证券代码：603978证券简称：深圳新星公示序号：2023-015
债卷编码：113600债卷通称：新秀可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月27日
(二)股东会举办地点：深圳市光明区科技园区汇业路6号新秀企业红楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，董事长陈学敏老先生因公出差，由过半数执行董事举荐执行董事周志老先生组织此次股东会。此次会议采用当场投票选举和互联网投票选举相结合的，合乎《公司法》、《公司章程》、企业《股东大会议事规则》等相关法律法规、行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，在其中执行董事章吉林省老先生、陈学敏老先生因公出差无法列席会议，执行董事郑相康先生、肖长清老先生、贺志勇老先生以视频方法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事黄曼女性、肖爱明先生以视频方法出席本次大会；
3、董事长助理周志老先生出席本次大会；管理层叶清东先生、余跃明先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更募集资金投资项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关控股子公司为发售公司提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《募集资金管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案3为特别决议议案，早已出席本次股东会股东及公司股东委托代理人所持有效投票权数量三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京康达（深圳市）法律事务所
侓师：黄劲业、吴淑菲
2、律师见证结果建议：
（1）此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定；
（2）列席会议人员和会议召集人资格均合理合法、合理；
（3）此次会议的决议程序流程符合相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。
特此公告。
深圳新秀轻合金材料有限责任公司
股东会
2023年2月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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