证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1.湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第十八次会议报告于2023年2月10日以书面形式、手机、电子邮箱结合的方式传出。

2.此次董事会会议于2023年2月14日9:00在企业6楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。

3.此次董事会会议应参加执行董事15位，真实参加执行董事15位。在其中，以通讯表决方法列席会议的执行董事8位，各是吴伟荣女性、张军老先生、周明老先生、李争艳老先生、杨继张先生、郑春美女士、刘信光老先生、付鸣老先生。

4.此次董事会会议主持人为老总卞平官老先生。监事、董事长助理出席了此次会议。

5.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定制订了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

由于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定并未宣布施行及起效，若《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》与宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定存有不匹配的地方，企业将依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定由股东会在股东大会受权范围之内依规调节《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，以便其合乎宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。本提案应提交企业股东大会审议。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》、独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为保证此次向特定对象发行新股的立即顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定，报请企业股东会受权股东会以及获受权人员全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股有关的所有事宜，包含但是不限于：

1.依据股东大会审议根据发行策略和发售时实际情况，依照证劵监管部门的规定，制订、调节与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，包含但是不限于发行日期、发行数量、发行价、发售目标、募集资金使用、实际申购方法等和此次向特定对象发售相关的一切事宜；

2.确定并聘用承销商等中介服务，改动、填补、签定、提交、呈送、实行此次向特定对象发售相关的一切协议和文档，包含但是不限于证券承销协议书、包销协议书、股权认购合同、募集资金投资项目运行过程的相关协议等，并办理申请、审批、备案、办理备案、允许、申请注册相关手续；

3.依据监管部门的规定制做、申报、改动、填补此次向特定对象公开发行的申请材料，回应监管部门的有关审查意见；依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定及相关监管部门的规定改动此次向特定对象发行新股的解决方案；根据国家监督机构具体要求，对此次向特定对象发行新股计划方案及其此次向特定对象发行新股应急预案等方面进行完善和适当调整（涉及到相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜以外）；

4.依据此次向特定对象发售结论，提升公司注册资金、修改公司章程相对应条文及申请办理工商变更登记；

5.在此次向特定对象发售结束后，申请办理此次向特定对象发售在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记、锁住和发售等相关的事宜；

6.在股东大会审议核准的募集资金投资项目范围及总金额度内，依据监管机构的建议、销售市场标准转变、本次发行情况等，调节募资花费的优先顺序、新项目的实际投资总额等计划方案，申请办理此次募集资金投资项目申请、办理备案，明确并设立募资专用账户、签定募集资金专户存放三方监管协议等有关事项；准许与签定此次向特定对象发行新股募集资金投资项目执行过程中的重大合同；在遵从最新法律法规前提下，如我国对向来车特定对象发行新股有新要求，监督机构有新规定或是市场状况产生变化，除涉及相关法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜以外，依据国家规定的及其监管部门的规定（包含对此次向特定对象发售申请办理审核反馈建议）和市场状况对募资看向作出调整；

7.依据募集资金投资项目的实行机会，在募资及时前，依据市场状况以及公司具体情况以企业自筹经费适时优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。在募资及时以后确定采用贷款、增资扩股或相关法律法规许可的别的方式将募资资金投入募投项目；

8.如相关法律法规、证劵监督机构对向来车特定对象发售现行政策有新要求，或市场标准变化时，除涉及相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会以及获受权人员按照国家有关规定、相关政府机构和证劵监督机构规定（还有对本次发行办理的有关审查意见）、市场状况和公司运营具体情况，对此次向特定对象发售方案及募资看向作出调整并持续申请办理本次发行事项；

9.由于此次向特定对象发行新股技术论证数据分析报告系参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定编写，因为《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定并未宣布施行及起效，若此次向特定对象发行新股技术论证数据分析报告等有关文件与宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定存有不匹配的地方，受权股东会依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定依规调节有关文件，以便其合乎宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定；

10.当出现不可抗拒或其它足够使此次向特定对象发售无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或者向特定对象发售现行政策变化时，可酌情考虑确定此次向特定对象发售计划方案推迟执行，或是依照一个新的向特定对象发售现行政策再次申请办理此次向特定对象发售事项；

11.在政策、政策法规、有关行政规章及《湖北宜化化工股份有限公司章程》容许范围之内，申请办理与此次向特定对象发售相关的其他事宜。

以上受权的有效期为自企业股东大会审议根据生效日十二个月。董事会拟依据股东会受权范畴，受权老总或董事长授权别的人员实际申请办理与此次向特定对象发售相关事务。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。本提案应提交企业股东大会审议。

独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定于2023年3月2日举办2023年第一次股东大会决议，此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办，对第十届股东会第十八次大会、第十届职工监事第十次会议审议申请的一部分提案开展决议。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第十八次会议决议；

2.独董关于公司第十届股东会第十八次大会相关事宜的事先认同建议；

3.独董关于公司第十届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司股东会

2023年2月14日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-008

湖北省宜化化工有限责任公司

第十届职工监事第十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1.湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第十次会议报告于2023年2月10日以书面形式、手机、电子邮箱结合的方式传出。

2.此次监事会会议于2023年2月14日在企业6楼会议厅以实地方法举办。

3.此次监事会会议应参加公司监事3位，具体参加公司监事3位。

4.此次监事会会议主持人为监事长陈军老先生。董事长助理出席了此次会议。

5.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定制订了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

由于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定并未宣布施行及起效，若《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》与宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定存有不匹配的地方，企业将依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定由股东会在股东大会受权范围之内依规调节《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，以便其合乎宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

本提案应提交股东大会审议。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为保证此次向特定对象发行新股的立即顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定，报请企业股东会受权股东会以及获受权人员全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股有关的所有事宜，包含但是不限于：

1.依据股东大会审议根据发行策略和发售时实际情况，依照证劵监管部门的规定，制订、调节与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，包含但是不限于发行日期、发行数量、发行价、发售目标、募集资金使用、实际申购方法等和此次向特定对象发售相关的一切事宜；

2.确定并聘用承销商等中介服务，改动、填补、签定、提交、呈送、实行此次向特定对象发售相关的一切协议和文档，包含但是不限于证券承销协议书、包销协议书、股权认购合同、募集资金投资项目运行过程的相关协议等，并办理申请、审批、备案、办理备案、允许、申请注册相关手续；

3.依据监管部门的规定制做、申报、改动、填补此次向特定对象公开发行的申请材料，回应监管部门的有关审查意见；依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定及相关监管部门的规定改动此次向特定对象发行新股的解决方案；根据国家监督机构具体要求，对此次向特定对象发行新股计划方案及其此次向特定对象发行新股应急预案等方面进行完善和适当调整（涉及到相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜以外）；

4.依据此次向特定对象发售结论，提升公司注册资金、修改公司章程相对应条文及申请办理工商变更登记；

5.在此次向特定对象发售结束后，申请办理此次向特定对象发售在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记、锁住和发售等相关的事宜；

6.在股东大会审议核准的募集资金投资项目范围及总金额度内，依据监管机构的建议、销售市场标准转变、本次发行情况等，调节募资花费的优先顺序、新项目的实际投资总额等计划方案，申请办理此次募集资金投资项目申请、办理备案，明确并设立募资专用账户、签定募集资金专户存放三方监管协议等有关事项；准许与签定此次向特定对象发行新股募集资金投资项目执行过程中的重大合同；在遵从最新法律法规前提下，如我国对向来车特定对象发行新股有新要求，监督机构有新规定或是市场状况产生变化，除涉及相关法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜以外，依据国家规定的及其监管部门的规定（包含对此次向特定对象发售申请办理审核反馈建议）和市场状况对募资看向作出调整；

7.依据募集资金投资项目的实行机会，在募资及时前，依据市场状况以及公司具体情况以企业自筹经费适时优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。在募资及时以后确定采用贷款、增资扩股或相关法律法规许可的别的方式将募资资金投入募投项目；

8.如相关法律法规、证劵监督机构对向来车特定对象发售现行政策有新要求，或市场标准变化时，除涉及相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会以及获受权人员按照国家有关规定、相关政府机构和证劵监督机构规定（还有对本次发行办理的有关审查意见）、市场状况和公司运营具体情况，对此次向特定对象发售方案及募资看向作出调整并持续申请办理本次发行事项；

9.由于此次向特定对象发行新股技术论证数据分析报告系参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定编写，因为《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定并未宣布施行及起效，若此次向特定对象发行新股技术论证数据分析报告等有关文件与宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定存有不匹配的地方，受权股东会依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定依规调节有关文件，以便其合乎宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定；

10.当出现不可抗拒或其它足够使此次向特定对象发售无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或者向特定对象发售现行政策变化时，可酌情考虑确定此次向特定对象发售计划方案推迟执行，或是依照一个新的向特定对象发售现行政策再次申请办理此次向特定对象发售事项；

11.在政策、政策法规、有关行政规章及《湖北宜化化工股份有限公司章程》容许范围之内，申请办理与此次向特定对象发售相关的其他事宜。

以上受权的有效期为自企业股东大会审议根据生效日十二个月。董事会拟依据股东会受权范畴，受权老总或董事长授权别的人员实际申请办理与此次向特定对象发售相关事务。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

本提案应提交股东大会审议。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

职工监事

2023年2月14日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-009

湖北省宜化化工有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月14日举行的第十届股东会第十八次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，允许公司在2023年3月2日举办2023年第一次股东大会决议，将第十届股东会第十八次大会、第十届职工监事第十次会议审议申请的一部分提案递交决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年3月2日14:30

网上投票时长：2023年3月2日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月2日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月2日9:15至15:00阶段的随意时长。

5.会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6.会议的除权日：2023年2月27日

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于2023年2月27日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8.会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表

以上提案早已第十届股东会第十八次大会、第十届职工监事第十次会议审议根据。以上提案涉及到关联方交易，关系公司股东湖北宜化集团有限公司须回避表决。

以上提案主要内容详细公司在2023年2月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公布的有关公示。

三、大会备案事宜

1.备案方法：当场备案、信件或发传真备案

信件备案通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封袋请注明“股东会”字眼），邮政编码：443000，传真号码：0717-8868081。

2.备案时长：2023年2月28日至2023年3月1日8:30-11:30及14:30-17:00。

3.备案地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

4.登记：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记。

（2）公司股东持企业营业执照（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人授权委托书及出席人身份证补办登记。

（3）授权委托人凭身份证原件、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记。

5.大会联系电话：

通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真号码：0717-8868081

电子邮件：hbyh@hbyihua.cn

手机联系人名字：李玉涵

6.此次会议预估开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、酒店住宿等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的具体流程详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第十届股东会第十八次会议决议；

2.企业第十届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

配件：1.参与网上投票的实际操作步骤

2.法人授权书

湖北省宜化化工有限责任公司股东会

2023年2月14日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360422”，网络投票称之为“宜化网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会不属于累积投票，对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月2日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月2日9:15，截止时间为2023年3月2日15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹授权授权委托老先生/女性，意味着自己/我司参加湖北省宜化化工有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并受权其全权负责履行投票权。

对此次股东会提议的确立网络投票建议标示如下所示：

若受托人未对以上提议做出确立网络投票标示，是不是受权由委托人按自己的观点网络投票：是□否□

受托人名字（签字或盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人持有股份的特性及总数：

受托人股东账号：

法人授权书审签日期：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

法人授权书有效期：自审签日期至此次股东会完毕