证券代码：000951股票简称：中国重汽序号：2023-07
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、此次股东大会决议没有出现否定提案的情况。
2、此次股东大会决议未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议的举办和到场状况
1、举办状况：
中国重汽集团济南市货车有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）2023年第一次股东大会决议现场会议于2023年2月27日在下午14：50在企业总部会议室召开。
此次会议选用当场决议和网上投票相结合的，现场会议期为2023年2月27日在下午14:50，网上投票期为2023年2月27日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年2月27日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年2月27日早上9:15，截止时间为2023年2月27日在下午15:00。
会议由公司董事长赵前军老先生组织；会议的集结、举办的方法和程序流程均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
2、参加现场会议及网上投票股东情况
截至除权日（2023年2月17日）深圳交易所买卖结束后，公司股权数量为1,174,869,360股。
参加此次股东会现场会议及网上投票股东及法定代理人总共133人，意味着公司股权669,660,551股，占上市企业总股份的56.9987%。在其中：
（1）参加现场会议股东及公司股东法定代理人总共3人，意味着有投票权股权606,417,976股,占上市企业总股份的51.6158%。
（2）依据深圳交易所交易软件统计分析并且经过企业确定，在网上投票期限内根据应用系统开展决议股东及公司股东授权代表人共130人，意味着股权63,242,575股，占上市企业有投票权股权总量的5.4100%；
（3）出席本次会议的现场会议与参与网上投票的中小股东公司股东及股东委托代理人总共131人，意味着有投票权的股权值为63,260,175股，占公司有投票权股权总量的5.4115%。
3、列席会议的有关人员
（1）企业一部分执行董事、监事会和高管人员；
（2）我们公司聘用的记录侓师。
二、会议议案决议表决状况
此次会议以当场记名投票和网上投票结合的表决方式决议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
本提案属关系事宜，关系公司股东中国重汽（中国香港）有限责任公司（持有公司股份599,183,376股）、我国重型汽车集团有限责任公司（持有公司股份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总决议状况：允许60,828,523股（含网上投票），占列席会议（含网上投票）有投票权股份的96.1561%；抵制2,431,652股，占列席会议（含网上投票）有投票权股份的3.8439%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议（含网上投票）有投票权股份的0.0000%。
（2）中小股东总决议状况：允许60,828,523股（含网上投票），占列席会议（含网上投票）有投票权股份的96.1561%；抵制2,431,652股，占列席会议（含网上投票）有投票权股份的3.8439%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议（含网上投票）有投票权股份的0.0000%。
（3）决议结论：本提案得到根据。
三、侓师开具的法律意见书结果建议
1、印证此次股东会的法律事务所名字：北京贸通法律事务所
2、侓师名字：潘兴高、逯国亮
3、总结性建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及其《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合法有效；以上会议的决议结论合法有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事、公司监事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、北京贸通法律事务所有关中国重汽集团济南市货车有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中国重汽集团济南市货车有限责任公司股东会
二二三年二月二十八日
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