证券代码：603656证券简称：秦禾智能化公示序号：2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次关联方交易事宜早已企业第四届董事会第十六次会议审议根据，不用递交股东大会审议。
●公司关联交易出自于正常生产运营必须，标价以价格行情为载体，遵照公布、公平公正、公正的原则，不受影响本公司的自觉性。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易履行决议程序流程
公司在2023年2月27日举办第四届董事会第十六次大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事许大红色老先生回避表决，决议结论：反对票6票，否决票0票，反对票0票。
该关联方交易事宜早已公司独立董事事先认同并做出了赞同的单独建议，企业审计委员会对关联方交易事宜进行了外置决议，并做出了赞同的建议。此次关联方交易提案不用递交股东大会审议。
（二）2022本年度日常关联交易预估和实施情况
2022本年度，公司及分公司与合肥市明瑞精密钣金科技公司（下称“明瑞高精密”）产生日常关联交易，情况如下：
额度企业：万余元
以上数据信息并未经审计，实际发生额度有待经公司聘用的审计公司财务审计确定。
（三）2023本年度预估日常关联交易金额类型
根据企业及分公司业务发展需要、机械加工市场走势等状况，预估2023本年度公司及分公司与明瑞高精密、贵州省秦禾精密机械制造有限责任公司（下称“贵州省秦禾”）产生日常关联交易情况如下：
额度企业：万余元
二、关联企业讲解和关联性
（一）关联企业的相关情况
1、关联企业名字：合肥市明瑞精密钣金科技公司
公司类型：有限公司
法人代表：许精兵
注册资金：500万人民币
公司注册地址：安徽合肥市肥西县开发区新港工业园区派河大道与蓬莱路交叉口合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司4号工业厂房
主要股东：许精兵持股比例为73%、许宝林持股比例为15%、胡松明持股比例为10%、沈维政持股比例为2%。
主营：金属材料钣金成形、生产制造、生产制造，五金件、五金冲压件、主机箱、网络机柜生产制造、生产制造；合金及非金属材料的激光切割、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022本年度关键运营数据（没经财务审计）：截止到2022年12月31日，该公司总资产为10,940.03万余元，2022年实现营业收入3,903.21万余元、纯利润120.15万余元。
2、关联企业名字：贵州省秦禾精密机械制造有限责任公司
公司类型：有限公司
法人代表：朱言诚
注册资金：500万人民币
公司注册地址：贵州省六盘水市高新开发区石桥社区先进装备制造产业基地内开展的矿山设备产业化项目写字楼
主要股东：贵州省泽长建材有限公司持股比例为51%、合肥市秦禾卓海智能科技有限公司持股比例为49%。
主营：一般项目：机械设备电器设备市场销售；机械设备销售；矿物质清洗生产加工（除希土、放射性物质矿产资源、钨）；煤炭洗选；矿山设备市场销售；电工机械专用设备制造；矿山机械制造；社会经济咨询服务项目；国内贸易代理；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；工程管理服务；报关单备案服务项目。（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）
2022本年度关键运营数据（没经财务审计）：贵州省秦禾创立于2022年11月28日，截止到2022年12月31日，该公司总资产为0元，2022年实现营业收入0元、纯利润0元。
（二）与上市公司关联性
明瑞高精密大股东许精兵老先生、公司股东许宝张先生各自为根本公司控股股东许大红色之二弟、三弟，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款对关联法人的确认。
贵州省秦禾法人代表、老总朱言诚女性为根本监事，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款对关联法人的确认。
（三）关联企业履约情况剖析
早期企业与上述关联企业所发生的买卖都未产生毁约情况，实行情况良好。明瑞高精密经营情况和资信评估优良，具有较好的履约情况；贵州省秦禾依规存续期运营，主要从事智能化干试分选设备销售业务，具有向客户市场销售同时向公司及分公司付货款能力。企业将严格按照承诺实行，多方履行合同具备法律保护。
三、关联方交易具体内容和定价政策
公司及分公司与上述关联企业买卖交易大多为与日常经营有关的采购、接纳劳动服务及其销售产品等，全部买卖均与其说签订书面协议书，成交价按公布、公平公正、公正的原则明确，详细如下：
1、向明瑞高精密采购加工制成品件、销售材料及其授权委托其开展钣金件、电焊等生产加工劳务公司，成交价均根据市场情况及具体情况，参照价格行情明确。
2、向贵州省秦禾市场销售智能化干试煤碳筛分武器装备，主要目的是利用自身渠道资源，进一步推进智能化干试煤碳筛分武器装备业务的发展，成交价参考类似买卖市场价格扣减商品营业费用后共同商定。
四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响
1、买卖交易必要性和延续性。以上日常关联交易事宜归属于公司及分公司和各关联企业经营活动里的正常的经营范围，能灵活运用彼此拥有的网络资源，完成资源合理布局与互利共赢，推动企业的长期稳定发展趋势。
2、所述关联方交易事宜标价均遵照公允价值、公平公正、科学合理的标准明确，有益于公司的经营与发展，有利于提高企业高效率，不存在损害公司及中小股东权益的状况。
3、交易额占公司主营业务成本或主营业务收入占比比较小，不容易损害公司利益，都不会产生企业对关联企业的依赖性。
五、备查簿文档
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独董有关第四届董事会第十六次大会相关事宜的事先认同建议；
3、独董有关第四届董事会第十六次大会相关事宜自主的建议；
4、第四届职工监事第十六次会议决议；
5、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司股东会
2023年2月28日
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