证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B公示序号：2023-017
我们公司执行总裁及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月27日
(二)股东会举办地点：虹桥润地铂尔曼酒店二楼源福厅6
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由企业执行总裁集结，经公司过半数执行董事推举，由执行董事郑国强老先生上台演讲。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的举办和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会合法有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加1人，执行董事郑国强老先生列席会议，执行董事俞培俤老先生、俞锦老先生、俞丽女性、俞凯老先生、冷文斌老先生、独董卢世华先生、李丹女性、郑启福老先生由于工作原因未出席本次大会,都已向公司请假；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事河山老先生列席会议，公司监事董云雄老先生、梁婧女性由于工作原因未出席本次大会，都已向公司请假；
3、企业董事长助理刘芳琦女性出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1提案名字：关于公司合乎公开增发企业债券标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2提案名字：关于公司公开增发企业债券计划方案的议案
2.01、提案名字：票面金额及发行规模
决议结论：根据
决议状况：
2.02、提案名字：券种及时限
决议结论：根据
决议状况：
2.03、提案名字：发行方式及发售目标
决议结论：根据
决议状况：
2.04、提案名字：债券的收益率及等额本息还款方法
决议结论：根据
决议状况：
2.05、提案名字：募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.06、提案名字：信用担保体制
决议结论：根据
决议状况：
2.07、提案名字：挂牌转让方法
决议结论：根据
决议状况：
2.08、提案名字：偿还债务保障体系
决议结论：根据
决议状况：
2.09、提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
3提案名字：有关报请股东会受权企业执行总裁或董事局受权人员全权负责办理公司公开增发企业债券相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的相关说明
所有提案得到出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市上正佛山法律事务所
侓师：李迎战侓师、陈萌侓师
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程，出席本次股东会工作的人员资质，此次股东会的召集人资质，此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，会议表决结论合法有效。
特此公告。
上海大名城公司有限责任公司执行总裁
2023年2月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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