证券代码：002840证券简称：华统股份公示序号：2023-019
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
浙江省华统肉食品有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十八次会议于2023年2月10日以电子邮箱、手机通信等方式下达通知，并且于2023年2月14日以当场与通信紧密结合方法举办。此次会议需到执行董事9名，真实到会执行董事9名，在其中执行董事王跃、薛哲君先生及其独董周伟良、金浪、徐向纮老先生采用通信方式决议。会议由老总朱俭军老先生组织，监事、高管人员出席了此次会议，会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等法规和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、决议并通过《关于公司不提前赎回华统转债的议案》
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
之上提案主要内容详细同一天企业在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于不提前赎回华统转债的提示性公告》。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖公章的第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
浙江省华统肉食品有限责任公司股东会
2023年2月15日
证券代码：002840证券简称：华统股份公示序号：2023-020
债卷编码：128106债卷通称：华统可转债
浙江省华统肉食品有限责任公司
关于不强制赎回华统可转债的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、自2023年1月18日至2023年2月14日，企业股票已经连续15个交易日内收盘价高过“华统可转债”本期转股价格的130%，已开启“华统可转债”的是标准赎回条款。董事会确定此次不履行“华统可转债”的强制赎回支配权。且自2023年2月15日至2023年8月14日止期内，如企业再度开启“华统可转债”的赎回条款，都不履行强制赎回支配权。
2、以2023年8月14日后第一个交易时间重算，若“华统可转债”再度开启如果有条件赎回条款，到时候董事会将召开工作会议，再决定是否履行“华统可转债”的强制赎回支配权，并履行信息披露义务。
一、“华统可转债”的相关情况
经中国保险监督管理委员会“证监批准〔2020〕315号”文审批，浙江省华统肉食品有限责任公司（下称“企业”）于2020年4月10日向公众发行可转换公司债券550引马镇，每一张颜值rmb100元，发售总金额5.50亿人民币。经深圳交易所“深圳上〔2020〕346号”文允许，企业5.50亿人民币可转换公司债券于2020年5月8之日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“华统可转债”，债卷编码“128106”。
依据相关法律法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，企业本次发行的可转换债券自2020年10月16日起可转换为公司股权。“华统可转债”的初始转股价格为15.12元/股。
1、2020年5月14日，企业2019年限制性股票激励计划预埋授予181亿港元员工持股计划在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司备案进行。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由15.12元/股调整至15.07元/股，变更后的转股价格自2020年5月15日起起效。
2、2020年7月1日，企业2019年度权益分派执行结束。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由15.07元/股调整至9.39元/股，变更后的转股价格自2020年7月1日起起效。
3、2021年3月，企业对不符合激励条件的8位激励对象持有的已授于但还没有解除限售的总计67.84亿港元员工持股计划实行了回购注销。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.39元/股调整至9.40元/股，变更后的转股价格自2021年3月5之日起起效。
4、2021年6月30日，企业2020年度权益分派执行结束。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.40元/股调整至9.37元/股，变更后的转股价格自2021年6月30日起起效。
5、2022年8月1日，企业2021年公开增发A股个股13,220亿港元在深圳交易所发售。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.37元/股调整至8.85元/股，变更后的转股价格自2022年8月1日起起效。
综上所述，目前为止企业“华统可转债”的转股价格为8.85元/股。
二、“华统可转债”如果有条件赎回条款
根据有关标准及《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》要求，“华统可转债”的是标准赎回条款如下所示：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，假如企业股票持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时，企业有权利依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换公司债券。
本期应计利息的计算公式：
IA=B×i×t/365
IA：指本期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的可转换公司债券票上总额；
i：指可转换公司债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
三、此次开启可转换债券如果有条件赎回条款的现象
自2023年1月18日至2023年2月14日，企业股票已经连续15个交易日内收盘价高过“华统可转债”本期转股价格的130%。已开启“华统可转债”的是标准赎回条款。
四、企业可转换债券此次不强制赎回的决议程序流程
公司在2023年2月14日举办第四届董事会第二十八次会议，表决通过《关于公司不提前赎回华统转债的议案》，根据企业具体和当前市场状况，通过充分考虑，董事会确定此次不履行“华统可转债”的强制赎回支配权。且自2023年2月15日至2023年8月14日止期内，如企业再度开启“华统可转债”的赎回条款，都不履行强制赎回支配权。并且以2023年8月14日后第一个交易时间重算，若“华统可转债”再度开启如果有条件赎回条款，到时候董事会将召开工作会议，再决定是否履行“华统可转债”的强制赎回支配权，并履行信息披露义务。
五、公司实际控制人、大股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员在赎出标准达到前六个月内买卖“华统可转债”的现象。
经公司自纠自查，公司实际控制人、大股东、持仓5%之上股东、董事、公司监事、高管人员在此次“华统可转债”赎出标准达到前六个月内，不会有买卖“华统可转债”的现象。截止到本公告公布日，企业没有收到以上工作人员不久的将来六个月内高管增持“华统可转债”计划。
特此公告。
浙江省华统肉食品有限责任公司
股东会
2023年2月15日
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