证券简称：瑞和股份证券代码：002620公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞和装饰工程有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会2023年第一次会议于2023年2月14日举办，会议决议于2023年3月3日举办企业2023年第二次股东大会决议，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、大会基本概况

1、大会届次：此次股东会为2023年第二次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会（企业第五届股东会2023年第一次会议决议举办此次股东会）；

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时间和时间：

（1）现场会议时长：2023年3月3日（星期五）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年3月3日（星期五），在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月3日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月3日早上9:15—在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或是委托公司股东委托代理人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东大会决议企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权；

（3）自然人股东只能选当场网络投票、网上投票方法中的一种表决方式。如同一投票权发生反复网络投票的，以第一次投票结果为标准。网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一公司股东只能选在其中一种方式。

6、除权日：2023年2月27日（星期一）。

7、大会参加目标

（1）截至2023年2月27日（星期一）在下午15：00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册并办理了列席会议登记的企业公司股东，公司股东能够授权委托人列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人能够并不是公司股东；

（2）本董事、公司监事及高管人员；

（3）印证侓师；

（4）董事会允许出席的有关人员。

8、会议地点：现场会议地点为深圳罗湖区深南东路3027号瑞和商务大厦四楼会议厅。

二、会议审议事宜

表一：

之上1项提案由第五届职工监事2023年第一次会议审议根据，主要内容详细2023年2月15日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关决定公示。

第1项提案采用累积投票制决议，应取公司监事1人。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

全部提案将会对中小股东决议独立记票，并把结论给予公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：①上市公司执行董事、公司监事、高管人员；②独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、大会备案等事宜

1、法人股东须持股东账户卡、有效身份证别的可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件(影印件)、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

2、公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照(影印件)、法人代表身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照(影印件)、法人代表身份证明书、受托人身份证件(影印件)、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实备案；

3、外地公司股东能够书面形式信件或发传真方法办理登记，外地公司股东书面形式信件备案根据当地邮戳为标准。我们公司拒绝接受手机方法办理登记。

4、备案时长：2023年2月28日（星期二，早上9：00～11：30，在下午2：00～5：00）

5、备案地址：深圳罗湖区深南东路3027号瑞和商务大厦四楼会议厅(信件备案请注明“股东会”字眼)

6、联系电话

手机联系人：李远飞

联系方式：0755-33916666转8922

联络发传真：0755-33916666转8922

电子邮件：zqb@sz-ruihe.com

邮政编码：518001

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、大会资询：企业证券事务部

手机联系人：李远飞

联系方式：0755-33916666转8922

联络发传真：0755-33916666转8922

2、这次股东会现场会议开会时间预估大半天，参会公司股东及股东委托代理人吃住及交通出行费用自理。

3、列席会议工作人员请在会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、公司股东帐户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

4、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1.第五届股东会2023年第一次会议决议；

2.第五届职工监事2023年第一次会议决议；

3.深圳交易所标准的其他资料。

深圳市瑞和装饰工程有限责任公司

股东会

二二三年二月十四日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362620。

2、网络投票通称：瑞和网络投票。

3、填写竞选投票数

针对累积投票提议，公司股东需填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二：累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选公司监事（如表一提议1，选用等额选举，应取人数为1位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×1

公司股东还可以在1位公司监事侯选人里将所具有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月3日（星期五）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月3日（星期五）早上9:15，截止时间2023年3月3日（星期五）在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

深圳市瑞和装饰工程有限责任公司股东会：

兹授权授权委托老先生/女性意味着本公司/自己参加2023年3月3日在深圳罗湖区深南东路3027号瑞和商务大厦四楼会议室召开的深圳瑞和装饰工程有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并代表本公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。自己已经通过深圳交易所网址了解到了企业相关决议事宜及内容，决议建议如下所示：

表明：

1、针对累积投票提议，公司股东填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

2、决议建议应填好清晰、整齐，不可修改，不然为废票。

3、受托人未做一切网络投票标示或是相同一项决议注意事项有多种受权标示的，则受委托人可以按照自己的喜好委托履行投票权，其执行投票权的代价都由受托人担负。

4、此次授权有效期：自签署日至此次股东会完毕。

受托人名字（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人身份证号（或营业执照号码）：

受托人拥有股票数：

受托人股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

注：1、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

2、受托人为法人代表，应盖上法人公章然后由法人代表签名。

证券简称：瑞和股份证券代码：002620公示序号：2023-008

深圳市瑞和装饰工程有限责任公司

第五届职工监事2023年第一次会议决议公示

我们公司及公司监事确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市瑞和装饰工程有限责任公司第五届职工监事2023年第一次会议于2023年2月14日在深圳罗湖区深南东路3027号瑞和商务大厦四楼多功能会议室以当场融合通信方式举办。此次会议工作的通知已经在2023年2月8日以书面形式、手机、发传真、电子邮箱等形式通告诸位公司监事。此次会议由监事长张映莉女性组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，做到成员数。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。大会根据如下所示决定：

一、3票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于补选第五届监事会监事的议案》；

企业监事长党哲女性个人原因，辞掉监事职位。依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和公司规章制度的有关规定，党哲女士的离职将导致公司监事会总数小于法律规定最少总数。为了确保公司监事会的正常运转，经公司控股股东李介平候选人，允许改选马贤春女性为公司发展第五届监事会监事侯选人，任职期自股东大会审议根据上任日起至第五届职工监事任期届满之日止，并把该提案提交公司股东大会审议。马贤春女性个人简历见附件。

企业近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一，单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

二、3票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》；

由于党哲女性申请办理辞掉监事职位，为了确保公司监事会的正常运转，经公司控股股东李介平候选人，允许改选马贤春女性为公司发展第五届监事会监事侯选人，并向股东会建议举办股东大会决议决议改选监事会监事。

特此公告。

深圳市瑞和装饰工程有限责任公司

职工监事

二○二三年二月十四日

配件：马贤春女性个人简历

马贤春女性，1977年1月出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，中国注册会计师。2017年12月迄今任职于瑞和股份出任监察部门主管。拟任本公司内审责任人、公司监事。马贤春女性持有公司2亿港元，与持有公司百分之五之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员间不存有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和交易中心惩罚。马贤春女性并不是失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

证券简称：瑞和股份证券代码：002620公示序号：2023-007

深圳市瑞和装饰工程有限责任公司

第五届股东会2023年第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞和装饰工程有限责任公司第五届股东会2023年第一次会议于2023年2月14日在深圳罗湖区深南东路3027号瑞和商务大厦四楼多功能会议室以当场融合通信方式举办。此次会议工作的通知已经在2023年2月8日以书面形式、手机、发传真、电子邮箱等形式通告诸位执行董事。此次会议由老总李介平先生组织，大会需到执行董事9名，实到股东9名。公司的监事、一部分管理层出席了大会。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。大会根据如下所示决定：

一、9票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会候选人，决定聘用马贤春女性为公司内审责任人，任职期自此次股东会表决通过日起至企业第五届股东会期满之日止。马贤春女性个人简历见附件。

二、9票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；

公司监事会召开工作会议审议通过了改选第五届监事会监事的议案，同时向董事会建议举办股东大会决议决议改选监事会监事。董事会审核确认后发现：职工监事向股东会建议举办股东大会决议事宜依法依规，递交股东大会审议事宜归属于股东大会审议管理权限，因而，股东会允许集结股东大会决议决议改选监事会监事。

三、9票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

企业将在2023年3月3日（星期五）在下午14时30分别在深圳罗湖区深南东路3027号瑞和商务大厦四楼会议室召开2023年第二次股东大会决议。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》全篇于2023年2月15日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与公司特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市瑞和装饰工程有限责任公司股东会

二○二三年二月十四日

配件：马贤春女性个人简历

马贤春女性，1977年1月出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，中国注册会计师。2017年12月迄今任职于瑞和股份出任监察部门主管。拟任本公司内审责任人、公司监事。马贤春女性持有公司2亿港元，与持有公司百分之五之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员间不存有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和交易中心惩罚。马贤春女性并不是失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。