证券代码：603567证券简称：珍宝岛公示序号：临2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
●被担保人名字：亳州中药材商品交易中心有限责任公司（下称“亳州市交易市场”）
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为1.4亿人民币，截止到本公告公布日，公司已经具体为亳州市交易市场担保的账户余额为人民币1.9亿人民币
●此次贷款担保无质押担保
●企业无对外担保逾期状况
一、贷款担保状况简述
1、黑龙江省珍宝岛药业股份有限公司（下称“企业”）经2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》，拟在2022本年度为二家控股子公司的融资给予总金额不超过人民币12亿人民币连带责任担保。在其中为控股子公司哈尔滨市至宝制药有限公司预估担保额度7亿人民币、为亳州中药材商品交易中心有限责任公司预估担保额度5亿人民币。在股东会核准的贷款担保总金额度范围之内，企业可根据实际情况在二个控股子公司之间调济。担保额度有效期限自企业2021年年度股东大会表决通过之日起止2022年年度股东大会举办之日止（主要内容详细企业在上交所网站www.sse.com.cn公布的临2022-031、2022-041号公告）。
2、企业经第四届董事会第二十二次大会审议通过了《关于2022年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑龙江省珍宝岛医药贸易有限公司的融资给予总金额不超过人民币5.5亿人民币连带责任担保。此次担保额度的有效期为自企业2022年第三次股东大会决议表决通过之日起止企业2022年年度股东大会举办之日止（主要内容详细企业在上交所网站www.sse.com.cn公布的临2022-066号公告）。
二、为子公司提供担保的工作进展
近日，公司和农业银行有限责任公司亳州谯城分行签署《最高额保证合同》，为公司全资子公司亳州市交易市场向农业银行有限责任公司亳州谯城分行申请贷款公司担保，贷款担保本钱总金额rmb1.4亿人民币，确保期为一年。以上担保额度在企业2021年度股东会准许额度范围内。
三、担保协议主要内容
担保人：黑龙江省珍宝岛药业股份有限公司
债务人：农业银行有限责任公司亳州谯城分行
担保期限：一年
担保额度：rmb1.4亿人民币（英文大写：rmb壹亿肆仟万余元整）
担保范围：保证担保的主要包括借款人在合同项下应偿还的借款本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定明确由借款人和贷款担保人承担迟延履行债务利息和迟延履行金、保护保险费用及其起诉（诉讼）费、律师代理费等债务人实现债权的一切费用。
合同类型：保证方式为连带责任保证
四、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
截止到公示公布日，公司对外担保账户余额rmb8亿人民币，均是对控股子公司所进行的贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的11.36%。企业不会有贷款逾期担保的状况。
特此公告。
黑龙江省珍宝岛药业股份有限公司股东会
2023年2月15日
证券代码：603567证券简称：珍宝岛公示序号：临2023-009
黑龙江省珍宝岛药业股份有限公司
有关参加注册成立的股权投资基金
进行清算注销的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●经亳州市谯城区珍鑫药业股权投资基金核心（有限合伙企业）临时性合伙人会议整体合作伙伴商议，一致决定对于该基金管理公司开展结算及销户。近日，基金管理公司已经完成结算并获得亳州市谯城区市场监管局开具的变更登记通知单。
●此次结算并销户基金管理公司事宜不会有重要法律法规阻碍，不构成关联方交易，都不组成资产重组，不用提交公司股东会决议。
一、基本概况简述
2019年12月2日，黑龙江省珍宝岛药业股份有限公司（下称“企业”或“珍宝岛”）、亳州市金地基础建设有限公司（下称“金地项目投资”）、亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司（下称“珍鑫项目投资”）签署了《亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，合作投资亳州市谯城区珍鑫药业股权投资基金核心（有限合伙企业）（下称“合伙制企业”、“基金管理公司”或“本基金”）。（主要内容详细公司在上海交易所网址www.sse.com.cn公布的临2019-054号公告）
2020年3月18日，经珍宝岛、金地项目投资、珍鑫项目投资三方沟通协商，并且经过珍宝岛总经理办公会表决通过,确定合伙制企业募资经营规模由25,000万人民币增加至50,000万人民币，珍宝岛认缴出资29,900万人民币，后重新签署《亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）合伙协议》。（主要内容详细公司在上海交易所网址www.sse.com.cn公布的临2020-012号公告）
2020年4月1日，合伙制企业在中国证券投资中基协实现了私募基金备案手续。（主要内容详细公司在上海交易所网址www.sse.com.cn公布的临2020-013号公告）
二、产业投资基金基本概况
（一）合伙制企业的名字、经营地、合伙期限、总出资额及业务范围等
1、基金名称：亳州市谯城区珍鑫药业股权投资基金核心（有限合伙企业）
2、经营地：安徽亳州市谯城区利辛路（世外桃源西区南大门）金地制作公司
3、合伙期限：长期性
4、总出资额：50,000万人民币
5、公司类型：合伙企业
6、创立日期：2019年11月27日
7、业务范围：股权投资基金、创投、资产投资服务项目
8、执行事务合伙人：北京市珍鑫投资管理有限公司（原亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司）
（二）各合作伙伴注资情况如下：
三、销户基金公司的缘故
本基金在运行期内投了安徽省九洲周围制药有限公司新项目，投资额240,900,000元,撤出额度268,343,923.29元，长期投资27,443,923.29元。
因宏观经济政策及经济环境产生变化，本基金除了上述加盟项目外，未找到别的适宜的投资方向，出自于审慎性标准考虑，企业实现了一部分实缴出资。经亳州市谯城区珍鑫药业股权投资基金核心（有限合伙企业）2023年第一次合伙人会议整体合作伙伴商议，一致决定对于该基金管理公司开展结算并办理变更登记事项。近日，基金管理公司已经完成结算也取得了亳州市谯城区市场监管局开具的变更登记通知单。
依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次结算并销户基金管理公司事宜不构成关联方交易，亦不组成资产重组，不用提交公司股东会决议。
四、对企业的危害
本基金清算并销户后，集团公司不会再拥有基金管理公司市场份额。此次销户基金管理公司事宜不会对公司生产经营活动造成实质危害，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。
特此公告。
黑龙江省珍宝岛药业股份有限公司股东会
2023年2月15日
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