证券代码：002850证券简称：科达利公示序号：2023-013
债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券发行上市状况
经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1143号）审批，深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）于2022年7月8日发行可转换公司债券（下称“本次发行”）15,343,705张，每一张颜值为人民币100元，时限6年。经深圳交易所“深圳上〔2022〕715号”文允许，企业可转换公司债券于2022年8月3日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“科诺可转债”，债卷编码“127066”。
二、可转换公司债券转股价格调节状况
依据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）“初始转股价格的明确根据”承诺，“科诺可转债”初始转股价格为rmb159.35元/股。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，自企业可转换公司债券发售结束后至2023年1月16日期内，因为公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象独立行权，导致公司总市值相对性本次发行前提升328,683股。依据《募集说明书》“转股价格的变化方法及计算方法”条文要求，“科诺可转债”转股价格由rmb159.35元/股调节为人民币159.22元/股，变更后的转股价格自2023年1月18日起起效，主要内容详细公司在2023年1月18日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公示序号：2023-003）。
三、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格往下修正条款
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格不超过本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。如在上述情况持续三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换债券股东应该逃避；调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价间的较多者，与此同时调整后转股价格不少于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
2、调整程序流程
若公司决定往下调整转股价格，公司将在深圳交易所和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示及其转股价格调整公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是可转换债券持有者股权转让申请日或以后、变换个股登记日以前，此类股权转让申请办理按调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
自2023年1月30日至2023年2月24日，企业股票已经有十个交易时间收盘价小于本期转股价格（即rmb159.22元/股）的85%，若将来十个交易日有五个交易时间企业股票收盘价再次达到上述情况标准，将可能开启“科诺可转债”的转股价格修正条款。
四、风险防范
企业将依据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“科诺可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
深圳科达利实业公司有限责任公司
股东会
2023年2月27日
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