证券代码：002284证券简称：亚太股份公示序号：2023-006

债卷编码：128023债卷通称：亚太地区可转债

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。

因原授信期限将要期满，为确保企业现金流充裕，达到企业融资需求，公

特别提醒：

1、截止到2023年2月27日，企业股票在任何持续三十个交易时间中已经有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%，即8.7元/股的情况，已开启转股价格往下调整标准。

2、经公司第八届股东会第七次会议审议根据，董事会确定此次不往下调整“亚太地区可转债”转股价格。与此同时，自此次股东会表决通过生效日将来3个月（即2023年2月28日至2023年5月27日），如再度开启可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2023年5月28日起重算），若再度开启“亚太地区可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“亚太地区可转债”的转股价格往下调整的权力。

公司在2023年2月27日召开第八届股东会第七次大会，审议通过了《关于不向下修正“亚太转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、转债上市概述

（一）可转债发行发售基本概况

经中国保险监督管理委员会“证监批准〔2017〕1593号”文审批，公司在2017年12月4日发行了1,000引马镇可转换债券，每个颜值100元，发售总金额10.00亿人民币。经深圳交易所“深圳上〔2017〕826号”文允许，企业10亿人民币可转换债券于2017年12月26日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“亚太地区可转债”，债卷编码“128023”。

（二）可转债转股调价状况

1、依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，企业本次发行的亚太地区可转债自2018年6月8之日起可转换为公司股权，初始转股价格为10.44元/股。

2、2018年6月，因为公司执行2017年度权益分派计划方案，亚太地区可转债的转股价格由10.44元/股调整至10.34元/股，变更后的转股价格自2018年6月6之日起起效。实际详细公司在2018年5月31日公布的《关于可转换公司债券转股价调整的公告》(2018-035)。

3、2022年5月，因为公司执行2021年度权益分派计划方案，亚太地区可转债最新发布的转股价格由10.34元/股调整至10.24元/股，变更后的转股价格自2022年5月26日起起效。实际详细公司在2018年5月19日公布的《关于可转换公司债券转股价调整的公告》(2022-031)。

二、可转债转股价钱往下修正条款

（1）调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日平均价间的较多者。

如在上述情况二十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（2）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格时，企业需在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

三、关于不往下调整转股价格的具体说明

由于企业最近股票价格遭受宏观经济政策、销售市场调节等多种因素产生的影响出现起伏，董事会充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期稳步发展的自信，兼具维护保养整体投资人的权益，董事会确定此次不往下调整“亚太地区可转债”转股价格。与此同时，自此次股东会表决通过生效日将来3个月（即2023年2月28日至2023年5月27日），如再度开启可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2023年5月28日起重算），若再度开启“亚太地区可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“亚太地区可转债”的转股价格往下调整的权力。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省亚太地区机电股份有限责任公司股东会

二二三年二月二十七日

证券代码：002284证券简称：亚太股份公示序号：2023-005

债卷编码：128023债卷通称：亚太地区可转债

浙江省亚太地区机电股份有限责任公司

第八届股东会第七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。

浙江省亚太地区机电股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第七次例会于2023年2月27日以通信方式举办。公司在2023年2月27日以专人送达及电子邮箱、发传真方式联系了整体执行董事，出席本次会议的执行董事应是9人，实到9人，在其中独董3名。此次会议的参加总数、召集召开程序流程、审议具体内容合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的执行董事表决通过了如下所示提案：

一、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于豁免第八届董事会第七次会议通知期限的议案》。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（下称“《第15号指引》”）的相关规定，开启转股价格调整标准当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格。截止到2023年2月27日，企业股票在任何持续三十个交易时间中已经有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%，即8.7元/股的情况，已开启转股价格往下调整标准。依据《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会大会要提前3天通告；但考虑到此次事宜归属于应急事宜，依据《第15号指引》的相关规定，须当日召开工作会议。为立即、清晰地公布企业可转换债券的转股价格调整状况，提升审议高效率，整体执行董事决议一致同意免除举办此次会议提早传出会议报告期限的需求。

二、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于不向下修正“亚太转债”转股价格的议案》。

截止到2023年2月27日，企业股票在任何持续三十个交易时间中已经有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%，即8.7元/股的情况，已开启转股价格往下调整标准。由于企业最近股票价格遭受宏观经济政策、销售市场调节等多种因素产生的影响出现起伏，董事会充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期稳步发展的自信，兼具维护保养整体投资人的权益，董事会确定此次不往下调整“亚太地区可转债”转股价格。与此同时，自此次股东会表决通过生效日将来3个月（即2023年2月28日至2023年5月27日），如再度开启可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2023年5月28日起重算），若再度开启“亚太地区可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“亚太地区可转债”的转股价格往下调整的权力。

《关于不向下修正“亚太转债”转股价格的公告》详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江省亚太地区机电股份有限责任公司股东会

二二三年二月二十七日