证券代码：688234证券简称：天岳优秀公示序号：2023-006

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

山东天岳优秀科技发展有限公司（下称“企业”、“天岳优秀”）于2023年2月27日举办第一届股东会第十七次大会，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金五方监管协议的议案》，允许控股子公司上海市天岳半导体器件有限责任公司（下称“分公司”、“上海市天岳”）开设募资重点帐户签定募资五方监管协议。

现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕3935号），企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）42,971,105股，均为公开发行新股。每股面值rmb1.00元，每一股发行价为人民币82.79元，募资总额为rmb355,757.78万余元，扣减各类发行费后具体募资净收益为人民币320,347.13万余元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对本次发行的募资及时情况进行检审，并提交了信大会师报字[2022]第ZA10021号《验资报告》。

公司已经对募资展开了资金存放，并和承销商、储放募资银行签订了募资资金监管协议。

二、此次开设募集资金专户和《募集资金五方监管协议》的签署状况

为了加强企业募资管理方法，上海市天岳拟在工商银行有限责任公司上海卢湾分行、中国民生银行股份有限责任公司上海分行、交通出行银行股份有限公司上海徐汇区分行（下称“开户行”）开设募资重点帐户签定募资五方监管协议，并受权老总、经理或者其特定工作人员全权负责申请办理与此次开设募资重点帐户相关的相关事宜，包含但是不限于明确及签定此次募资账户相关协议及文件等相关事宜，具体事宜由公司财务部具体负责与实施。

为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，提升募集资金使用高效率，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司拟与上海天岳、开户行及承销商海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”）、国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”）签定《募集资金专户存储五方监管协议》，对募资的储放与使用进行管理，该协议内容和上海交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到本公告公布日，实际帐户设立情况如下：

三、《募集资金五方监管协议》具体内容

企业、上海市天岳、开户行、国泰君安及光大证券签订的募集资金专户存放五方监管协议主要条款如下所示：

公司简称“招标方一”，上海市天岳通称“招标方二”，开户行通称“承包方”，国泰君安通称“丙方一”，光大证券通称“丙方二”，丙方一与丙方二称为“丙方”。

1、招标方二在承包方设立募资重点帐户（下称“资金”），帐户分别是1001015619000066604、638357662、310065057013006647020，截止到2023年2月27日，资金额度为0万余元。该资金仅限于招标方二“碳化硅半导体原材料新项目”等募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

招标方二以存款单方法储存的募资【/】万余元（如有），银行开户日期为【/】年【/】月【/】日，时限【/】月。招标方二服务承诺以上存单到期后将及时转到本协议约定的募集资金专户进行监管或以存款单方法续存，并告知丙方。招标方二存款单不可质押贷款。

2、招标方一、招标方二、承包方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

3、丙方做为招标方一的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方一、招标方二募集资金使用状况进行监管。

丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其招标方一制定的募资资金管理制度对招标方一、招标方二募资的监管和应用执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。招标方一、招标方二和承包方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方最少每上半年度对招标方一、招标方二募资的储放与应用情况进行一次现场勘察，现场勘察时要与此同时查验募集资金专户存放状况。

4、招标方一、招标方二受权丙方指定保荐代表人姜慧芬、蒋勇、邬凯丞、邬岳阳市随时都可以到承包方查看、打印招标方二资金的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方二资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的工作员向乙方查看招标方二资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

5、承包方分月（每个月10日前）向甲方二出示真正、精确、完整的资金银行对账单，并抄赠给丙方。

6、招标方二1次或是12月之内总计从资金取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方二应当立即以发传真或电子邮件形式通告丙方，并提供资金的开支明细。

7、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

8、承包方连续三次未能及时向甲方二出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研资金情况的，招标方一、招标方二能够积极或在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。

9、丙方发觉招标方一、招标方二、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

10、本协议自招标方一、招标方二、承包方、丙方一、丙方二五方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至资金资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。

11、本协议一式九份，招标方一、招标方二、承包方、丙方一、丙方二五方各持一份，向上海交易所、证监会山东监管局各上报一份，其他留招标方一、招标方二预留。

特此公告。

山东天岳优秀科技发展有限公司

股东会

2023年2月28日

证券代码：688234证券简称：天岳优秀公示序号：2023-007

山东天岳优秀科技发展有限公司

有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒

1、临时补充流动资金信用额度：山东天岳优秀科技发展有限公司（下称“企业”）拟应用不超过人民币50,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，并仅限于公司业务扩展、日常经营等和主营有关的经营活动。

2、授权期限：自董事会审议通过生效日不得超过12月，期满偿还至募资专用账户。

公司在2023年2月27日举办第一届股东会第十七次大会、第一届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，应用不超过人民币50,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，时限自董事会审议通过生效日不得超过12月，期满偿还至募资专用账户。

现就详细情况公告如下：

一、募资的相关情况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕3935号），企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）42,971,105股，均为公开发行新股。每股面值rmb1.00元，每一股发行价为人民币82.79元，募资总额为rmb355,757.78万余元，扣减各类发行费后具体募资净收益为人民币320,347.13万余元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对本次发行的募资及时情况进行检审，并提交了信大会师报字[2022]第ZA10021号《验资报告》。

公司已经对募资展开了资金存放，并和承销商、储放募资银行签订了募资资金监管协议。

二、募集资金投资项目的相关情况

依据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进展，企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，为了保证募集资金使用高效率，减少企业财务成本，公司拟应用不超过人民币50,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，而且企业将随时随地依据募集资金投资项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户。

此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于用以公司业务扩展、日常经营等和主营有关的生产运营，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

四、决议程序流程

公司在2023年2月27日举办第一届股东会第十七次大会、第一届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，应用不超过人民币50,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，时限自董事会审议通过生效日不得超过12月，期满偿还至募资专用账户。公司独立董事已就以上事宜发布了很明确的同意意见。

五、重点建议表明

（一）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够满足企业生产运营对周转资金的需要，有利于提高闲置募集资金的使用效率，减少企业销售费用，符合公司及公司股东权益，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向或危害股东利益的现象。综上所述，职工监事允许公司使用不超过人民币50,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）独董建议

1、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有益于处理企业暂时性的流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少销售费用，提升公司经营效率，合乎公司股东和广大投资者权益。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与主营有关的生产运营应用，不直接和间接分配用以新股配售、认购或用于个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

2、大家一致同意公司使用不超过人民币50,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司本次应用一部分闲置募集资金补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程；此次应用一部分闲置募集资金补充流动资金系用以与主营有关的生产运营，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖；不属于变向更改募集资金用途，不受影响募资融资计划的正常进行；此次补充流动资金时长不得超过12个月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理制度。承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金补充流动资金事宜情况属实。

特此公告。

山东天岳优秀科技发展有限公司

股东会

2023年2月28日

证券代码：688234证券简称：天岳优秀公示序号：2023-008

山东天岳优秀科技发展有限公司

关于公司2023年度申请办理授信额度及给予

担保的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒

1、山东天岳优秀科技发展有限公司（下称“企业”）及合并报表范围内分公司（下称“分公司”）为了满足生产运营和发展需求，拟将金融机构申请办理不超过人民币200,000.00万元信用额度，与此同时，公司拟为控股子公司上海市越服科贸有限公司（下称“上海市越服”）、上海市天岳半导体器件有限责任公司（下称“上海市天岳”）给予预估总计不得超过70,000.00万元担保额度，最后授信金额及担保额度以最后签定并实施的保证合同或金融企业审批为标准。

2、被担保人：上海市越服科贸有限公司、上海市天岳半导体器件有限责任公司

3、截止到董事会召开日，公司及子公司对外担保总额为0元，企业对分公司已所发生的担保余额为0元。

4、被担保人不提供质押担保，企业无贷款逾期对外担保情况。

5、此次申请办理授信额度及公司担保事宜不用股东大会审议。

现就详细情况公告如下：

一、2023年度申请办理授信额度及公司担保状况

为了满足生产运营和发展需求，公司及分公司拟将金融机构申请办理不超过人民币200,000.00万元信用额度，授信额度种类包含但是不限于固定资产贷款、项目投资、中长期贷款、融资租赁业务、银行汇票、银行承兑汇票、票据、个人信用等，实际信贷业务种类、信用额度和时限以金融企业最后审批为标准，以上信用额度自董事会表决通过之日起一年内合理。之上信用额度并不等于企业的具体授信金额，具体授信金额在总授信额度内，以企业及分公司与金融企业所发生的融资额为标准。企业将依据商业银行的规定以自有资产为公司发展本身授信额度给予财产抵押抵押担保，各分公司将依据商业银行的规定以自有资产向各分公司本身授信额度给予财产抵押抵押担保。

与此同时，为了满足生产运营和发展需求，提升公司决策高效率，公司拟为控股子公司上海市越服及上海天岳给予预估总计不得超过70,000.00万元担保额度，合同类型包含确保、质押、质押贷款等，实际担保期限依据到时候签署的保证合同为标准，以上担保额度自董事会表决通过之日起一年内合理。担保额度能够上海市区越服及上海市天岳之间调济。

企业报请股东会受权企业经营管理层结合公司具体生产经营情况的需求，在相关信用额度及担保额度范围之内，全权负责办理公司向金融企业获得信用额度及公司担保有关的具体事宜。

二、被担保人的相关情况

（一）上海市越服基本概况

1、名字：上海市越服科贸有限公司

2、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

3、公司注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城公路2222号1幢J4526室

4、法人代表：钟文庆

5、注册资金：1,000万余元

6、创立日期：2019年12月6日

7、业务范围：一般项目：仪表设备、机械设备、五金交电、通信器材、日用百货商店、办公设备、艺术品（河马牙及其制品以外）、电子计算机、软件及附属设备、化工原材料（除危化品、监控化学品、烟花炮竹、商用发生爆炸物件、易制毒化学品）、耐火保温材料、保温隔热材料、电子元件、半导体材料、电子器件产品销售，电器产品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）

8、公司股权结构：上海市越服为公司全资子公司，企业拥有其100%股份。

9、关键财务报表：

企业：万余元；货币：rmb

（二）上海市天岳基本概况

1、名字：上海市天岳半导体器件有限责任公司

2、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

3、公司注册地址：我国（上海市）自由贸易试验区临港新片区鸿音路1211号10幢301室

4、法人代表：宗艳民

5、注册资金：6,000万余元

6、创立日期：2020年6月2日

7、业务范围：一般项目：电子专用材料产品研发、电子专用材料生产制造，电力工程电子元件生产制造；电力工程电子元件市场销售；半导体元器件专业设备市场销售；半导体元器件专用设备制造；半导体分立器件生产制造；复合材料生产制造（没有危化品）；货物进出口；技术进出口；半导体技术元器件生产制造；半导体技术元器件市场销售；半导体分立器件市场销售；电子元件生产制造；集成电路板及产品生产；集成电路制造；集成电路芯片市场销售；集成电路板及商品销售；集成电路芯片设计与服务；集成电路；电子元件批发价；电子元件零售；复合材料市场销售；光电器件生产制造；光电器件市场销售，电子专用材料市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

8、公司股权结构：上海市天岳为公司全资子公司，企业拥有其100%股份。

9、关键财务报表：

企业：万余元；货币：rmb

上海市越服、上海市天岳2021年度财务报表早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。上海市越服、上海市天岳无影响偿债能力指标的重要或有事项，并不属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

企业目前还没有签署有关授信额度及担保协议，以上申请办理授信额度及担保额度仅是企业拟申请的信用额度和拟所提供的担保额度，实际授信金额、担保额度、担保期限等有待银行和有关金融企业审核同意，按实际签订的合同书为标准。

四、贷款担保的原因和重要性

以上贷款担保事宜是为了保证企业生产运营不断稳步发展，同时结合目前公司业务开展情况所进行的预估，有利于达到企业日常资产使用需求，符合公司总体生产运营的实际需求，担保对象均是公司全资子公司，担保风险整体可控性，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、重点建议表明

（一）职工监事建议

职工监事觉得：此次公司及合并报表范围内分公司申请办理不超过人民币200,000.00万元信用额度，与此同时，企业为控股子公司上海市越服科贸有限公司（下称“上海市越服”）、上海市天岳半导体器件有限责任公司（下称“上海市天岳”）给予预估总计不得超过70,000.00万元担保额度，能够满足企业生产运营和业务发展需要，企业对相关风险可以进行有效管理，合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规以及相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运转和市场拓展造成不利影响。综上所述，职工监事允许此次公司及合并报表范围内分公司向银行借款综合授信额度以及公司为上海越服、上海市天岳公司担保事宜。

（二）独董建议

1、公司及合并报表范围内分公司向金融机构申请办理不超过人民币200,000.00万余元信用额度以及公司为控股子公司上海市越服科贸有限公司、上海市天岳半导体器件有限公司提供预估总计不得超过70,000.00万元担保额度事宜是为了达到公司及控股子公司业务发展的融资需求，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。担保对象为公司全资子公司，企业对相关风险可以进行有效管理，决策和审批流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司业务的实施，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

2、大家一致同意以上申请办理授信额度及公司担保事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，此次申请办理授信额度及公司担保事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，决策制定合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司对外担保管理方案等有关规定；此次申请办理授信额度及公司担保根据公司经营需求而开展，不存在损害公司及整体股东利益的情形。承销商对企业2023年度申请办理授信额度及公司担保事宜情况属实。

六、总计对外担保总金额及贷款逾期贷款担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为0元，无贷款逾期贷款担保或涉及到贷款担保起诉情况。

特此公告。

山东天岳优秀科技发展有限公司股东会

2023年2月28日

证券代码：688234证券简称：天岳优秀公示序号：2023-010

山东天岳优秀科技发展有限公司

第一届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东天岳优秀科技发展有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十五次例会于2023年2月27日在公司会议室以当场融合通信方式举办。会议由监事长张红岩女性组织，应列席会议的公司监事3名，真实列席会议的公司监事3名。大会参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

二、监事会会议决议状况

此次监事会会议决议并通过了下列提案：

一、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

职工监事觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够满足企业生产运营对周转资金的需要，有利于提高闲置募集资金的使用效率，减少企业销售费用，符合公司及公司股东权益，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定，也不会影响募资投资工程项目的正常进行，找不到变向更改募资看向或危害股东利益的现象。综上所述，职工监事允许公司使用不超过人民币50,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-007）。

二、表决通过《关于公司2023年度申请授信及提供担保的议案》

职工监事觉得：此次公司及合并报表范围内分公司申请办理不超过人民币200,000.00万元信用额度，与此同时，企业为控股子公司上海市越服科贸有限公司（下称“上海市越服”）、上海市天岳半导体器件有限责任公司（下称“上海市天岳”）给予预估总计不得超过70,000.00万元担保额度，能够满足企业生产运营和业务发展需要，企业对相关风险可以进行有效管理，合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规以及相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运转和市场拓展造成不利影响。综上所述，职工监事允许此次公司及合并报表范围内分公司向银行借款综合授信额度以及公司为上海越服、上海市天岳公司担保事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2023年度申请授信及提供担保的公告》（公示序号：2023-008）。

三、表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

职工监事觉得：企业2023本年度关联方交易预估事宜符合公司平时生产运营业务需要，遵照公平公正、公平、公开发布标准，标价公允价值，不会对公司自觉性造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。企业2023本年度关联方交易预估事宜决议流程和决议程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-009）。

特此公告。

山东天岳优秀科技发展有限公司

职工监事

2023年2月28日

证券代码：688234证券简称：天岳优秀公示序号：2023-009

山东天岳优秀科技发展有限公司

关于公司2023本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒

1、山东天岳优秀科技发展有限公司（下称“企业”）2023本年度日常关联交易预估事宜尚要递交股东大会审议。

2、企业2023本年度日常关联交易遵照公平公正公允价值的行业标准和交易条件，不会有损害公司利益和中小型股东利益的情形，也不会对关联企业产生比较大依靠，也不会影响公司独立性。

现就详细情况公告如下：

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易需履行流程

2023年2月27日，公司召开第一届股东会第十七次大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，列席会议非关联董事一致同意该提案。决议程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

2023年2月27日，公司召开第一届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。职工监事觉得：企业2023本年度关联方交易预估事宜符合公司平时生产运营业务需要，遵照公平公正、公平、公开发布标准，标价公允价值，不会对公司自觉性造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。企业2023本年度关联方交易预估事宜决议流程和决议程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

独董在股东会决议该提案以前审查了提案具体内容，发布了事先认同建议如下所示：企业2023本年度日常关联交易预估是结合实际情况有效预测分析，对2023本年度日常关联交易金额的预估和标价遵循了公布、公平公正、公正的原则，是企业正常生产制造经营活动。日常关联交易的实行不容易危害公司股东、尤其是中小股东权益，不会对公司将来的经营情况、经营业绩产生不利影响，也不会影响公司独立性。

大家一致同意将这个提案提交公司第一届股东会第十七次会议审议，关联董事理应回避表决，也不能代理商别的执行董事列席会议和决议该提案。

独董对于该提案展开了决议，发布单独建议如下所示：企业2023本年度日常关联交易归属于企业的稳定业务流程，以价格行情做为定价依据，定价原则公平公正，有关买卖有利于公司业务流程的实施和稳定发展，未对关联企业产生比较大依靠，未对公司独立性组成不良影响，不存在损害公司及非关系股东利益的情形；预估日常关联交易事宜经历了必须的决议程序流程，关联董事展开了回避表决，决议程序流程依法依规。整体独董允许企业预估2023本年度日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

企业审计委员会对此次日常关联交易预估事宜发布了书面确认建议如下所示：企业预估2023本年度所发生的日常关联交易都是基于日常经营经济往来必须，遵照公平公正、协商一致的基本原则，依据产品规格型号同时结合销售市场类似交易标的价钱为基础，标价公允价值，不存在损害公司及众多股东利益的情形。因而，咱们允许企业2023本年度日常关联交易预估事宜，并同意将该事项提交公司第一届股东会第十七次会议审议。

依据交易对方开具的保密要求文档，此次一部分交易对方等相关信息归属于商业机密、商业服务隐私信息。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本标准公布或是执行有关责任很有可能导致不当竞争、危害公司及投资人权益或是欺诈投资人的，能够按相关规定延缓或是免除公布该信息。公司已经结合公司《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，依法履行信息内容免除公布程序流程，因而企业对此次关联交易的部分信息展开了免除公布。

本日常关联交易预估事宜尚需要提供股东大会审议，股东会将折期举办，关系公司股东需回避表决。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

企业预估2023本年度日常关联交易事宜详细如下：

企业：rmb万余元；%

注：2023本年度为预估额度，具体本年利润以2023年度审计报告为标准。之上与关联人所发生的交易额仅是初步统计数据信息，去年实际发生额度经审计的数据信息将于2022年度声明中公布。此次预估向关联人顾客B销售产品额度包含企业向直接和间接市场销售金额。

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：rmb万余元

注：之上与关联人所发生的交易额仅是初步统计数据信息，去年实际发生额度经审计的数据信息将于2022年度声明中公布。

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联人基本概况

1、济宁纬世特信息内容科技有限公司

1.1企业名字：济宁纬世特信息内容科技有限公司

1.2公司性质：别的有限公司

1.3法人代表：陈贝端

1.4注册资金：10,501.62万人民币

1.5成立日期：2018年1月31日

1.6居所：济宁高新区崇文大道6699号

1.7主营：一般项目：半导体元器件专用设备制造；电子元件与机电工程部件设备生产；电子器件专用设备制造；高纯石墨及碳素制品生产制造；办公设备租赁服务项目；非定居房产租赁；电子专用材料产品研发；化工新材料产品研发；电子专用材料市场销售；信息技术咨询服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

1.8控股股东状况

公司控股股东宗艳民老爷子的二弟宗国防军先生为济宁纬世特信息内容科技有限公司的控股股东，其通过新疆省纬世特信息技术合伙制企业（有限合伙企业）操纵该企业。

1.9近期一个本年度关键财务报表

企业：rmb万余元

注：以上财务报表没经财务审计。

2、顾客B

依据交易对方开具的保密要求文档，此次一部分交易对方等相关信息归属于商业机密、商业服务隐私信息。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本标准公布或是执行有关责任很有可能导致不当竞争、危害公司及投资人权益或是欺诈投资人的，能够按相关规定延缓或是免除公布该信息。公司已经结合公司《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，依法履行信息内容免除公布程序流程，因而企业对该关联人基本上情况进行免除公布。

（二）关系人和企业的关联性

1、济宁纬世特信息内容科技有限公司

公司控股股东宗艳民老爷子的二弟宗国防军先生为济宁纬世特信息内容科技有限公司的控股股东，其通过新疆省纬世特信息技术合伙制企业（有限合伙企业）操纵该企业。

2、顾客B

依据交易对方开具的保密要求文档，此次一部分交易对方等相关信息归属于商业机密、商业服务隐私信息。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本标准公布或是执行有关责任很有可能导致不当竞争、危害公司及投资人权益或是欺诈投资人的，能够按相关规定延缓或是免除公布该信息。公司已经结合公司《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，依法履行信息内容免除公布程序流程，因而企业对该关联人的关联性展开了免除公布。

（三）履约情况剖析

以上关联企业依规长期运营，往日所发生的买卖可以正常执行并清算，具有良好的履约情况。企业凑合以上买卖和相关关联企业签订合同或协议书并严格按照合同约定实行，履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的具体内容

企业的关联方交易大多为向关联人委托加工物资产品，销售产品及其劳务。企业与上述关联人间的买卖，遵照公正公平、公平自行、互利共赢的基本原则，关联方交易价钱主要是由买卖双方参照价格行情共同商定，并依据价格行情转变对关联方交易价钱做出适当调整。

（二）关联方交易协议签署状况

为了维护彼此权益，企业与上述关联企业将依据业务开展情况签署相匹配合同和协议书。

四、日常关联交易目地对上市公司产生的影响

以上关联方交易为公司发展正常的生产运营需要所发生的买卖，均是公司和关联企业间的习惯性、延续性关联方交易，是公司和关联企业正常的、合法合规经济活动，有利于公司正常运营，符合公司及公司股东权益。公司和关联企业的关联方交易价钱的制订遵照公平公正、个人意愿，以价格行情为基础，由当事人共同商定成交价，未危害公司与中小股东利益。以上日常关联交易不会对公司生产运营产生重大影响，其买卖交易未对公司主要业务的自觉性产生影响，企业不容易所以对关联企业产生比较大的依赖性。

五、履行程序流程

企业审计委员会对日常关联交易预估事宜发布了审查意见，企业第一届股东会第十七次会议审议和第一届职工监事第十五次大会已通过以上日常关联交易预估事宜，关联董事给予回避表决，独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，职工监事已发布同意意见。

依据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司和关联人所发生的买卖（公司提供担保以外）占公司最近一期经审计资产总额或总市值1%以上买卖，且高于3,000万余元，本提案尚要递交股东大会审议，股东会将折期举办，关系公司股东需回避表决。

依据交易对方开具的保密要求文档，此次一部分交易对方等相关信息归属于商业机密、商业服务隐私信息。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本标准公布或是执行有关责任很有可能导致不当竞争、危害公司及投资人权益或是欺诈投资人的，能够按相关规定延缓或是免除公布该信息。公司已经结合公司《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，依法履行信息内容免除公布程序流程，因而企业对此次关联交易的部分信息展开了免除公布。

六、承销商审查建议

经核实，承销商觉得，此次关联方交易事宜早已董事会、职工监事表决通过，关联董事逃避了决议，独董发布了事先认同建议和允许以上买卖自主的建议，并把递交股东大会审议，决策制定合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理方案等有关规定；此次关联方交易根据公司经营需求而开展，关联交易定价遵照市场化原则，不存在损害公司及非关系股东利益的情形。承销商对公司本次关联方交易事宜情况属实，此次关联方交易事宜有待企业股东大会审议根据后才可执行。

特此公告。

山东天岳优秀科技发展有限公司

股东会

2023年2月28日

证券代码：688234证券简称：天岳优秀公示序号：2023-011

山东天岳优秀科技发展有限公司

2022年度业绩快报公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

本公告所述2022年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，主要数据信息以山东天岳优秀科技发展有限公司（下称“企业”）2022年年报为标准，报请投资人注意投资风险。

一、2022年度关键财务报表和指标值

企业：rmb万余元

注：1、本报告期初数同法律规定公布的去年年底数。

2、之上财务报表及指标值以合并财务报表数填写，但没经财务审计，最后的结果以企业2022年年报为标准。

二、经营效益和经营情况说明

（一）当年度的生产经营情况、经营情况及危害经营效益的重要因素

报告期，公司实现营业收入41,703.45万余元，较上年同期降低15.56%；完成归属于母公司所有者的纯利润-17,452.53万余元，较上年同期降低294.02%，完成归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润-25,710.04万余元，较上年同期降低2,081.67%。

报告期，公司总资产586,572.99万余元，较当年度初提升124.02%；归属于母公司的其他综合收益525,182.45万余元，较当年度初提升136.31%；归属于母公司所有者的每股公积金12.22元，较当年度初提升112.52%。

报告期危害经营效益的重要因素大多为：

1、主营要素：报告期，受疫情影响、世界国际局势动荡不安、通胀等宏观因素危害，对企业新创建生产能力进展造成不利影响，企业主动调节目前济南工厂生产能力，逐渐增加导电性型基板生产能力生产量。在主要产品结构调整环节中，因生产线、机器设备调节等原因导致暂时性生产能力下降，从而影响主营业务收入和综合毛利率等降低。同时公司为新创建生产能力建成投产所招人的人员数量比较大，造成薪资开支大幅上升，对纯利润影响很大。

2、非经常性损益要素：报告期，企业计入的政府补贴有所减少，对企业归属于母公司所有者的纯利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润影响很大。

（二）关键数据及指标值调整变化幅度达30%之上的重要原因表明

1、报告期，企业利润总额同比减少317.87%、资产总额同比减少310.24%、归属于母公司所有者的纯利润同比减少294.02%、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润同比减少2,081.67%，主要系产品结构调整环节中，因生产线、机器设备调节等原因导致暂时性生产能力下降，从而影响主营业务收入和综合毛利率等降低。当年度企业大尺寸及N类产品科研投入、前沿科技科研投入等增加，造成研发支出升高。因新品顾客认证等品牌推广造成营业费用同比上涨。因为员工提升、生产能力规划等所导致的期间费用增涨。以上营业费用、期间费用和研发支出等升高降低了本当年度纯利润。

2、报告期，基本每股收益同比减少278.26%、权重计算平均净资产收益率降低7.57％，主要系企业生产能力及产品结构调整、研发费用提升、企业业务扩展支出提升造成归属于上市公司的纯利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润降低而致。

3、报告期，资产总额较当年度初提升124.02%，主要系企业首次公开发行股票接到募资而致；归属于母公司的其他综合收益较当年度初提升136.31%、归属于母公司所有者的每股公积金较当年度初提升112.52%，主要系企业首次公开发行股票资本公积金提升而致。

三、风险防范

企业不会有危害此次业绩快报具体内容精确性的重要不可控因素。本公告所述企业2022年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，实际数据信息以企业宣布公布的经审计后2022年年报为标准，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天岳优秀科技发展有限公司

股东会

2023年2月28日