送到董事会之日起起效。

截止到本公告公布日，牛俊峰老先生立即持有公司股份4,500,000股，占公司总总股本3.23%。牛俊峰老先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定以及相关服务承诺开展股权管理方法。

牛俊峰老先生在担任董事、副总期内尽职尽责、勤勉尽责，在公司运营管理、发售及并购重组等方面都起着至关重要的作用，公司及股东会对牛俊峰老先生在担任执行董事、副总期内所作的奉献表示衷心感谢！

公司在2023年2月14日召开第二届股东会第十七次大会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。经股东会候选人与薪酬委员会审批，董事会允许改选付张先生（个人简历见附件）为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起止企业第二届股东会任期届满之日止。付张先生任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定却不适宜出任董事的情况。公司独立董事对该事项发布赞同的单独建议，详细在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

董事会中担任公司高级管理人员的董事人数以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

特此公告。

珠海市博杰电子器件有限责任公司

股东会

2023年2月15日

配件：付张先生个人简历

付张先生，男，1971年出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭。1997年7月至1998年9月任TCL汤姆逊电子器件（深圳市）有限责任公司商品软件测试；1998年9月至2000年5月任东莞长安乌沙光远五金厂软件测试；2000年5月至2004年5月任良瑞电子器件（深圳市）有限责任公司售后维修服务主管；2005年5月至2015年11月任博杰比较有限监事会主席、营销总监；2015年11月至2018年1月任博杰比较有限营销总监；2018年1月至今任公司副总经理；并担任博坤机电工程（苏州市）有限公司董事长、泉州市汉威企业管理有限公司公司监事、成都市众凯企业管理有限公司公司监事、深圳博隽科技公司监事会主席等职务。

截止到公示日，付张先生立即持有公司股份24,300,000股，占公司总总股本17.43%，根据珠海横琴岛博航商务咨询公司（有限合伙企业）间接性持有公司1.44%的股权，根据珠海横琴岛博展商务咨询公司（有限合伙企业）间接性持有公司0.09%的股权；付张先生与老总、经理王兆春老先生、监事长成君先生签订了一致行动协议，三人为因素公司控股股东、控股股东。付张先生与其它持仓5%之上公司股东、董事、监事会和高管人员中间无关联性。付张先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。付张先生的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，付张先生不曾被认定“失信执行人”。

证券代码：002975证券简称：博杰股份公示序号：2023-013

债卷编码：127051债卷通称：博杰可转债

珠海市博杰电子器件有限责任公司

关于调整高管人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市博杰电子器件有限责任公司（下称“企业”）因企业内部业务及组织架构调整的需求，企业对一部分高管人员进行调整，执行董事、总经理陈均老先生将辞去企业总经理职务，继续留在企业出任执行董事、发展战略委员会委员职位。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈均老爷子的职务调整汇报自送到股东会之日起起效，其职务调整也不会影响企业相关工作正常开展。

截止到本公告公布日，陈均老先生立即持有公司股份8,100,000股，占公司总总股本5.81%。陈均老先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定以及相关服务承诺开展股权管理方法。

陈均老先生在担任总经理期内尽职尽责、勤勉尽责，在公司运营管理、发售及并购重组等方面都起着至关重要的作用，公司及股东会对陈均老先生在担任经理期内所作的奉献表示衷心感谢！

公司在2023年2月14日召开第二届股东会第十七次大会，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经股东会候选人与薪酬委员会审批，董事会允许聘用王兆春老先生（个人简历见附件）为总经理，任职期自此次股东会表决通过之日起止企业第二届股东会任期届满之日止。王兆春老先生任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定却不适宜出任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对该事项发布赞同的单独建议，并审查了辞职原因，详细在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海市博杰电子器件有限责任公司

股东会

2023年2月15日

配件：王兆春老先生个人简历

王兆春老先生，男，1972年出世，中国籍，无境外居留权。1989年9月至1993年3月任泉州市裕扬制衣厂职工；1993年3月至1996年12月任泉州市东盛铸造厂职工；1997年1月到2005年5月任泉州市拱北俊华机械设备模具制造厂（个体户）责任人；2005年5月至2015年11月任博杰比较有限公司监事；2015年11月至2018年1月任博杰比较有限监事会主席；2018年1月至今任公司董事长；现担任泉州市汉威企业管理有限公司监事会主席、泉州市春田高新科技有限公司监事、珠海市博冠软件科技有限公司总经理、博杰电子器件（中国香港）有限责任公司执行董事、泉州市椿田机械设备科技公司执行董事、珠海市香洲区第十届人民代表、珠海市香洲区工商业联合会副书记等。

截止到公示日，王兆春老先生立即持有公司股份32,400,000股，占公司总总股本23.25%，根据珠海横琴岛博航商务咨询公司（有限合伙企业）间接性持有公司1.44%的股权，根据珠海横琴岛博展商务咨询公司（有限合伙企业）间接性持有公司1.08%的股权，根据珠海横琴岛博望商务咨询公司（有限合伙企业）间接性持有公司0.37%的股权。王兆春先生与副总付张先生、监事长成君先生签订了一致行动协议，三人为因素公司控股股东、控股股东。王兆春先生与别的持仓5%之上公司股东、董事、监事会和高管人员中间无关联性。王兆春老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。王兆春老爷子的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，王兆春老先生不曾被认定“失信执行人”。