证券代码：688569证券简称：铁科路轨公示序号：2023-002

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次2022本年度已经发生日常关联交易确认和2023本年度日常关联交易的预估事宜尚要递交企业股东大会审议。

●公司和关联企业之间产生的日常关联交易为公司发展平时生产制造生产经营活动，该等交易依照公平公正、公布、公正的原则进行，以市场公允价格做为定价原则，找不到内幕交易或危害公司及中小型股东利益的情形。企业在交易中与关联企业保持独立，以上日常关联交易不会对公司销售业绩及经营情况产生不利影响。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年2月27日，成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司(下称“企业”)举办第四届董事会第十五次大会及第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事韩自力、李春东、蔡德钩、张松琦、尚忠民回避表决，列席会议非关联董事一致同意该提案，决议程序流程合乎最新法律法规的相关规定，决议结论：4票允许、0票抵制、0票放弃。

独董在股东会决议该提案以前审查了提案具体内容，并做出事先认同建议如下所示：企业有关2022本年度已经发生日常关联交易确认及2023本年度日常关联交易的预估符合公司运营发展的需求，买卖交易定价政策和定价依据遵循了公布、公平公正、公正的原则，成交价公允价值、有效，不会有违反法律法规、政策法规、《公司章程》以及相关规章制度的情况，不会对公司自觉性造成影响，不存在损害公司与股东利益的情形。

独董对于该提案开展决议并做出单独建议如下所示：企业有关2022本年度已经发生日常关联交易确认及2023本年度日常关联交易的预估符合公司运营发展的需求，买卖交易定价政策和定价依据遵循了公布、公平公正、公正的原则，成交价公允价值、有效，不会有违反法律法规、政策法规、《公司章程》以及相关规章制度的情况，不会对公司自觉性造成影响，不存在损害公司与股东利益的情形。因而，咱们允许企业《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

企业审计委员会就得提案发布书面意见。关系委员会李春东回避表决，非关系委员会一致认为：企业2022年已经发生日常关联交易和2023本年度预估所发生的日常关联交易，系企业正常运营必须，遵循了公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，关联方交易额度标价以市场走势为基础，标价公允价值，不存在损害公司及自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，允许将该提案递交股东会决议。

此次日常关联交易预估事宜尚需要提供股东大会审议，关系公司股东需回避表决。

（二）2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

注：1.以上中“控股股东我国国家铁路集团有限责任公司操纵的企业”不包含公司控股股东我国铁道科学研究院投资有限公司以及操纵的企业。

2.以上中企业2023年1月与控股股东我国国家铁路集团有限责任公司操纵的企业在“销售产品、劳务”类型总计已经发生的交易额为8,576.88万余元，在其中根据公开招投标方法所形成的关联方交易总金额8,566.47万余元。

（三）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

注：1.以上中“控股股东我国国家铁路集团有限责任公司操纵的企业”不包含公司控股股东我国铁道科学研究院投资有限公司以及操纵的企业。

2.以上中2022本年度实际发生额度包括企业通过公开招标方式所发生的关联方交易额度，总共73,342.81万余元，在其中，根据公开招标方式获得的向关联企业销售产品、劳务的交易额为72,839.75万余元。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11的相关规定，上市企业因招投标与关联人所发生的买卖，能够免于依照关联交易的方法决议和公布。

3.之上数据信息未税且没有经过财务审计。

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联人的相关情况和关联性

1、我国国家铁路集团有限责任公司：公司实际控制人。为非有限公司(国有独资公司)，大股东为国务院令，公司注册地址为北京海淀区，法定代表人为刘振芳，注册资本为173,950,000万余元，成立日期为2013年3月14日，主要从事铁路货运统一调度指挥、国家铁路货运运输运营管理。

2、我国铁道科学研究院投资有限公司：公司控股股东。为非有限公司(法人独资)，大股东为我国国家铁路集团有限责任公司，公司注册地址为北京海淀区，法定代表人为叶阳升，注册资本为1,173,940万余元，成立日期为2002年1月24日。主营业务为高铁建设及运送生产制造重点区域的重要、核心技术科技攻关与实验分析。

3、北京市铁科工程建筑科技公司，旧名称：北京市铁锋建筑工程管理有限责任公司：公司控股股东掌控的一级子公司、拥有我们公司5%之上股权股东。为非有限公司(法人独资)，大股东为我国铁道科学研究院投资有限公司，公司注册地址为北京海淀区，法定代表人为韩自力，注册资本为11,528万余元，成立日期为1992年9月1日。主营业务为建筑工程技术服务项目、电子设备、工业设备科研开发、生产制造。

4、河北省腾越铁路装备有限责任公司：拥有我们公司关键子公司10%之上股权股东及其它关联企业。为非有限责任公司(未上市、自然人投资或控投)，大股东为裴腾月，公司注册地址为河北省辛集市，法定代表人为裴腾月，注册资本为5,000万余元，成立日期为1999年6月23日。主营业务为铁路线用涤纶零配件、橡胶配件等产品的生产、市场销售。

5、河北省翼辰实业公司集团股份有限公司：拥有我们公司关键子公司10%之上股权股东及其它关联企业。为非有限责任公司(香港交易所主板上市公司，股票号为01596.HK)，大股东为张海军等15名普通合伙人，公司注册地址为河北石家庄，法定代表人为张海军，注册资本为44,892万余元，成立日期为2001年4月9日。主营业务为铁路线轨道扣件系统软件以及零部件和焊材等物资生产、市场销售。

6、河北省富跃铁路装备有限责任公司：拥有我们公司关键子公司10%之上股权股东及其它关联企业。为非有限公司(中外合作)，大股东为河北省腾越铁路装备有限责任公司，公司注册地址为河北省辛集市，法定代表人为裴腾月，注册资本为2,000万余元，成立日期为2009年11月3日。主营业务为铁路武器装备橡胶配件以及关联铁路零部件的开发设计、生产制造、销售等。

7、北京首钢男篮国际性工程设计有限责任公司：本董事任执行董事、高管人员的其他公司。为非别的有限公司，大股东为首钢集团有限责任公司，公司注册地址为北京石景山，法定代表人为李杨，注册资本为15,000万余元，成立日期为1996年01月03日。主营业务为建设工程项目管理;金属构件生产加工;技术检验;环保监测;专业承包资质、工程总承包;房产开发等。

（二）履约情况剖析

以上关联企业依规存续期且正常运营，具有优良履约情况。企业已就或凑合以上买卖与利益相关方签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司和关联企业的各种买卖为公司开展平时经营活动需要，合乎自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，主要是通过公开招投标方法或参考市场公允价格开展标价；当买卖交易商品或服务劳务公司未明确市场价格和政府指导价时，买卖双方经共同商定成交价，签定有关的关联方交易协议书，对关联方交易价钱做出规定，成交价公允价值有效，找不到内幕交易或危害公司及股东利益的情形。

（二）关联方交易协议签署状况

公司关联交易合同条款均为文件格式性条文，关联方交易或者非关联方交易均可用，支付计划和交易方式、协议书签署日期、起效要求等实行《中华人民共和国民法典》等国最新法律法规的相关规定。公司和关联企业已签订的日常关联交易协议书将如期实行。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

企业与上述关联企业之间产生的日常关联交易能够满足企业平时业务发展需要及具体项目实际需求买卖交易，有关买卖以市场公允价格做为定价原则，依照公平公正、公布、公正的原则进行，找不到内幕交易或危害公司及中小型股东利益的情形。企业在交易中与关联企业保持独立，有关关联企业具有良好的履约情况，有利于公司正常的业务深入开展，不会对公司销售业绩及经营情况产生不利影响。

五、证券承销部门出具的审查建议

经核实，承销商中信建投证券有限责任公司觉得：企业确定2022本年度日常关联交易及预估2023本年度日常关联交易的事宜早已企业第四届董事会第十五次大会及第四届职工监事第十三次会议审议根据，关联董事回避表决，独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。目前为止，以上关联交易的预估事项决策制定合乎有关法律法规，该事项尚要递交企业股东会一致通过，关系公司股东应回避表决。

企业以上预估日常关联交易事宜均是公司开展日常经营主题活动需要，未影响上市企业与非关系股东权益，不容易对上市公司自觉性造成影响，上市企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依赖。

总的来说，承销商对铁科路轨确定2022本年度日常关联交易及预估2023本年度日常关联交易事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

（三）《中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司股东会

2023年2月28日

证券代码：688569证券简称：铁科路轨公示序号：2023-004

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月16日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月16日13点30分

举办地址：成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司五楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月16日

至2023年3月16日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第十五次大会、第四届职工监事第十三次会议审议根据，一部分提案详细2022年2月28日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：我国铁道科学研究院投资有限公司、北京首钢男篮股权投资管理有限责任公司、北京市铁科工程建筑科技公司、成都首钢股份有限责任公司。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案材料

拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理登记：

1、公司股东：法人代表参加的，应当提交身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实、个股账户（若有）；授权委托人参加的，需提供委托代理人身份证件、企业营业执照（盖公章）、公司股东企业开具的书面形式法人授权书（盖公章，配件1）及个股账户（若有）；

2、法人股东：身份证原件、个股账户（若有）；授权委托人参加的，需提供受托人和委托代理人有效身份证件、受托人开具的书面形式法人授权书（配件1）及受托人个股账户（若有）。

（二）备案方法

自然人股东能够通过视频、信件方法备案，企业拒绝接受手机方法的备案。

1、当场备案：期为2023年3月15日（早上8：30-11：30，在下午13：30-16：30），地点为北京市铁科首钢集团路轨技术股份有限公司一楼大厅。

2、信件方法备案：需在2023年3月15日16：30点之前将上述备案材料影印件根据信件方法送到我们公司证券部，并且在信件中列明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，列席会议时需提交材料正本（详细地址见“六、其他事宜”）。

六、其他事宜

（一）出席本次大会股东吃住及交通出行费用自理。

（二）大会联系电话

1、通讯地址：北京昌平区沙河镇沙阳路南24号北京市铁科首钢集团路轨技术股份有限公司证券部

2、邮政编码：102206

3、手机联系人：张远庆、许熙梦

4、手机：010-51529198

5、电子邮箱：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com

特此公告。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司股东会

2023年2月28日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月16日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688569证券简称：铁科路轨公示序号：2023-003

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

第四届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十三次大会于2023年2月27日在企业以当场融合通信的形式举办。此次会议工作的通知于2023年2月20日发送电子邮件方法送到整体公司监事。例会应参加公司监事5人，具体参加5人，会议由监事长王雁组织。会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，根据企业具体生产经营情况，企业对2022本年度已经发生日常关联交易展开了确定，并且对2023本年度日常关联交易情况进行预估。企业2022本年度实际发生日常关联交易总金额98,527.47万余元，2023本年度预估日常关联交易总金额138,851.00万余元。

经决议，职工监事觉得，公司和关联企业之间产生的日常关联交易为公司发展平时生产制造生产经营活动，该等交易依照公平公正、公布、公正的原则进行，以市场公允价格做为定价原则，找不到内幕交易或危害公司及中小型股东利益的情形。企业在交易中与关联企业保持独立，以上日常关联交易不会对公司销售业绩及经营情况产生不利影响。

关系公司监事王雁、徐波回避表决。

本提案尚要递交股东大会审议。

表决票：3票，反对票：3票，否决票：0票，反对票：0票。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的公告》（公示序号：2023-002）。

特此公告。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司职工监事

2023年2月28日

证券代码：688569证券简称：铁科路轨公示序号：2023-005

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

2022本年度业绩快报公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

本公告所述北京市铁科首钢集团路轨技术股份有限公司（下称“企业”）2022本年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，实际数据信息以企业2022年年报为标准，烦请投资人注意投资风险。

一、2022本年度关键财务报表和指标值

企业：rmb万余元

注：1.本报告期初数同法律规定公布的去年年底数。

2.之上数据信息以未经审计的合并财务报表数据信息填写。

二、经营效益和经营情况说明

（一）当年度的生产经营情况、经营情况

本当年度，业绩维持稳定提高。2022本年度，企业实现营业收入134,014.54万余元，较上年同期基本持平；利润总额31,313.90万余元，较上年同期提升34.88%；资产总额31,349.78万余元，较上年同期提升34.97%；归属于母公司所有者的纯利润23,689.27万余元，较上年同期提升40.99%。

报告期末，总资产额为348,053.17万余元，较当年度初提升5.69%；归属于母公司的其他综合收益为250,625.00万余元，较当年度初提升7.94%。

（二）以上中关于新项目调整变化幅度达30%之上的重要原因

本当年度，企业商品销售构造转变及原料价格起伏，危害总体利润率同比增加；企业增加销售回款催款幅度，信用减值损失超大金额转到。

以上变化危害合并财务报表利润总额、资产总额、归属于上市公司股东的纯利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润和基本每股收益同比分别提高34.88%、34.97%、40.99%、47.64%和40.00%。

三、风险防范

本公告所述2022本年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，实际数据信息以企业宣布公布的2022年年报中经审计的数据信息为标准，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司股东会

2023年2月28日