证券代码:688680证券简称:海优新材公示序号：2023-016
可转债编码:118008可转债通称:海优可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：投建20GW光伏胶膜产品制造新项目。
●投资额：项目总投资约13亿，主要包括：固定投资约3.3亿人民币、周转资金资金投入约9.7亿人民币。
●尤其风险防范：
1、经营风险：以上新项目投建可能对企业现金流量造成压力，企业将统筹资金分配，确保工作顺利推进。
2、经营风险：因为销售市场本身有不可控因素，如果将来市场的需求提高低于预期，或业务流程品牌推广进度与企业预测分析造成误差，有可能出现项目投资项目执行后无法达到预期效益风险；
3、别的风险性：本协议存有因执行过程的不可抗力事件、政策调整等而造成协议书改动、解除和终止风险。
一、境外投资简述
上海市海优威新型材料有限责任公司（下称“企业”或“承包方”）于2023年2月14日举办第三届股东会第三十一次大会，审议通过了《关于在上饶经济技术开发区投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目的议案》，允许公司和上饶经济技术性开发区管理委员会（下称“上饶经开区”或“招标方”）签定《关于上海海优威新材料股份有限公司在上饶经济技术开发区投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目合同书》（下称“合同书”），项目实施计划总投资约13亿人民币，主要包括：固资资金投入约3.3亿人民币、周转资金资金投入约7.7亿人民币。工程分2期，一期项目投资46,515.31万余元，二期项目投资83,484.69万余元，二期项目投资为周转资金资金投入，与此同时受权公司管理人员全权负责申请办理新项目相关的事宜并签署相关协议。
依据《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，该事项没有达到递交股东大会审议规范。
此次项目投资不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、拟签订合同另一方的相关情况
名字：上饶经济技术性开发区管理委员会
详细地址：江西省上饶金凤凰西大路旭升商务中心
公司和上饶经济经济开发区不会有关联性。
三、拟签订合同主要内容
（一）合同主体
招标方：上饶经济技术性开发区管理委员会
承包方：上海市海优威新型材料有限责任公司
（二）具体内容
1、项目规划：投建20GW光伏胶膜产品制造新项目（下称“新项目”）。
2、项目公司：项目公司为上饶市海优威运用塑料薄膜有限责任公司。
3、项目主要内容：
1）项目公司在上饶经济经开区内拟投资基本建设20GW光伏胶膜产品制造新项目，生产制造光伏发电配套设施用POE、EVA、乳白色胶纸等商品。工程项目预估项目总投资为人正直?币13亿人民币。在其中固资资金投入3.3亿人民币，周转资金资金投入9.7亿人民币；工程分2期，一期项目投资46,515.31万余元，二期项目投资83,484.69万余元，二期项目投资为周转资金资金投入。
2）历期新项目建设规划承包方有权利结合实际情况适当调整。
4、新项目用地：项目公司拟租赁上饶经济经开区光伏行业生态观光园B21#、B23#、B26#、B28#共4栋工业厂房用以新建工程，厂房建筑总面积约68,273平米（具体看产业基地具体给予工业厂房不动产证记述总面积为标准）。该工业厂房性质为工业用房，使用年限为50年。
5、甲方的权利义务
1）配合甲方申请办理市管、税收、房地产等审批事项办理。
2）有权对乙方公司在遵循相关法律法规上进行监管。
3）有权对承包方项目公司每一年交税状况进行评价（实际考评单位由甲方明确）。
6、乙方的权利义务
1）承包方服务承诺新项目合乎“环境影响评估”和“安全生产评价”规定，推行环境保护一票否决制。
2）承包方及项目公司应按本合同约定的融资计划立即基本建设、投产、达税，进一步履行。
3）承包方新项目若涉及到建设工程施工，则需遵循上饶市人民政府办公厅《关于推进农民工工资实名制监管信息化工作实施方案》（饶府厅字[2016]140号）、上饶市治欠办《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金管理的通知（试行）》（饶治欠办发[2020]5号）等有关要求，实行并制定治欠保支有关规定。
7、协议书起效
合同规定经甲、乙彼此法人代表（或授权授权委托人）签名盖章后起效。
四、境外投资对上市公司产生的影响
本项目达产后将形成2亿平方米的胶纸年产能，可以对这个区域附近部件厂提供配套方案便捷，提升公司总体生产能力将会对企业未来经营效益、市场开拓、品牌知名度增强等产生积极影响。以上合同的效力对企业业务自觉性不构成危害，公司主要业务不会因之上合同的效力但对相对方造成依赖感。
五、对外开放投资风险剖析
1、经营风险：以上新项目投建可能对企业现金流量造成压力，企业将统筹资金分配，确保工作顺利推进。
2、经营风险：因为销售市场本身有不可控因素，如果将来市场的需求提高低于预期，或业务流程品牌推广进度与企业预测分析造成误差，有可能出现项目投资项目执行后无法达到预期效益风险。
3、别的风险性：本协议存有因执行过程的不可抗力事件、政策调整等而造成协议书改动、解除和终止风险。
特此公告。
上海市海优威新型材料有限责任公司股东会
2023年2月14日
证券代码：688680证券简称：海优新材公示序号：2023-015
可转债编码：118008可转债通称：海优可转债
上海市海优威新型材料有限责任公司
有关推迟拆换竞选独董的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海市海优威新型材料有限责任公司（下称“企业”）在职独董席荣祥老先生、冯雷老先生、谢力老先生自2017年2月15日起出任公司独立董事，至2023年2月14日持续出任公司独立董事将期满六年。依据中国保险监督管理委员会《上市公司独立董事规则》有关“独董每届任期与本上市企业别的执行董事任职期同样，任期届满，连选可以连任，可是续任时长不能超过六年”的相关规定，企业要换竞选独董。
现阶段，企业正在积极筹划拆换竞选独董的相关工作，但是由于公司独立董事考生的候选人工作中未完成，为保持相关工作精确性、持续性和稳定性，公司决定推迟拆换竞选独董。
在公司独立董事拆换选举工作进行以前，公司独立董事席荣祥老先生、冯雷老先生、谢力老先生将根据法律、法规及《公司章程》的相关规定继续履行独董的工作职责与义务。公司独立董事的推迟拆换竞选也不会影响董事会的正常运行。公司将在有关独董提名人选确认后，尽快完成独董的拆换选举工作并立即执行相对应信息披露义务。
特此公告。
上海市海优威新型材料有限责任公司股东会
2023年2月14日
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