证券代码：688779证券简称：长远锂科公示序号：2023-005

可转债编码：118022可转债通称：锂科可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次关联方交易为湖南省长远锂科有限责任公司（下称“企业”）及分公司日常关联交易，以企业正常运营业务流程为载体，以市场价为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，企业不容易应该关联方交易对关联企业产生依赖，不受影响企业的自觉性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

公司在2023年2月14日举办第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第七次大会，各自审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事覃事彪、熊兵线、杜维吾，关系公司监事吴世忠、赵增山均回避表决，列席会议非关联董事、非关系公司监事一致一致通过该提案，决议程序流程合乎最新法律法规的相关规定。

公司独立董事在股东会决议该提议前审查了提案具体内容，并做出事先认同建议：企业2022本年度产生日常生活的关联交易定价公允价值有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。企业对2023本年度日常关联交易预估符合公司日常经营需要，将按照公平公正、公正的原则，关联交易定价公允价值有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。大家同意将该提案提交公司第二届股东会第七次会议审议。

公司独立董事对于该提案开展决议并做出单独建议：依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的需求，企业2022年所发生的日常关联交易符合公司生产运营必须，根据自行、等额的、有偿服务的行业标准，成交价社会化，未危害公司与自然人股东利益。企业对2023本年度日常关联交易的预估合乎正常业务发展需要，标价合乎市场化原则，符合公司和公司股东利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的现象，没有发现根据关联方交易迁移权益的状况。该事项的决议程序流程合乎最新法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，大家同意将该提案提交公司股东大会审议。

企业董事会审计委员会对此次日常关联交易预估事宜发布了书面意见：企业预估的各种日常关联交易系企业正常的生产运营需要，有关关联交易的定价政策和定价依据合乎销售市场标准，遵循了公平公正、公平及公允价值的基本原则，合乎买卖双方利益，不容易危害上市企业或非关系股东利益。同意将该提案递交股东会决议。

此次日常关联交易额度预估事宜要递交企业股东大会审议，关系公司股东中应回避表决。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

根据以往本年度公司经营状况，根据企业实体经营必须，公司及分公司2023本年度预估与关联企业所发生的日常化关联方交易额度不得超过425,322.40万余元，定价原则依照那时候价格行情明确，实际关联方交易内容包括额度预估如下表所显示。

企业：万余元

注1：之上数据信息均是不含税金额；

注2：以上数据信息均按四舍五入标准保存至小数点后两位数；

注3：之上数据信息没经财务审计，具体本年利润以企业经审计的2022年度财务报表为标准，去年实际发生额度占类似业务流程比例数量为2022年未经审计的类似业务流程本年利润。

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业第一届股东会第二十四次会议、第一届职工监事第十六次大会，2021年年度股东大会分别于2022年3月28日和2022年4月26日审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，预估2022本年度公司及分公司与关联企业所发生的日常化关联方交易额度不得超过605,871.00万余元，2022本年度公司及分公司具体与关联企业产生日常关联交易264,847.99万余元。2022本年度日常关联交易的预期和实施情况如下表所显示。

企业：万余元

注1：之上数据信息均是不含税金额；

注2：以上数据信息均按四舍五入标准保存至小数点后两位数。

注3：去年实际发生额度没经财务审计，具体看企业经审计的2022年度财务报表为标准。

注4：公司在2022年3月30日公布的《长远锂科关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2022-019）里的2022本年度“购买商品”预估信用额度527,969.00万余元系包括上表中的“购买原材料”484,398.00万余元及“购买商品”43,571.00万余元；2022本年度“接纳劳务公司”预估信用额度70,252.00万余元系包括上表中的“工程建设”69,308.00万余元及“接纳劳务公司”944.00万余元。

二、关联企业基本概况及关联性详细介绍

1、公司名字：中国五矿集团有限责任公司（下称“中国五矿”）

2、法人代表：翁祖亮

3、注册资金：1,020,000万人民币

4、企业类型：有限公司(国有独资公司)

5、成立日期：1982-12-09

6、居所：北京海淀区三里河路五号

7、业务范围：轻金属、稀有金属、矿产及非金属矿产品的投入、市场销售；新能源技术的研发和资本管理；金融业、证劵、私募基金、租用、商业保险、股票基金、期货交易领域内的资本管理；投资和投资管理；各种各样工程项目技术咨询服务及工程设备租赁；与建筑有关的新材料、新技术、新品科研开发、技术咨询、行业交流和专利技术转让；冶金行业需要机器的开发设计、市场销售；担负海外各种工业生产、民用建筑资询、勘测、设计与机械租赁；电气产品、轿车、建筑装饰材料、仪表设备、五金交电、机械设备的市场销售；建筑及机电设备安装工程关键技术研究、整体规划勘测、设计方案、监理服务；房地产开发与经营；物业管理服务；外贸业务；招标会、招投标及工程招标代理；举办展览设计主题活动；设计方案、制做、代理商、公布世界各国广告宣传;经济贸易咨询；技术咨询、行业交流；自有房屋租赁。（企业登记依规自由选择经营范围,许可项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依准许内容许可项目;不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

8、公司股权结构：国务院令国有资产经营管委会持仓100%。

9、关联企业主要财务指标：

企业：万余元

10、关联性：中国五矿是公司的控股股东。

11、履约情况剖析：公司认为中国五矿为依规存续期且运营正常企业，会计及资信情况优良，运营稳定，上次关联方交易实行情况良好，具有较好的履约情况。

三、关联交易的具体内容

企业与上述关联企业而进行的关联方交易均系企业根据平时生产运营必须而造成的日常经营个人行为，买卖以自行、公平、互利共赢、公允价值的基本原则开展，与上述关联企业所发生的关联交易的标价遵照公平公正、公平、等额的、有偿服务等市场标准。

日常关联交易信用额度预估事宜经股东大会审议成功后，公司及分公司与上述关联企业实际关联方交易协议和订单信息在具体购置、服务项目发生的时候签定，公司向以上关联人市场销售或购置产品的时候，实际商品的名字、规格型号、规定等由合同书明确，定价原则为价格行情。

四、关联交易的目地与危害

企业与上述关联人产生买卖是正常商业服务买卖交易，为正常生产运营需要。企业与上述关系平均为法人资格，自主经营，在财产、会计、工作人员等方面均互不相关，成交价根据市场公允价格适时调整。企业与上述关联人的买卖交易可以灵活运用彼此之间的资源优势，减少生产经营成本。企业有关关联交易的决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中、小股东利益的情形。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：以上2023本年度日常关联交易预估事宜早已企业第二届股东会第七次会议审议根据，关联董事给予回避表决，独董已就该提案发布了赞同的单独建议。该日常关联交易预估事宜尚需要提供股东大会审议。目前为止，以上预估关联方交易事项决策制定符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。企业以上日常关联交易事宜都为企业正常的生产运营所必须，定价原则根据市场公允价格适时调整，不伤害公司及中小股东利益，不受影响企业的自觉性，公司主要业务亦不容易因而形成对关联企业的依赖性。

总的来说，承销商对企业2023本年度日常关联交易预估的事宜情况属实。

特此公告。

湖南省长远锂科有限责任公司股东会

2023年2月15日

证券代码：688779证券简称：长远锂科公示序号：2023-006

可转债编码：118022可转债通称：锂科可转债

湖南省长远锂科有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金临时填补

周转资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●湖南省长远锂科有限责任公司（下称“企业”）拟应用不超过人民币40,000.00万余元（含本数）的首次公开发行股票（下称“先发”）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月。

公司在2023年2月14日举办第二届股东会第七次会议和第二届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提升募集资金使用高效率，减少公司运营成本与维护股东利益，根据企业具体生产运营与经营情况，在保证不受影响首次公开发行股票募集资金投资项目（下称“募投项目”）项目建设进度前提下，允许公司拟应用不超过人民币40,000.00万余元（含本数）的首发闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，企业将随时随地依据募投项目的进展及市场需求状况偿还至募资专用账户。具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕2260号）允许申请注册，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）个股482,301,568股，每股面值1.00元，每一股发行价5.65元。这次发行募资总额为2,725,003,859.20元，扣减总发行费77,680,308.43元（没有发行费可抵税增值税进项税额4,621,098.73元），具体募资净收益2,647,323,550.77元。以上募资及时状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2021年8月5日出示了天岗位字[2021]第37157号《验资报告》，募资到帐后，公司已经按规定所有存放于募资重点账户中，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存放监管协议。

二、募资的使用情况

公司在2021年9月13日举办第一届股东会第十七次大会及第一届职工监事第十次大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据企业具体情况，企业对首次公开发行股票的那一部分募投项目拟资金投入募资额度作出调整，首次公开发行股票的募资实际应用方案如下所示：

企业：万余元

三、上次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

公司在2022年2月12日举办第一届股东会第二十二次大会和第一届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，应用不超过人民币40,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12个月。主要内容详细公司在2022年2月15日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-004）。

截止2023年1月13日，企业已经将以上临时用以补充流动资金人民币40,000.00万余元（含本数）闲置募集资金所有偿还至募资专用账户。主要内容详细公司在2023年1月14公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《湖南长远锂科股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公示序号：2023-002）。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

为提升募集资金使用高效率，减少公司运营成本与维护股东利益，结合公司现阶段业务发展需要，根据企业具体生产运营与经营情况，在保证不受影响募投项目正常的执行前提下，公司本次拟应用信用额度不超过人民币40,000.00万余元（含本数）的首发闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12个月，公司将在到期还款日前随时随地依据募投项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户。

此次应用一部分先发闲置募集资金临时补充流动资金仅限于用以公司业务扩展、日常经营等和主营有关的生产运营应用，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，不容易与募投项目的实施措施相排斥，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募投项目的正常进行。

五、讨论程序流程及重点建议表明

（一）决议程序流程

公司在2023年2月14日举办第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第七大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募投项目项目建设进度前提下，应用不超过人民币40,000.00万余元（含本数）的首发闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12个月。公司监事会、独董对于该事宜发布了很明确的同意意见。企业履行审批流程合乎最新法律法规要求，合乎监管部门的有关监管政策。

（二）独董建议

独董觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用高效率，减少公司运营成本与维护股东利益，符合公司现阶段业务发展需要。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限公司业务扩展、日常经营等和主营有关的生产运营应用，找不到变向更改募集资金用途及危害募集资金投资项目正常进行的情况，符合公司共同利益及公司股东权益。公司本次信用额度不超过人民币40,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规的有关规定，决策制定合理合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家一致同意该提案。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用高效率，减少公司运营成本与维护股东利益，符合公司现阶段业务发展需要。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限公司业务扩展、日常经营等和主营有关的生产运营应用，找不到变向更改募集资金用途及危害募集资金投资项目正常进行的情况，符合公司共同利益及公司股东权益，职工监事允许公司使用信用额度不超过人民币40,000万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董、职工监事均发布了很明确的同意意见，依法履行必须的审批流程，符合相关法律法规、法规和公司规章制度的相关规定。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用高效率，减少公司运营成本与维护股东利益，符合公司现阶段业务发展需要。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限公司业务扩展、日常经营等和主营有关的生产运营应用，找不到变向更改募集资金用途及危害募集资金投资项目正常进行的情况，符合公司共同利益及公司股东权益。

综上所述，承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）湖南省长远锂科股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第七次大会相关事宜自主的建议；

（二）中信证券股份有限责任公司、五矿证券有限责任公司有关湖南省长远锂科有限责任公司应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金之审核建议。

特此公告。

湖南省长远锂科有限责任公司股东会

2023年2月15日

证券代码：688779证券简称：长远锂科公示序号：2023-007

可转债编码：118022可转债通称：锂科可转债

湖南省长远锂科有限责任公司

第二届职工监事第七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

湖南省长远锂科有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第七次例会于2023年2月9日以邮件方法传出会议报告。大会于2023年2月14日以通信的形式举办。大会需到公司监事5名，具体参加公司监事5名。会议由企业监事长吴世忠老先生组织。会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关规定的需求，企业2023本年度日常关联交易的预估合乎正常业务发展需要，买卖标价遵照公平公正、公平、公允价值的市场化原则，符合公司和公司股东利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的现象。综上所述，人们允许该提案。

关系公司监事吴世忠老先生、赵增山老先生已回避表决。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，2票逃避。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-005）。

2、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用高效率，减少公司运营成本与维护股东利益，符合公司现阶段业务发展需要。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限公司业务扩展、日常经营等和主营有关的生产运营应用，找不到变向更改募集资金用途及危害募集资金投资项目正常进行的情况，符合公司共同利益及公司股东权益，职工监事允许公司使用信用额度不超过人民币40,000万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-006）。

特此公告。

湖南省长远锂科有限责任公司职工监事

2023年2月15日

证券代码：688779证券简称：长远锂科公示序号：2023-008

可转债编码：118022可转债通称：锂科可转债

湖南省长远锂科有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月2日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月2日14点00分

举办地址：长沙高新开发区谷苑路820号企业四楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月2日

至2023年3月2日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东会的议案已经从企业第二届股东会第七次会议和第二届职工监事第七次会议审议根据，主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）及其《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示。公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：中国五矿有限责任公司、长沙市冶金工业研究所有限公司、宁波市创元建合投资管理有限公司、五矿金泰集团有限公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）证券登记日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会会议的，凭身份证原件、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司企业营业执照（盖公章）、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会会议的，凭代理商人的身份证号、法人授权书（详见附件1）、公司企业营业执照（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会会议的，持本人身份证户口本和证券账户卡正本办理登记；授权委托人参加的，应提供受托人证券账户卡原件及身份证扫描件、受权委托书原件（详见附件1）和受委托人身份证户口本申请办理登记。

3、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

4、外地公司股东能够信件、电子邮箱或发传真方法备案，信件或发传真以到达企业的为准，在信件、电子邮箱或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上1、2、3款所列证明文件影印件，信件上请注明“股东会”字眼，列席会议时需提交正本，企业拒绝接受手机方法办理登记。

5、以上法人授权书最少应当于此次股东会举行前2个工作日提交到企业董事会办公室。法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证的授权证书或者其它授权文件，理应和法人授权书与此同时交给企业董事会办公室。

6、当场备案时长：2023年2月27日9点至16时。

7、当场备案地址：长沙高新开发区谷苑路820号公司会议室。

六、其他事宜

1、此次股东会预估需时半日，参会公司股东（亲身或者其授权委托人）出席本次股东会来回交通出行、住宿费及其它相关费用自理；

2、请参会公司股东或委托代理人提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到；

3、大会联系电话：

通讯地址：长沙高新开发区谷苑路820号

手机联系人：曾科

联系方式：0731-88998117

发传真：0731-88998122

电子邮件：cylico@minmetals.com

邮编：410205

特此公告。

湖南省长远锂科有限责任公司股东会

2023年2月15日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

湖南省长远锂科有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月2日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688779证券简称：长远锂科公示序号：2023-004

可转债编码：118022可转债通称：锂科可转债

湖南省长远锂科有限责任公司

有关可转换债券投资者适当性标准的

风险性提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●依据有关法律法规及湖南省长远锂科有限责任公司（下称“企业”）《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“锂科可转债”自2023年4月17日起可转换为根本公司股权。

企业现将此次向不特定对象发售可转换公司债券，对不符合科创板新股投资者适当性规定的企业可转换债券投资人持有“锂科可转债”不可以股权转让风险，提示性公告如下所示：

一、可转债发行发售概述

经中国保险监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕1784号）允许申请注册，公司在2022年10月11日向不特定对象推出了3,250.00引马镇可转换公司债券，每一张颜值为人民币100元，发售总额为325,000.00万余元。发行方式选用向领导在证券登记日（2022年10月10日，T-1日）收盘后我国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用上海交易所交易软件在网上向公众投资人发售。账户余额均由承销商（主承销商）承销。

经上海交易所自律监管认定书〔2022〕302号文允许，企业325,000.00万余元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“锂科可转债”，债卷编码“118022”。

根据有关标准及企业《募集说明书》的承诺，企业该次公开发行的“锂科可转债”自2023年4月17日起可转换为根本公司股权。

二、不符科创板新股投资者适当性规定的企业可转换债券投资人持有此次可转换债券不可以股权转让风险

企业为新三板转板企业，此次向不特定对象发售可转换公司债券，参加可转债转股的投资人，应当符合科创板新股投资者适当性管理规范。参加科创板上市可转换债券的投资人，可将其持有的可转换债券开展买进或售出实际操作，如可转换债券持有者不符科创板新股投资者适当性管理规范的，可转换债券持有者不可以把它持有的可转换债券转换成企业股票。股民需关心因本身不符科创板新股投资者适当性管理规范而导致其持有可转换债券没法股权转让所存在的风险性及很有可能带来的影响。

三、别的

投资人如需掌握锂科可转债的具体情况，请查阅公司在2022年9月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联络单位：董事会办公室

联系方式：0731-88998117

联系邮箱：cylico@minmetals.com

特此公告。

湖南省长远锂科有限责任公司

股东会

2023年2月15日