证券代码：002640证券简称：跨境通公示序号：2023-005
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤其风险防范：
跨境通宝电商有限责任公司（下称“企业”）及子公司总计对公司或者控股子公司贷款担保总额为rmb206,130.00万余元，占最近一期经审计净资产的142.56%，在其中为负债率为70%之上的全资及子公司担保额度为104,770.00万余元，占公司最近一期经审计净资产的72.46%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、贷款担保状况简述
企业国有独资下属企业ZAFUL(HONGKONG)LIMITED（下称“中国香港飒芙”）与MadhouseCo.Limited签署了《推广合作框架协议》，企业国有独资下属企业深圳市飒芙商业有限公司（下称“深圳市飒芙”）将对以上《推广合作框架协议》后面耗费的广告宣传账款给予连带责任保证贷款担保，担保额度不得超过500万美金，担保期限为主导合同书《推广合作框架协议》执行届满起一年。具体看最后签订的合同规定为标准。
2023年2月14日，公司召开第五届股东会第十三次大会，大会以9票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》。
依据2022年5月20日企业2021年年度股东大会表决通过的《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，企业为国有独资及子公司担保的总金额度不得超过50亿人民币，在其中为负债率为70%以上公司提供的贷款担保总金额度不得超过30亿人民币，为负债率为70%以内的公司提供的贷款担保总金额度不得超过20亿人民币，有效期限自2021年度股东大会审议根据生效日12月。主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度为子公司提供担保的公告》（公示序号：2022-041）。截至本公告日，公司及分公司总计对国有独资及子公司担保额度为人民币20.60亿人民币（包括以上贷款担保），在其中为负债率为70%之上的企业担保额度为10.48亿人民币，为负债率为70%以内的企业担保额度为10.13亿人民币。以上贷款担保事宜在企业2021年年度股东大会决定受权范围之内。以上买卖不构成关联方交易。
二、被担保人基本概况
1、概述
公司名字：ZAFUL(HONGKONG)LIMITED
成立日期：2021年6月1日
申请注册地址：香港九龙新蒲岗六合街29号宏辉工业大厦11楼8号
法人代表：班俊鹏
注册资金：50万余元港元
主营：服装，服装鞋帽，时尚潮流，家具产品服务，商贸，批发和零售。
企业全资孙公司深圳市飒芙拥有中国香港飒芙100%股份。中国香港飒芙为公司发展国有独资下属企业。
2、财务状况
截至2021年12月31日，中国香港飒芙资产总额3.61万港元，负债总额6.07万港元，资产总额-2.46港元，2021年度主营业务收入0万港元，资产总额-2.46万港元，纯利润-2.46万港元。（没有经过会计事务所财务审计）
截至2022年9月30日，中国香港飒芙资产总额4.32万港元，负债总额9.72万港元，资产总额-5.4港元，2022年1-9月主营业务收入0万港元，资产总额-5.4万港元，纯利润-5.4万港元。（没有经过会计事务所财务审计）
三、贷款担保事宜主要内容
企业国有独资下属企业中国香港飒芙与MadhouseCo.Limited签署了《推广合作框架协议》，企业国有独资下属企业深圳市飒芙将对以上《推广合作框架协议》后面耗费的广告宣传账款给予连带责任保证贷款担保，担保额度不得超过500万美金，担保期限为主导合同书《推广合作框架协议》执行届满起一年。
四、股东会建议
经股东会用心决议，觉得此次对国有独资下级公司提供担保事宜，系企业下属企业许可项目需要，有利于下属企业业务发展。此次担保对象为公司发展国有独资下属企业，担保的经营风险处在企业可控性的范围之内，被担保对象的法律主体、资信情况及对外担保的审批流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
以上担保额度占公司最近一期经审计净资产的2.39%。截至本公告日，公司及子公司总计对公司或者控股子公司担保余额为人民币206,130.00万余元（包括以上贷款担保），占公司最近一期经审计净资产的142.56%；公司及子公司对公司或者国有独资下属企业贷款逾期担保额度为23,270.00万余元，占公司最近一期经审计净资产的16.09%；公司及子公司对国有独资下属企业涉及到起诉担保额度为10,170.00万余元，占公司最近一期经审计净资产的7.03%；公司及子公司无任何逾期对外担保、无任何涉及到起诉的对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。
六、备查簿文档
1、第五届股东会第十三次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电商有限责任公司股东会
二二三年二月十五日
证券代码：002640证券简称：跨境通公示序号：2023-004
跨境通宝电商有限责任公司
第五届股东会第十三次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
跨境通宝电商有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年2月9日以书面形式送到或是电子邮箱等形式向领导整体董事和监事传出举办第五届股东会第十三次大会（“此次会议”）工作的通知。此次会议于2023年2月14日以通信大会的形式举办，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议的举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
与会董事通过用心决议，已通过下列提案：
（一）审议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》
《关于对全资下属公司提供担保的公告》详细特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。
三、备查簿文档
1、第五届股东会第十三次会议决议
特此公告。
跨境通宝电商有限责任公司
股东会
二二三年二月十五日
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