证券代码：603317证券简称：天味食品公示序号：2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
●回购注销缘故：四川天味食品集团股份有限公司（下称“企业”）2022年限制性股票激励计划中，4名初次授于激励对象个人原因已离职，其已获得授但还没有解除限售的总共90,000股员工持股计划由企业回购注销。
●此次注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1.公司在2022年11月24日举办第五届股东会第十次大会、第五届职工监事第九次大会，并且于2022年12月12日举办2022年第一次股东大会决议表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划中初次授予4名激励对象已获得授但还没有解除限售的总共9亿港元员工持股计划开展回购注销，主要内容详细公司在2022年11月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2022-122）。
2.公司在2022年11月25日公布了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公示序号：2022-123），就此次回购注销并减少注册资本事宜通知债务人，公司债权人自收到公司通知起30日内、未接到电话者自通告公布生效日45日内，均有权利凭合理债务文件及有关凭据要求其偿还债务或是提供相应贷款担保。截止到申请期届满之时，企业没有收到一切公司债权人向领导明确提出偿还债务或是提供相应担保的规定。
二、此次约束性股票回购注销事宜
1.此次回购注销员工持股计划的原因和根据
结合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）之“第八章企业/激励对象产生变动的处理方法”之“二、激励对象个人基本情况产生变化”的相关规定：“（三）激励对象因离职、离休、公司辞退员工而辞职、合同期满不会再续签，自现象发生之时，其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业回购注销”，由于4名初次授于激励对象个人原因已离职，董事会决定回购注销其已获得授但还没有解除限售的9亿港元员工持股计划，回购价格为10.96元/股。
2.此次回购注销的相关人员、总数
此次回购注销员工持股计划涉及到4人，总计回购注销员工持股计划9亿港元。此次回购注销结束后，本激励计划剩下未解除限售的员工持股计划总计911.24亿港元。
3.回购注销分配
目前已经在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理设立了股份回购专用账户，同时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申办以上4人涉及9亿港元员工持股计划的回购注销办理手续。预估此次约束性股票回购注销事宜将在2023年2月17日进行，企业后期将依法处理有关工商变更登记办理手续。
三、此次回购注销进行前后左右公司股权结构转变表
此次约束性股票回购注销结束后，公司股权数量会由763,384,090股调整为763,294,090股，企业公司股权结构变化如下所示：
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规及《上市公司股权激励管理办法》的标准及公司本次员工持股计划安排，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
公司承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、侓师开具的法律意见
国浩律师（成都市）公司觉得：公司本次回购注销员工持股计划的主要原因、总数、价格和自有资金合乎《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规和行政规章及《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司
股东会
2023年2月15日
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