证券代码：600956证券简称：新天绿能公示序号：2023-012
债卷编码：175805.SH债卷通称：G21新Y1
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月14日
(二)股东会举办地点：石家庄云瑞国宾酒店五楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由本董事会集结，由监事会主席兼首席总裁梅春江老先生组织，大会通过视频网络投票和网上投票相结合的方式进行决议，表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司老总梅春江老先生、副总裁兼董事长助理班泽锋老先生出席大会，别的高管人员因公务活动无法列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关发售GDR并且在德国瑞士证交所上市提案
决议结论：根据
决议状况：
2.00提案名字：有关发售GDR并且在德国瑞士证交所上市方案的议案
2.01提案名字：发售证券类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发行方式
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：发行规模
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：GDR在持有期里的经营规模
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：GDR与基础证券A股个股的转化率
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：定价方式
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：发售目标
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：GDR与基础证券A股个股的转换限制期
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：包销方法
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于公司上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关发售GDR募集资金使用方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关受权股东会以及受权人员全权处理与本次发行GDR并且在德国瑞士证交所发售相关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关发售GDR并且在德国瑞士证交所发售决定有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关发售GDR并且在德国瑞士证交所上市前期值利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订企业GDR上市以来可用《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订企业GDR上市以来可用《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订企业GDR上市以来可用《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订企业GDR上市以来可用《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
股东大会决议第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11项提案为尤其决议案，且得到合理投票权股权总量的2/3左右根据；第1至11项提案对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：王燕、林晓
2、律师见证结果建议：
以上二位侓师对此次股东会展开了印证，并按规定出具了法律意见书，觉得：此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议股东或公司股东代理人资质及决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。此次股东会申请的决定合法有效。
特此公告。
新天清洁能源有限责任公司股东会
2023年2月14日
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