证券代码：605218证券简称：伟时电子公示序号：2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月27日
(二)股东会举办地点：江苏省昆山经济开发区精密机械制造产业基地云雀路299号四楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，选用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议，由老总山口胜老先生组织，合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理兼董事长助理陈兴才出席本次股东会；别的公司高级管理人员出席了此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于调整一部分募集资金投资项目项目投资内容与提升执行地址的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
3、有关补选非独立董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
提案2经出席本次大会公司股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上根据；别的提案均经出席本次大会公司股东及股东委托代理人所持有效表决权的半数以上允许。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：陈志坚、李易
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，贵司此次会议工作的通知和集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均合法有效。
特此公告。
伟时电子有限责任公司
股东会
2023年2月28日
●手机上网公示文档
《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
●上报文档
《伟时电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
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