证券代码：688148证券简称：芳源股权公示序号：2023-009
可转债编码：118020可转债通称：芳源可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●根据法律法规要求及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，广东省芳源新型材料集团股份有限公司（下称“企业”）本次发行的“芳源可转债”自2023年3月29日起可转换为根本公司股权。
企业现将向不特定对象发售可转换公司债券，对不符合科创板新股投资者适当性规定的企业可转换债券投资人持有“芳源股权”不可以股权转让风险，提醒如下所示：
一、可转换公司债券发行上市状况
经中国保险监督管理委员会开具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕1685号）允许申请注册，公司在2022年9月23日向不特定对象发售6,420,000张可转换公司债券，每个颜值100元，总共募资rmb64,200.00万余元。本次发行向股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行，申购额度不够64,200.00万元由承销商（主承销商）承销。
经上海交易所自律监管认定书[2022]301号文允许，企业64,200.00万余元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“芳源可转债”，债卷编码“118020”。
根据法律法规要求以及公司《募集说明书》的承诺，企业公开发行的“芳源可转债”自2023年3月29日起可转换为根本公司股权。
二、不符科创板新股投资者适当性规定的企业可转换债券投资人持有此次可转换债券不可以股权转让风险
企业为新三板转板企业，此次向不特定对象发售可转换公司债券，参加可转债转股的投资人，应当符合科创板新股投资者适当性管理规范。参加科创板上市可转换债券的投资人，可将其持有的可转换债券开展买进或售出实际操作，如可转换债券持有者不符科创板新股投资者适当性管理规范的，可转换债券持有者不可以把它持有的可转换债券转换成企业股票。股民需关心因本身不符科创板新股投资者适当性管理规范而导致其持有可转换债券没法股权转让所存在的风险性及很有可能带来的影响。
三、别的
投资人如需掌握芳源可转债的具体情况，请查阅公司在2022年9月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《募集说明书》。
联络单位：董秘办
联系方式：0750-6290309
电子邮件：fyhb@fangyuan-group.com
特此公告。
广东省芳源新型材料集团股份有限公司
股东会
2023年2月15日
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