证券代码：002819证券简称：东方中科公示序号：2023-008
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提案或修改议案的现象；此次股东大会上并没有新提议案递交决议。
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开的日期、时长：
（1）此次股东会的现场会议举办时长：2023年2月27日15:00；
（2）网上投票期为：2023年2月27日；
①根据交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年2月27日9:15至2023年2月27日15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：北京海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
3、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
4、会议召集人：企业第五届股东会
5、会议主持：公司董事长王戈老先生
6、证券登记日：2023年2月22日
7、此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
8、出席本次股东会股东及公司股东委托代理人（相同）总共10人，总计拥有股权122,383,520股，占公司股权数量305,846,302股的40.0147%。参加此次会议的中小股东5名，意味着有投票权的股权532,350股，占公司股权数量305,846,302股的0.1741%。
注：中小股东就是指除独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。
（1）现场会议状况：
参加此次股东会现场会议股东及公司股东受权授权委托人共5人，意味着股权121,851,170股，占上市公司股份总量的39.8407%；
（2）网上投票状况：
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件列席会议股东共5人，意味着股权532,350股，占上市公司股份总量的0.1741%。
企业一部分执行董事、公司监事及董事长助理等高管人员出席此次会议，北京中伦律师事务所侓师出席了此次会议。
二、会议议案决议和表决状况
大会开展决议，审议通过了如下所示提案：
1、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
总决议状况：允许122,324,920股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的99.9521%；抵制58,600股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的0.0479%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许473,750股，占列席会议中小股东持有股份的88.9922%；抵制58,600股，占列席会议中小股东持有股份的11.0078%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
总决议结论：允许122,374,920股，占参会有投票权股权数字的99.9930%；抵制8,600股，占参会有投票权股权数字的0.0070%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许523,750股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的98.3845%；抵制8,600股，占列席会议中小股东持有股份的1.6155%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。
本提案所获得的允许投票数已经达到列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上，已获得根据。
三、侓师开具的法律意见
本所律师认为：公司本次股东会集结程序流程、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员、会议表决程序流程均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，决议结论合理合法、合理。
四、大会备查簿文档
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京市东方中科集成化科技发展有限公司
股东会
二二三年二月二十八日
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