证券代码：002174证券简称：游族影业公示序号：2023-018

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、游族影业有限责任公司（下称“企业”）为上海游族信息科技有限公司（下称“游族信息内容”）向交通出行银行股份有限公司上海自贸试验区支行（下称“交行自由贸易区支行”）办理的综合授信公司担保，担保额度为不得超过11,000万人民币。

2、此次被担保对象游族信息内容负债率超出70%，烦请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）此次贷款担保进度的相关情况

最近，为了满足公司全资子公司日常经营发展需求，公司拟为控股子公司游族信息内容向交行自由贸易区支行办理的综合授信公司担保，担保额度为不得超过11,000万人民币。

之上贷款担保不属于关联方交易，不存在质押担保情况。此次公示贷款担保事宜在2021年度股东大会审议申请的2022本年度对外开放担保额度及受权范围之内。

（二）决议状况

公司在2022年4月29日、2022年6月29日举办第六届股东会第七次大会及2021年度股东会，审议通过了《关于2022年度担保额度的议案》，允许公司及子公司可以为合并报表范围内的所有分公司（以及下属子公司）给予总计不得超过等价rmb210,000万元股权融资担保额度。在其中，预估对负债率70%以上公司担保总额不超过150,000万余元,预估对负债率70%及以下公司担保总额不超过60,000万余元，实际详细企业在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年度担保额度的公告》等公示。此次产生的实际贷款担保事宜已经从股东会受权企业经营管理层负责与金融企业签署（或逐单签署）有关担保协议，并且在贷款担保总金额度未提升前提下，分项目担保额度可互相调济应用，不需要再再行召开董事会或股东会。

二、被担保人基本概况

公司名字：上海市游族信息科技有限公司

成立日期：2009年6月22日

公司注册地址：上海市嘉定区银翔路655号406室

法人代表：李晓

注册资金：20,000万人民币

关键生产经营活动：许可经营项目：互联网信息服务；广播电视节目制做运营；演出经纪；信息网络传播影视节目；音像资料制做；技术进出口；货物进出口；第二类电信增值；第一类电信增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）

一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，专业设计服务，小玩具、办公文具、服饰、生活用品、计算机软件及附属设备零售，通信设备批发价，机构文化艺术交流主题活动，文学创作，网络销售（除市场销售必须批准的产品）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与我们公司关联性：游族信息内容为公司发展全资子公司。

截止到2022年9月30日，游族信息内容资产总额为7,702,408,508.14元，负债总额为5,650,983,758.83元，资产总额为2,051,424,749.31元，2022年1-9月实现营业收入543,721,167.02元，资产总额48,295,863.79元，纯利润为39,099,370.23元，或有事项涉及到的总额为129,248,800.00元。

截止到2021年12月31日，游族信息内容资产总额为7,283,437,183.92元，负债总额为5,271,111,804.84元，资产总额为2,012,325,379.08元，2021年度实现营业收入1,382,161,564.68元，资产总额-32,532,673.06元，纯利润为-31,238,819.47元，或有事项涉及到的总额为58,124,000.00元。

经查看，游族信息内容没有进行资信评级，并不属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

担保人：游族影业有限责任公司

债务人：交通出行银行股份有限公司上海自贸试验区支行

最高债权额：11,000万人民币

被担保的主债权的产生期内：2023年2月14日起止2025年2月14日

保证方式：连带责任保证

担保期限：担保期限依据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（设立银行汇票/个人信用/担保函项下，依据债务人垫款账款时间）各自测算。每一笔主债务项下的担保期限为，自此笔债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）起，计至所有主合同项下最终到期主债务的债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）后三年止。抵押权人与借款人承诺借款人可分期执行还贷义务的，此笔主债务的担保期限按历期还贷责任各自测算，自每一期债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）起，计至所有主合同项下最终到期主债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）后三年止。债务人公布任一笔主债务提早到期，此笔主债务的执行届满日以其公布的提早到期还款日为标准。

担保范围：所有主合同项下主债权本钱及利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和实现债权费用。实现债权费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其它费用。

四、总计对外担保数量及贷款逾期担保的总数

这次贷款担保后，企业以及子公司经决议的高效担保额度总额为210,000万余元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的40.89%；此次贷款担保给予后，公司及子公司对外担保总额度为54,684.20万余元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的10.65%；企业以及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总额度为0元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的0%。企业的对外担保均是对控股子公司所提供的贷款担保。截止到公告日，公司及子公司不会有对于其他外界部门的担保的情况，亦无贷款逾期担保额度或涉及到起诉的担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的损失金额等情况。

特此公告。

游族影业有限责任公司股东会

2023年2月14日

证券代码：002174证券简称：游族影业公示序号：2023-017

债卷编码：128074债卷通称：游族可转债

游族影业有限责任公司

有关预估开启转股价格往下调整要求的

提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、股票号：002174股票简称：游族影业

2、债卷编码：128074债卷通称：游族可转债

3、转股价格：rmb16.97元/股

4、股权转让时长：2020年3月27日至2025年9月23日

一、转债上市发售基本概况

（一）可转债发行状况

经中国保险监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2019〕1560号）审批，公司在2019年9月23日发行了11,500,000张可转换债券，每个颜值100元，发售总金额115,000.00万余元。此次公开发行可转换债券向领导在除权日收盘后在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件开售的形式进行。对申购额度不够115,000.00万元由主承销商承销。

（二）转债上市状况

经深圳交易所“深圳上〔2019〕640号”文允许，企业1,150,000,000.00元可转换债券于2019年10月21日起在深圳交易所竞价交易，债卷英语简称“YooZoo-CB”，债卷通称“游族可转债”，债卷编码“128074”。

（三）可转债转股状况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》要求，企业本次发行的可转换债券自2020年3月27日起可转换为公司股权，初始转股价格为17.06元/股。

（四）可转债转股调价状况

2020年6月29日举行的2019年年度股东大会，企业执行2019年年度利润分配方案为：企业以2019本年度利润分配方案执行时除权日的总股本907,288,945股（没有公司已经回购股份8,522,393股）为基准，向公司股东每10股派0.880000人民币现钱。

依据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，此次权益分派出台后，游族可转债的转股价格由17.06元/股调整至16.97元/股，变更后的转股价格自2020年8月25日起起效。主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月19日公布的《2019年度权益分派实施公告》。

二、可转债转股价钱往下修正条款

（一）调整管理权限与调整力度

依据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，在此次可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有此次可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内平均价间的较多者。如在上述情况30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（二）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格时，企业需在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

三、有关预估开启转股价格往下调整要求的具体说明

截止到2023年2月14日，企业股票已经有持续好几个交易日收盘价格不断小于本期转股价格16.97元/股的90%，即15.27元/股的情况，预期之后将开启转股价格调整标准。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，“开启转股价格调整标准当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业未按照本款要求执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。”烦请广大投资者注意投资风险。

四、其他事宜

投资人如需掌握“游族可转债”的许多具体内容，敬请查阅公司在2019年9月19日在巨潮资讯网上公布的《游族影业股份有限公司企业发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

游族影业有限责任公司股东会

2023年2月14日