证券代码：002329证券简称：皇氏集团公示序号：2023-019
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提案的情况。
2.此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议的情况。
3.此次会议以当场网络投票和网上投票相结合的举办。
4.依据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的有关规定，提案2.00对中小股东的决议独立记票。
一、会议召开和到场状况
（一）举办时长：2023年2月27日在下午14:30-15:30；
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年2月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年2月27日早上9:15至2023年2月27日在下午15:00阶段的随意时长。
（二）举办地址：广西省南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
（三）举办方法：施工现场网络投票和网上投票紧密结合；
（四）召集人：本董事会；
（五）节目主持人：本公司董事长黄嘉棣老先生；
（六）会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；
（七）大会参加状况：
公司股东参加的整体情况：通过视频和网上投票股东及公司股东委托意味着10人，意味着10名股东，意味着股权235,991,486股，占公司有投票权股权总量的28.1734%。在其中：参与当场网络投票股东及公司股东委托意味着3人，意味着3名股东，意味着股权235,089,708股，占公司有投票权股权总量的28.0657%；根据网上投票股东7人，意味着股权901,778股，占公司有投票权股权总量的0.1077%。
中小股东参加的整体情况：通过视频和网上投票股东及公司股东委托意味着7人，意味着7名股东，意味着股权901,778股，占公司有投票权股权总量的0.1077%。在其中：参与当场网络投票股东及公司股东委托意味着0人，意味着0名股东，意味着股权0股，占公司有投票权股权总量的0%；根据网上投票股东7人，意味着股权901,778股，占公司有投票权股权总量的0.1077%。
（八）董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师参加或出席了大会。
二、提案决议表决状况
此次会议选用当场网络投票和网上投票相结合的决议并通过了如下所示提案：
（一）《关于签署股东股份解除限售相关事项协议的议案》
总决议状况：允许235,919,086股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的99.9693%；抵制72,400股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0.0307%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。
决议结论：本提案得到根据。
（二）《关于全资子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
总决议状况：允许235,919,086股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的99.9693%；抵制72,400股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0.0307%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股权总量的0%。
中小股东总决议状况：允许829,378股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的91.9714%；抵制72,400股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的8.0286%；放弃0股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0%。
决议结论：本提案为尤其提案，已经获得合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京康达律师公司
（二）侓师名字：王雪莲李明昕
（三）总结性建议：
工作经验证，此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，列席会议人员和会议召集人资格均合法有效；此次会议的决议程序流程、决议结论合法有效。
四、备查簿文件名称
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）2023年第一次股东大会决议各类会议资料；
（三）经办人员侓师签字的法律意见书。
特此公告。
皇氏集团有限责任公司
股东会
二二三年二月二十八日
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