证券代码：002982证券简称：湘佳股份公示序号：2023-011
债卷编码：127060债卷通称：湘佳可转债
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一、股东会会议召开状况
湖南省湘佳牧业有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十一次大会于2023年2月14日以当场网络投票和通讯表决相结合的举办，会议报告已经在2023年2月9日以电子邮箱、热线方法通告整体执行董事。此次会议由公司董事长喻自文先生集结并组织，例会应参加的董事长9人，具体参加的董事长9人，企业一部分公司监事及高管人员出席。此次会议工作的通知、集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议决议状况
表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经决议，允许公司使用不得超过1.5亿的闲置募集资金开展现金管理业务。
公司独立董事对该提案发布了很明确的同意意见，承销商民生工程证券股份有限公司发布了审查建议。
提案决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
详细情况详细与本公告与此同时公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-013）。
三、备查簿文档
1、企业第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独董有关第四届董事会第二十一次大会相关事宜自主的建议；
3、民生工程证券股份有限公司开具的《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
湖南省湘佳牧业有限责任公司
股东会
2023年2月15日
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