依据合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第十七次会议决议，自己被候选人为公司发展第六届股东会独董侯选人。截止到本保证书签署日，自己尚未取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

依据深圳交易所有关规定，为了更好地执行单独董事职责，本人承诺：参与最近一次独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

专此服务承诺。

承诺人：江广营

2023年2月27日

合肥丰乐种业有限责任公司

独董侯选人有关参与独董学习培训

并获得独立董事资格资格证书的承诺

依据合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第十七次会议决议，自己被候选人为公司发展第六届股东会独董侯选人。截止到本保证书签署日，自己尚未取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

依据深圳交易所有关规定，为了更好地执行单独董事职责，本人承诺：参与最近一次独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

专此服务承诺。

承诺人：王万翔

2023年2月27日

合肥丰乐种业有限责任公司

独董有关第六届股东会第十七次大会

相关事宜自主的建议

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及其合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）《公司章程》等相关规定，大家作为公司的独董，根据独立思考立场，对企业第六届股东会第十七次大会相关事宜发布如下所示单独建议：

一、有关补充企业第六届股东会非独立董事自主的建议

1、依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审批，股东会候选人补充黄便民先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人。此次股东会补充的非独立董事侯选人候选人已征求被候选人人本人允许，候选人和决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、经核实，被提名人任职要求合乎出任上市企业非独立董事的前提条件，能胜任所聘职位的工作职责；不会有有《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、行政规章中规定的不可出任董事的情况；不会有是被证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满；或是被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事，时限并未期满的情况；不存在有证监会和深圳交易所评定的别的不可出任上市公司董事的情况。不存在损害公司股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情况。

总的来说，大家允许以上非独立董事考生的候选人，允许提交公司股东大会审议。

二、有关补充企业第六届股东会独董自主的建议

1、依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审批，股东会候选人补充王万翔老先生、江广营先生为企业第六届股东会独董侯选人。此次股东会补充的独董侯选人候选人已征求被候选人人本人允许，候选人和决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、经核实，被提名人任职要求合乎出任发售公司独立董事的前提条件，能胜任所聘职位的工作职责；不会有有《公司法》、《上市公司独立董事规则》相关法律法规、行政规章及《公司章程》中规定的不可出任公司独立董事的情况；不会有是被证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满；或是被证交所公布定性为不适宜出任发售公司独立董事，时限并未期满的情况；不存在有证监会和深圳交易所评定的别的不可出任发售公司独立董事的情况。不存在损害公司股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情况。

总的来说，大家允许以上独董考生的候选人，企业需将上述独董侯选人材料申报深圳交易所，审核确认情况属实后递交股东大会审议决议。

刘有鹏：丁克一族坚：左岩：

陈结淼:

2023年2月27日

股票号：000713股票简称：丰乐种业序号：2023-006

合肥丰乐种业有限责任公司

第六届股东会第十七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月23日分别由通信和送达的方式发出举办第六届股东会第十七次大会工作的通知，大会于2月27日早上以通讯表决的形式举办，例会应参与决议的执行董事8人，具体参与决议的执行董事8人。会议的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》；

经公司实际控制人合肥国有资产经营管委会强烈推荐，董事会提名委员会资格审查根据，股东会允许候选人补充黄便民先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案情况属实，并做出了赞同的单独建议。详细我们公司同一天发表于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第六届董事会董事的公告》和《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

2.表决通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》；

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查根据，股东会允许候选人补充王万翔老先生、江广营先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案情况属实，并做出了赞同的单独建议。详细我们公司同一天发表于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第六届董事会董事的公告》和《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

该提案需报请企业2023年第一次股东大会决议决议，补充企业第六届股东会独董将采用累积投票制。独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所备案审核情况属实后，即可递交股东会开展决议。二位独董侯选人尚未取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书，都已服务承诺参与最近一次独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

3.表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会允许于2023年3月15日举办企业2023年第一次股东大会决议。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

大会具体事宜详细企业同一天发表于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1.企业第六届股东会第十七次会议决议；

2.独董有关第六届股东会第十七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司

股东会

2023年2月28日

股票号：000713股票简称：丰乐种业序号：2023-007

合肥丰乐种业有限责任公司

有关补充企业第六届董事会董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月27日举办第六届股东会第十七次大会，审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。经公司实际控制人合肥国有资产经营管委会强烈推荐，董事会提名委员会资格审查根据，股东会候选人补充黄便民老先生（个人简历附后）为公司发展第六届股东会非独立董事侯选人；候选人王万翔老先生、江广营老先生（个人简历附后）为公司发展第六届股东会独董侯选人，并提交公司2023年第一次股东大会决议决议。以上执行董事考生的任职期限自股东大会审议根据日起至企业第六届股东会任期届满日止。

公司独立董事对之上提案情况属实，并做出了赞同的单独建议，详细企业同一天发表于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

企业将采用累积投票制补充企业第六届股东会独董。独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所备案审核情况属实后，即可递交股东会开展决议。二位独董侯选人尚未取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书，都已服务承诺参与最近一次独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年2月28日

配件：企业第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

黄便民：男，1964年7月生，中国共产党员，硕士学历，工商管理学，经济师职称。曾担任安徽省合肥汽车客运总公司副总经理、党委书记，经理、领导班子，期内曾担任合肥交通投资控股有限公司执行董事、副总，合肥基本建设投资控股（集团公司）有限责任公司执行董事、副总，安徽省国际集装箱联运公司经理，合肥交通投资控股有限公司执行董事、经理；安徽省合肥汽车客运有限公司董事长、领导班子、经理，期内担任合肥市锦湖运输有限公司(中国韩国合资企业)老总；合肥交通投资控股有限公司老总、领导班子；在职丰乐种业领导班子。曾荣获国家交通部劳模、安徽交通出行国家科技进步奖一等奖、合肥十大杰出青年、合肥优秀企业家等荣誉。

黄便民老先生未拥有企业股票；与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定或证交所评定的不可出任董事的情况；未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

二、独董候选人简历

1.王万翔，男，1985年10月生，注册会计。曾担任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）会计，在职天职国际会计事务所（特殊普通合伙）合作伙伴，担任北京中鼎晖投资管理有限公司法人代表、监事会主席，内蒙西拉子沐沦绿色生态科技发展有限公司执行董事，北京市润谷企业管理咨询有限公司公司监事，中纺标检测验证股份有限公司公司独立董事。从业内控审计十余年，了解《企业会计准则》、《审计准则》及金融市场有关监管政策，曾一度得到出色四大会计人及优秀项目经理光荣称号，主要是针对金融市场相关服务项目。

王万翔老先生未拥有企业股票；与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定或证交所评定的不可出任董事的情况；未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

2.江广营，男，1963年6月生，法学学士，管理咨询师。曾担任山东省嘉祥县食品有限公司办公室主任、北京市通鉴咨询公司销售总监、青岛市八九点管理方法咨询有限公司首席总裁，曾担任中国企业联合会职业经理权威专家部副主任、我国创新管理研究所国际商学院教授，在职北京市八九点管理顾问公司首席顾问、公司监事。曾荣获第九届中国公司文化教育著名人物、我国十大企业文化专家奖等荣誉。

江广营老先生未拥有企业股票；与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定或证交所评定的不可出任董事的情况；未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：000713证券简称：丰乐种业公示序号：2023-008

合肥丰乐种业有限责任公司

独董侯选人申明

声明人王万翔，做为合肥丰乐种业有限责任公司第六届股东会独董侯选人，现公布申明和保证，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

□是不是R

如否，请详细描述：_截止到该申明签定日，自己尚未取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。本人承诺参与最近一次独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月无遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在出任该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业主要股东、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的法律责任。

声明人：王万翔

2023年2月27日

证券代码：000713证券简称：丰乐种业公示序号：2023-009

合肥丰乐种业有限责任公司

独董侯选人申明

声明人江广营，做为合肥丰乐种业有限责任公司第六届股东会独董侯选人，现公布申明和保证，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

□是R否

如否，请详细描述：_截止到该申明签署日，自己尚未取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。本人承诺参与最近一次独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月无遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在出任该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业主要股东、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的法律责任。

声明人：江广营

2023年2月27日

证券代码：000713证券简称：丰乐种业公示序号：2023-010

合肥丰乐种业有限责任公司

单独董事提名人申明

提名人合肥丰乐种业有限责任公司股东会现将候选人王万翔为合肥丰乐种业有限责任公司第六届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任合肥丰乐种业有限责任公司第六届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人一个人不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

□是不是R

如否，请详细描述：截止到该申明签署日，被提名人尚未取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书，被提名人服务承诺参与最近一次独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人一个人不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人一个人不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人一个人不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人一个人不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：合肥丰乐种业有限责任公司

股东会

2023年2月27日

证券代码：000713证券简称：丰乐种业公示序号：2023-011

合肥丰乐种业有限责任公司

单独董事提名人申明

提名人合肥丰乐种业有限责任公司股东会现将候选人江广营为合肥丰乐种业有限责任公司第六届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任合肥丰乐种业有限责任公司第六届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人一个人不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

□是R否

如否，请详细描述：截止到该申明签署日，被提名人尚未取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书，被提名人服务承诺参与最近一次独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人一个人不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市董事会大会的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人一个人不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人一个人不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人一个人不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：合肥丰乐种业有限责任公司

股东会

2023年2月27日

证券代码：000713证券简称：丰乐种业公示序号：2023-012

合肥丰乐种业有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）董事会决定于2023年3月15日举办企业2023年第一次股东大会决议，现就相关大会事宜公告如下：

一、会议召开的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2.股东会召集人：董事会。

公司在2023年2月27日举办第六届股东会第十七次大会，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年3月15日在下午14:30。

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年3月15日9:15-15:00阶段的随意时长。

5.会议的举办方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场决议或网上投票中的一种表决方式，若有同一投票权发生反复决议的，以第一次合理投票结果为标准。

6.会议的除权日：2023年3月9日。

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人；

于除权日2023年3月9日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）我们公司聘用的记录侓师。

8.会议地点：合肥长江西路6500号丰乐种业大厦18楼五号会议厅。

二、会议审议事宜

1.决议事宜

表一此次股东会提议编号实例表

2.以上提案早已第六届股东会第十七次会议审议根据，相关知识详细公司在2023年2月28日发表在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第六届董事会董事的公告》。

依据《上市公司股东大会规则》的相关规定，此次股东会提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，解决中小股东（董事、公司监事、管理层和直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的表决票独立记票，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将于股东会议决议声明中公布披露。

独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

提案2推行累积投票制逐一开展决议，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：当场、信件或发传真备案

（1）法人股东亲身参加的，凭身份证原件、证劵帐户卡申请办理登记；授权委托人参加的，委托代理人持本人身份证户口本、受托人身份证扫描件、法人授权书（详见附件2）、受托人证券账户卡申请办理登记。

（2）公司股东的法人代表参加的，持企业营业执照（盖公章）、证券账户卡、自己身份证户口本申请办理登记；授权委托人参加的，委托代理人持本人身份证户口本、企业营业执照（盖公章）、法人代表法人授权书（详见附件2）及证券账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，并需在2023年3月14日在下午17：00点之前以发传真或信件送到我们公司；以发传真方法注册登记的公司股东，在出席现场会议时应当提交以上原材料的正本。我们公司拒绝接受手机备案。

2.备案时长：2023年3月10日—3月14日（工作日内的早上9:00-12：00，在下午14:00-17:00）。

3.备案地址：合肥长江西路6500号丰乐种业董事会办公室。

4.联系电话：

通讯地址：合肥长江西路6500号丰乐种业大厦1713室，信件请注明“股东会”字眼。

邮编：231283

手机联系人：许晓新、朱虹

手机：（0551）62239888、62239916

发传真：（0551）62239957

电子邮件：fengle000713@sina.cn

5.其他事宜：此次会议历时大半天，列席会议者吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第六届股东会第十七次会议决议；

2.深圳交易所标准的其他资料。

特此通知

合肥丰乐种业有限责任公司

股东会

2023年2月28日

配件1:

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360713”，网络投票称之为“丰种网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

（1）对非总计网络投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二:累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

补充独董（如表一提议2，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月15日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月15日早上9:15，截止时间为2023年3月15日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

受托人名字（名字）：

受托人身份证号/企业营业执照：

受托人股东账号：

受托人股票数：受委托人名字：

受委托人身份证号：

兹交由老先生/女性意味着自己(企业)参加合肥丰乐种业有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并且对下列提案委托履行投票权。

法人授权书签发日期：

有效期：

受托人签字（或盖公章）：

授权委托日期：2023年月日