证券代码：688659证券简称：元琛科技公示序号：2023-005

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

安徽省元琛环境保护科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十四次会议（下称“大会”）于2023年2月9日以电子邮件方式传出会议报告，2023年2月9日以当场及通信方式举办。会议由监事长张利利女性组织，企业应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事探讨，决议并通过了如下所示决定：

（一）表决通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于企业第二届职工监事任职期已于近日期满，依据《公司章程》等有关规定对职工监事开展换届。公司监事会允许候选人朱涛先生为第三届职工监事非职工代表监事侯选人。以上非职工代表监事将和企业职代会投票选举的四名职工代表监事所组成的企业第三届职工监事，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。为确保公司监事会的正常运行，在企业股东大会审议根据本提案前，仍由企业第二届职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案不属于关联方交易事宜，不用回避表决。本提案尚要递交股东大会审议。

安徽省元琛环境保护科技发展有限公司职工监事

2023年2月15日

证券代码：688659证券简称：元琛科技公示序号：2023-003

安徽省元琛环境保护科技发展有限公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

安徽省元琛环境保护科技发展有限公司（下称“元琛科技”或“企业”）第二

届股东会、职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公

　　司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章及其《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展股东会、职工监事换届选举工作。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

公司在2023年2月14日举办第二届股东会第三十次大会，审议通过了《关

　　于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，以上事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，实际候选人情况如下（个人简历详见附件）：

经股东会提名委员会对第三届董事会董事侯选人任职要求核查，董事会

允许候选人徐辉老先生、梁燕女性、陈建老先生、郑文贤女性、冉涛老先生、江平女性为公司发展第三届股东会非独立董事侯选人；允许候选人罗守生先森、杨利成老先生、赵小丽女性为公司发展第三届股东会独董侯选人。独董侯选人罗守生先森、杨利成老先生都已获得独立董事资格资格证书，并已得到上海交易所科创板上市独董在线课程在校证明，赵小丽女性已服务承诺参与最近一期独立董事资格学习培训，并获得独立董事资格资格证书。在其中杨利成先生为会计学专业人员。

企业第二届股东会独董对于该事宜发布了一致同意自主的建议，主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可

提交公司2023年第一次股东大会决议决议，在其中非独立董事、独董竞选将分别以累积投票制形式进行。企业第三届董事会董事将自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日上任，任职期三年。

二、职工监事换届状况

公司在2023年2月14日举办第二届职工监事第二十四次会议，审议通过了《关

　　于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上

述事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，实际候选人情况如下（个人简历详见附件）：公司监事会允许候选人朱涛先生为第三届职工监事非职工代表监事侯选人。

以上非职工代表监事将和企业职代会竞选出来的4名职工代表监事所组成的企业第三届职工监事，自2022年第一次股东大会决议表决通过生效日上任，任职期三年。企业第三届职工监事非职工代表监事采用累积投票制投票选举。

三、其他情形表明

以上执行董事、公司监事考生的任职要求符合相关法律法规、行政规章、行政规章对

执行董事、公司监事任职要求的需求，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或证交所惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事其他情形。

除此之外，独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责，合乎《上市公司独立董事规则》中关于单独董事任职资格及自觉性的相关规定。

为确保董事会、职工监事的正常运行，在企业2023年第一次股东大会决议表决通过以上换届选举事宜前，仍由第二届股东会、职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。

企业第二届股东会、监事会成员在任职期勤勉尽责，为推动企业规范运作

和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为公司发展所作

贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽省元琛环境保护科技发展有限公司股东会

2023年2月15日

执行董事个人简历：

1、徐辉，男，1965年出世，中国籍，无海外居留权，机械制造工艺及设备专业本科文凭，九三学社社员。1988年9月至1997年5月在合肥化工厂任项目工程师，2003年3月至2015年7月上海市区元琛环境保护设备备件有限责任公司任经理，2005年5月至2012年12月在元琛比较有限任监事会主席兼主管、项目负责人，2012年12月至2016年2月在元琛比较有限任董事长兼项目负责人，2016年2月在企业任董事长兼项目负责人。

2、梁燕，女，1974年出世，中国籍，无海外居留权，人力资源本科文凭。1996年1月至2003年2月在合肥元琛环保机械制造厂任经理，2003年3月至2015年7月上海市区元琛环境保护设备备件有限责任公司任监事会主席，2005年5月至2012年12月在元琛比较有限任董事局主席，2012年12月至2016年2月在元琛比较有限任经理，2016年2月迄今在企业任董事兼总经理。

3、陈建，男，1977年出世，中国籍，无海外居留权，安徽工贸院校经济贸易专业大专文凭。1997年11月至1998年3月在合肥电器产品器械企业任店员，1998年4月至2001年5月在安徽周文王酿酒厂任酒水销售市场经理，2001年6月至2003年3月在金六福安徽公司任安徽省规划区销售总监，2003年3月至2015年7月上海市区元琛环境保护设备备件有限责任公司任公司监事，2005年5月至2016年2月在元琛比较有限任市场经理、片区经理、销售总监，2016年2月迄今在企业任执行董事兼总经理、销售总监。

4、郑文贤，女，1979年出世，中国籍，无海外居留权，西南财大金融管理专业大专，安徽大学法学本科在读。郑文贤女性于2004年10月4日到现如今，列任安徽省元琛环境保护科技发展有限公司会计、生产制造负责人、市场经理，行政负责人，销售总监，现阶段任公司副总经理，与此同时，郑文贤女性2020年担任安徽省康菲尔检验高新科技有限公司总经理。

5、冉涛，男，1977年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。冉涛老先生主2001年迄今列任许继集团大客户销售、华为公司全球招聘责任人、复星集团高级总监、易一天使合作伙伴（风险投资人）、广州粤科（易孵互联网）董事长兼CEO、百森智投（深圳市）高新科技有限公司董事长、百森资询创办人

6、江平，女，1993年出世，中国籍，无境居留权，安徽建筑大学机械设备制造及其自动化专业学士，南京工业大学工商局管理专业硕士。江平女性于2019年6月至现如今，列任安徽省元琛环境保护科技发展有限公司申请技术工程师，申请负责人，在职企业总裁办主任。

7、罗守生，男，1957年出世，中国共产党员，硕士学历，教授级高级工程师，中国籍，无海外居留权。历年关键出任东华工程项目科技发展有限公司执行董事、董事长助理、总法律顾问。曾参与深圳交易所《董秘手册》撰写工作中，并荣获证券日报“百佳董秘“、“出色董秘“，第一财经日报“金牛座最好董秘“，新财富“金牌董秘“，我国“董秘徽章“等荣誉称号。在职安徽合力股份有限公司公司独立董事。

8、杨利成，男，1976年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，会计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。杨利成老先生2001年7月迄今列任浙江省天健会计师事务所工程项目经理、万向球财务有限公司稽核专员、浙江省华睿投资管理有限公司市场分析师，在职上海市融玺创业投资管理有限责任公司合作伙伴、浙江省金鹰股份有限责任公司独董（SH：600232）、盈方微电子器件股权有限公司监事（SZ：000670）浙江省徳斯泰新型材料有限责任公司执行董事、天津市铸金科技发展有限责任公司执行董事、西安市兴航航空公司科技发展有限公司执行董事、西安市启航真空钎焊科技有限公司执行董事。

9、赵小丽，女，1978年出世，中国籍，无海外居留权。硕士学历，2001年07月至2017年02月，列任中国宝安集团有限责任公司隶属投资管理公司业务负责人、企业集团项目投资业务负责人；2017年02月迄今，列任深圳雄韬电源科技发展有限公司执行董事、发展战略投资副总裁。

公司监事个人简历

1、张利利，女，1986年出世，中国籍，无海外居留权，华南理工大学工程管理专业本科文凭。2009年9月至2010年4月在杭州市新峰钢架结构有限公司任生产技术部技术人员，2010年4月至2016年2月在元琛比较有限任生产技术部技术人员、综合管理部业绩考核运营专员，2016年2月至2019年12月在企业任综合管理部监管运营专员、业绩考核运营专员，2019年12月迄今在企业任人力资源经理，2016年2月迄今在企业任公司监事。

2、朱涛，男，1990年出世，中国籍，无海外居留权，成都信息工程大学产业经济学技术专业研究生学历。2016年7月迄今在安徽金通安益资本管理合伙制企业（有限合伙企业）任高级投资经理，2019年1月迄今在安徽正远包装科技有限责任公司任执行董事，2019年1月迄今在安徽爱瑞特新能源技术专用车有限责任公司任执行董事，2017年4月迄今在企业任公司监事。

3、高恒兵，男，1975年出世，中国籍，无海外居留权，安徽财贸学院会计学专业大专，中级会计职称，中级经济师。高恒兵老先生于2006年6月迄今，列任安徽省元琛环境保护科技发展有限公司会计主管、生产总监、物流总监、安环主管。4、凌敏，女，1976年出世，中国籍，无海外居留权，华中师大人力资源专业研究生学历。1995年9月至2001年3月在安徽乐普生购物广场就职员，2001年3月至2003年7月在中国平安保险公司中兴公司业务部任商业保险代理员，2003年9月至2016年2月在元琛比较有限任行政部门采购部部长，2016年2月至2018年3月在元琛比较有限任行政部门采购部部长，2018年3月迄今在企业供应链中心主管，2019年6月迄今在企业任职工代表监事。

5、王法院，男，1980年出世，中国籍，无海外居留权，南京市大学法学专业本科文凭。2003年7月至2009年10月在安徽中国东方磁铁制造有限责任公司任销售总监，2009年11月至2010年10月在安徽皖仪科技有限责任公司任销售总监，2010年11月至2016年2月在元琛比较有限任销售总监，2016年2月迄今在企业任运营中心销售总监，2019年6月迄今在企业任职工代表监事。

证券代码：688659证券简称：元琛科技公示序号：2023-004

安徽省元琛环境保护科技发展有限公司有关竞选企业第三届职工监事职工代表监事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

安徽省元琛环境保护科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，公司在2023年2月14日举办2023年第一次职代会，审议通过了《关于提名第三届监事会职工代表监事的议案》，允许竞选张利利女性、王法院老先生、凌敏女性、高恒兵老先生（个人简历详见附件）为公司发展第三届职工监事职工代表监事。

企业第三届职工监事由五名公司监事构成，其中一名非职工代表监事会由股东会投票选举。此次职代会投票选举的职工代表监事，将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举非职工代表监事所组成的企业第三届职工监事。第三届监事会监事自企业2023年第一次股东大会决议表决通过生效日上任，任职期三年。

以上职工代表监事合乎《公司法》《公司章程》等相关规定的任职要求条件，不会有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任监事的情况，未遭受中国保险监督管理委员会的行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任发售监事其他情形。

特此公告

安徽省元琛环境保护科技发展有限公司

职工监事

2023年2月15日

附件简历

1、张利利，女，1986年出世，中国籍，无海外居留权，华南理工大学工程管理专业本科文凭。2009年9月至2010年4月在杭州市新峰钢架结构有限公司任生产技术部技术人员，2010年4月至2016年2月在元琛比较有限任生产技术部技术人员、综合管理部业绩考核运营专员，2016年2月至2019年12月在企业任综合管理部监管运营专员、业绩考核运营专员，2019年12月迄今在企业任人力资源经理，2016年2月迄今在企业任公司监事。

2、高恒兵，男，1975年出世，中国籍，无海外居留权，安徽财贸学院会计学专业大专，中级会计职称，中级经济师。高恒兵老先生于2006年6月迄今，列任安徽省元琛环境保护科技发展有限公司会计主管、生产总监、物流总监、安环主管。3、凌敏，女，1976年出世，中国籍，无海外居留权，华中师大人力资源专业研究生学历。1995年9月至2001年3月在安徽乐普生购物广场就职员，2001年3月至2003年7月在中国平安保险公司中兴公司业务部任商业保险代理员，2003年9月至2016年2月在元琛比较有限任行政部门采购部部长，2016年2月至2018年3月在元琛比较有限任行政部门采购部部长，2018年3月迄今在企业供应链中心主管，2019年6月迄今在企业任职工代表监事。

4、王法院，男，1980年出世，中国籍，无海外居留权，南京市大学法学专业本科文凭。2003年7月至2009年10月在安徽中国东方磁铁制造有限责任公司任销售总监，2009年11月至2010年10月在安徽皖仪科技有限责任公司任销售总监，2010年11月至2016年2月在元琛比较有限任销售总监，2016年2月迄今在企业任运营中心销售总监，2019年6月迄今在企业任职工代表监事。

证券代码：688659证券简称：元琛科技公示序号：2023-006

安徽省元琛环境保护科技发展有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月2日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月2日14点30分

举办地址：安徽合肥市新站区站北社区合白路西边安徽省元琛环境保护科技发展有限公司三楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月2日

至2023年3月2日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已经在2023年2月14日经公司第二届股东会第三十次大会及第二届职工监事第二十四次会议表决通过，主要内容详细公司在2023年2月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的有关公示。公司将在此次股东会举行前，将大会资料上传至上海交易所网站公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年2月28日9:00-17:00，以信件或是电子邮件方法办理登记的，需在2023年2月28日17:00前送到。

（二）备案地址：安徽合肥市新站区站北社区合白路西边安徽省元琛环境保护科技发展有限公司三楼会议厅。

（三）备案方法：

1.法人股东亲身列席会议的，应提供其个人身份证户口本、个股账户正本；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件和受委托人身份证户口本。

2.公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人身份证户口本、法人代表身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人身份证户口本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（盖公章）。

3.自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理登记，还可以通过信件、电子邮件的形式进行备案，信件、电子邮件需在备案时长2023年2月28日17:00前送到，信件、电子邮件中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。

4.根据信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件文档正本。企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

详细地址：安徽合肥市新站区站北社区合白路西边

邮政编码：230012

手机：0551-66339782

发传真：0551-66339782

电子邮箱：yuanchenzqb@163.com

手机联系人：证券部

特此公告。

安徽省元琛环境保护科技发展有限公司股东会

2023年2月15日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

安徽省元琛环境保护科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月2日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：