证券代码：002649证券简称：博彦科技公示序号：2023-001
公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
博彦科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届股东会第二次临时会议于2023年2月27日以电子邮件决议的形式举办，此次会议工作的通知已经在2023年2月22日以手机、电子邮箱方式向整体执行董事及公司监事传出。会议由公司董事长刘建老先生集结，应决议执行董事7名，具体决议执行董事7名。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议决议状况
会议审议并通过如下所示决定：
（一）表决通过《关于调整及聘任公司总经理的议案》；
决议结论：以7票允许、0票抵制、0票放弃得到根据。
结合公司业务发展及管理职责分工提升必须，刘建老先生不能继续担任企业总经理职务，仍持续出任公司董事长及股东会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会有关委员会职位。
为更好推动日常经营管理方法，企业适当调整总经理职务的就职候选人。经总经理候选人并且经过股东会提名委员会核查，股东会允许聘用张胡先生出任总经理，任职自股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满时止。
张胡先生在职董事、副总，负责公司互联网金融业务，具备丰富的运营和管理工作经验。此次调节及聘请经理后，张胡先生的就职调整至执行董事、经理，辞去公司副总经理职位。
张胡先生个人简历详细本公告配件。
独董对该提案发布了单独建议，详细企业再行公布的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次临时会议有关事项的独立意见》。
（二）表决通过《关于公司向北京银行北京中关村分行申请综合授信的议案》。
决议结论：以7票允许、0票抵制、0票放弃得到根据。
依据公司运营及业务发展需要，董事会监事会允许企业向北京银行股份有限公司中关村支行申请办理额度不得超过壹亿元人民币综合授信，授信额度形式为个人信用授信额度，授信期限为3年，业务流程种类、时限、年利率等最后以银行审核为标准。受权公司法定代表人或法人代表指定授权代理人在相关信用额度内代表公司办理手续，并签署有关法律条文。
三、备查簿文档
（一）博彦科技有限责任公司第五届股东会第二次临时会议决定；
（二）博彦科技股份有限公司公司独立董事有关第五届股东会第二次临时会议相关事项自主的建议。
特此公告。
博彦科技有限责任公司
股东会
2023年2月28日
配件：张胡先生个人简历
张胡先生，1970年出世，中国籍，无海外居留权，清华电子信息工程专业学士。曾担任北京南天信息科技有限公司研发工程师、北京市泰利特信息科技有限公司技术主管及副总、博彦泓智科技（上海市）有限责任公司（现是公司全资子公司）经理。在职本董事、副总。
张胡先生持有公司315,000股股票，占公司总股本的比例是0.05%，与公司持股5%之上公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员无关联性；不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；经查看并不属于“失信执行人”。
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