证券代码：603399证券简称：吉翔股份公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月27日
(二)股东会举办地点：辽宁省凌海市大有乡双庙大农场沈阳吉翔钼业有限责任公司会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总杨峰老先生组织，会议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议的表决方式和流程均符合相关法律法规、法规及行政规章和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张韬老先生列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关变更经营范围、注册资金并修改公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关为子公司给予担保额度调节的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议的所有提案均表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京海勤法律事务所
侓师：李鹤、孙庆勇
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会大会工作的通知和集结、举办程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章及企业章程的相关规定；此次股东会召集人和列席会议工作人员资格及其此次股东会的决议流程和决议结论合法有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
3、本所规定的其他资料。
沈阳吉翔钼业有限责任公司
2023年2月28日
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