证券代码：002457证券简称：青龙管业公示序号：2023-006

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、此次股东会会议报告于2023年2月8日以电子邮箱方式向整体执行董事、公司监事及高管人员传出。

2、此次股东会于2023年2月14日（星期二）以通讯表决的形式举办。

3、此次会议应参加投票表决的董事长9人，具体参与决议的董事长9人。

4、此次会议由公司董事长李骞老先生集结、组织。

5、此次会议的举行合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议以通讯表决的形式审议了下列提案：

（一）表决通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

因公司经营必须，加强职责分工岗位职责，企业第六届股东会老总李骞老先生于近期辞掉老总一职，其离职后仍出任董事。在企业一个新的老总投票选举以前，李骞老先生将继续履行公司董事长一职。

董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，一致同意竞选高宏斌老先生（个人简历详见附件）为公司发展第六届股东会老总，任职自股东会表决通过日起至这届股东会期满之日止。

与此同时，依据《公司章程》的相关规定，老总为公司法定代表人，董事会受权高管依照法定条件尽早办理工商变更登记办理手续。

（二）表决通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

因公司经营必须，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，一致同意竞选李骞老先生（个人简历详见附件）为公司发展第六届股东会副董，任职自股东会表决通过日起至这届股东会期满之日止。

公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。

（三）表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

因公司经营必须，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等相关法律法规、制度和《公司章程》的相关规定，经公司总经理张敬泽老先生候选人，允许聘用李骞先生为公司副总经理，任职自股东会表决通过日起至这届股东会期满之日止。

公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。

（四）表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

因公司经营必须，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等相关法律法规、制度和《公司章程》的相关规定，允许聘用李骞先生为企业董事长助理，任职自股东会表决通过日起至这届股东会期满之日止。

公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。

三、备查簿文档

第六届股东会第二次会议决议。

特此公告。

甘肃青龙管业集团股份有限公司股东会

2023年2月14日

配件：

1.高宏斌老先生，1977年9月出世，中国籍，共产党共产党员，本科文凭，会计、注册会计师。2000年7月出来工作，曾担任甘肃青龙管业集团股份有限公司财务部财务会计、审计处主管。在职甘肃青龙管业集团股份有限公司执行董事。

高宏斌老先生未能甘肃青龙管业集团股份有限公司大股东、控股股东以及掌控的公司上班、就职，与持有公司5%之上股权股东、公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未持有公司股份。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，高宏斌老先生并不属于“失信执行人”。

2.李骞老先生，1977年9月出世，中国籍，大专文凭。曾经在企业营销部、企管部、证券部工作中,甘肃青龙管业集团股份有限公司第三届职工监事职工监事，第四届执行董事。2019年迄今任董事。在职甘肃青龙管业集团股份有限公司执行董事，人力资源经理。

李骞老先生未能甘肃青龙管业集团股份有限公司大股东、控股股东以及掌控的公司上班、就职，与持有公司5%之上股权股东、公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未持有公司股份。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，李骞老先生并不属于“失信执行人”。

证券代码：002457证券简称：青龙管业公示序号：2023-007

甘肃青龙管业集团股份有限公司

有关老总卸任暨竞选老总和副董的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为运营管理必须，加强职责分工岗位职责，甘肃青龙管业集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会老总李骞老先生于近期向董事会递交书面材料，申报辞掉老总一职，其离职后仍出任董事。在企业一个新的老总投票选举以前，李骞老先生将继续履行公司董事长一职。

2023年2月14日，企业第六届股东会第二次大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，允许竞选高宏斌先生为公司董事长，允许竞选李骞先生为企业副董，任职自股东会表决通过日起至这届股东会期满之日止。

与此同时，依据《公司章程》的相关规定，老总为公司法定代表人，董事会受权高管依照法定条件尽早办理工商变更登记办理手续。

公司独立董事对李骞老爷子的离职展开了审查，觉得李骞老先生离职原因与真实情况一致。

特此公告。

甘肃青龙管业集团股份有限公司股东会

2023年2月14日

证券代码：002457证券简称：青龙管业公示序号：2023-008

甘肃青龙管业集团股份有限公司

有关聘用副总、董事长助理的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃青龙管业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月14日召开第六届股东会第二次大会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，允许聘用李骞老先生（个人简历附后）为公司副总经理、董事长助理，任职期至此届股东会期满之日止。

李骞老先生具有出任公司高级管理人员有关理论知识、工作经历和管理能力，已经取得深圳交易所股东会秘书资格证书，任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》相关规定。

公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。

副总、董事长助理李骞老爷子的联系电话如下所示：

手机：0951-5070380

发传真：0951-5673796

电子邮箱：qlpipes_zq@126.com

详细地址：甘肃银川市金凤区亲水性街道南海路13号银川市尖端技术融合创新核心A座8楼

特此公告。

甘肃青龙管业集团股份有限公司

股东会

2023年2月14日

配件：

李骞老先生，1977年9月出世，中国籍，大专文凭。曾经在企业营销部、企管部、证券部工作中,甘肃青龙管业集团股份有限公司第三届职工监事职工监事，第四届执行董事。2019年迄今任董事。在职甘肃青龙管业集团股份有限公司执行董事，人力资源经理。

李骞老先生未能甘肃青龙管业集团股份有限公司大股东、控股股东以及掌控的公司上班、就职，与持有公司5%之上股权股东、公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未持有公司股份。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。经查看最高法院网，李骞老先生并不属于“失信执行人”。