证券代码：300932证券简称：三友联众公示序号：2023-011

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三友联众集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第二届股东会第二十三次会议和第二届职工监事第二十一次大会，大会审议通过了《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》及其公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2023年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，允许企业以自筹资金进行最大保证金余额不超过人民币2,000.00万余元的产品期货套期保值业务流程，业务流程期间为2023年3月4日到2024年3月3日，在相关范围之内，资产可重复利用。现就详细情况公告如下：

一、进行产品期货套期保值业务流程的效果和重要性

公司开展产品期货套期保值业务流程，大多为灵活运用期货市场的期现套利作用，有效管理经营风险，减少原料销售市场价格调整对企业生产经营成本及主打产品价钱产生的影响，提升公司总体抗风险能力水平，提高财务稳健性。

二、产品期货套期保值业务流程基本概况

1、期货套期保值期货品种

企业期现套利商品期货仅限于在场内市场买卖交易与企业的生产运营有很大关系的原料，仅限：电解镍、白金。

2、业务流程期内：2023年3月4日到2024年3月3日。

3、经营规模及资金投入自有资金

企业以自筹资金进行最大保证金余额不超过人民币2,000.00万余元的产品期货套期保值业务流程，在相关范围之内，资产可重复利用。资金来源为自筹资金，不属于募资。如每笔买卖交易持有期超过决定的有效期，则决定的有效期全自动顺延至每笔交易终止时止。

三、产品期货套期保值业务风险评估

企业进行期货套期保值业务流程不因投机性、对冲套利为主要目的，关键目的在于合理避开原料价格起伏对企业造成的影响，但同时还会存在一定的风险性，详细如下：

1、价格波动风险：当期货实时行情大幅度暴涨暴跌时，企业很有可能不能在规定锁定的价钱买进套期保值或者在设定的价钱强制平仓，经济损失。

2、交易风险：套期保值交易按照公司《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》所规定的管理权限下发操作指令，如资金投入额度太大，可能导致资产利率风险，除此之外，在期货行情起伏极大时，甚至有可能存有未及时补充担保金所以被强制平仓产生直接损失风险。

3、内部结构规避风险：套期保值交易技术专业性很强，复杂性高，可能产生因为内部控制体系不健全所造成的风险性。

4、交易对手违约风险：期货行情发生有害的大幅波动时，顾客交易对手很有可能违反合同的有关承诺，经济损失。

5、研发风险：因为控制不了或难以预测的软件、互联网、通讯故障等导致交易软件异常运作，使交易指令发生延迟时间、终断或数据错误等诸多问题，因此产生相对应风险性。

6、市场风险：假如衍生品市场及其套期保值交易业务主体所属的国家和地区的法律法规政策发生重大变化，可能会引起市场变化或者无法买卖带来的损失。

四、企业所采取的风险管控措施

为了应对产品期货套期保值业务流程所带来的以上风险性，企业采用风险管控措施如下所示：

1、将产品期货套期保值业务与企业生产运营相配套，严格把控期货头寸，不断对期现套利规模、时限开展合理配置，最大限度对冲交易价格波动风险。

2、严格把控产品期货套期保值的资金规模，有效规划和应用期货保证金，严格执行企业《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》的相关规定下发操作指令，依据审批权开展相对应的实际操作。与此同时加强资金管理的内控制度，不能超过董事会核准的担保金信用额度。

3、企业建立了《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》做为期现套利内控管理制度，并根据企业具体具体指导实际业务流程，同时加强相关人员的业务知识培训，提升期现套利从业者的职业素养。并且创建异常现象及时上报规章制度，从而形成高效率的风险性处理过程。

4、在业务操作中，严格执行最新法律法规的相关规定，防范法律风险，定期检查期现套利业务规范化、财务内控管理实效性等多个方面监督管理。

5、企业供应链管理部及财务部门重点对产品期货套期保值业务操作过程状况、资金使用情况及赢亏问题进行核查，并严格执行《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》的相关规定开展业务流程，高效地确保制度的执行。

五、会计制度及计算标准

公司开展期货保值业务有关会计制度及计算标准将严格按照中华人民共和国财政部公布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期保值》等有关规定实行。

六、可行性研究

1、由董事会受权机构创建的企业期货交易管理方法工作组，做为从业企业期货套期保值业务主管部门，按照公司《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》有关规定及流程来操作。

2、公司目前自筹资金经营规模可以支撑点年度期货套期保值业务担保金总金额。

3、目前已经建立了《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》，做为开展期货套期保值业务内控制度和风险管理制度，对期现套利业务流程应用担保金信用额度、期现套利业务流程种类范畴、审批权、责任部门及责任者、风险管控、运营管理体系等做出明文规定，可以有效确保期货业务的顺利开展，并且对风险性产生有效管理。企业所采取的目的性风险管控措施行之有效，进行期货套期保值业务流程具备可行性分析。

七、有关决议和审批程序流程

（一）股东会建议

公司在2023年2月24日举办第二届股东会第二十三次会议，大会审议通过了《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》及公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2023年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。允许企业以自筹资金进行最大保证金余额不超过人民币2,000.00万余元的产品期货套期保值业务流程，业务流程期间为2023年3月4日到2024年3月3日，在相关范围之内，资产可重复利用。

（二）职工监事建议

公司在2023年2月24日举办第二届职工监事第二十一次大会，大会审议通过了《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》及公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2023年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。职工监事觉得：公司开展期货套期保值业务有关审批流程符合我国最新法律法规、《公司章程》以及公司《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》的相关规定，设置权限对应的风险管控措施，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

综上所述，职工监事允许公司开展产品期货套期保值业务流程。

（三）独董建议

独董觉得，公司开展产品期货套期保值业务流程有利于充分运用期货套期保值作用，减少原料等市场价格调整对企业生产经营成本及主打产品价钱产生的影响，提升公司总体抗风险能力水平，提高财务稳健性。该事项决议和决策制定合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

因而，独董一致同意公司开展产品期货套期保值业务流程。

八、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司开展产品期货套期保值业务流程有利于充分运用期货套期保值作用，减少原料销售市场价格调整对企业生产经营成本及主打产品价钱产生的影响，提升公司总体抗风险能力水平，提高财务稳健性。该事项决议和决策制定合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。综上所述，承销商对公司开展产品期货套期保值业务流程情况属实。

六、备查簿文档

1、第二届股东会第二十三次会议决议；

2、第二届职工监事第二十一次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议；

4、《三友联众集团股份有限公司关于2023年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》；

5、信达证券股份有限公司有关三友联众集团股份有限公司2023本年度进行产品期货套期保值业务审查建议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司股东会

2023年2月27日

证券代码：300932证券简称：三友联众公示序号：2023-009

三友联众集团股份有限公司

第二届股东会第二十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

三友联众集团股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第二十三次会议于2023年2月24日以通信会议形式举办。公司在2023年2月21日以书面形式、电子邮件等形式向全体执行董事发出会议报告。此次会议由老总宋代阳先生组织，应列席会议的执行董事7人，真实列席会议的执行董事7人。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，大会合法有效。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》

经与会董事决议，为了降低企业关键原料铜、银产品价格调整对企业生产运营的不良影响，充分考虑企业原料的购置规模及期现套利业务预期成效等多种因素，在确保正常的生产运营前提下，允许企业以自筹资金进行最大保证金余额不超过人民币2,000.00万余元的产品期货套期保值业务流程。业务流程期间为2023年3月4日到2024年3月3日，在相关范围之内，资产可重复利用。与此同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2023年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，承销商信达证券股份有限公司对该事项发布了无异议的审查建议。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2、逐一表决通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.1关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

经与会董事决议，依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，允许对《董事会秘书工作细则》开展修定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2.2关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

经与会董事决议，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它相关规定，允许对《董事会审计委员会工作细则》开展修定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2.3关于修订《总经理工作细则》的议案

经与会董事决议，依据《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，允许对《总经理工作细则》开展修定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2.4关于修订《信息披露管理制度》的议案

经与会董事决议，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》等相关规定，根据企业具体，允许对《信息披露管理制度》开展修定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2.5关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案

经与会董事决议，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其《公司章程》等的相关规定，根据企业具体情况，允许对《重大信息内部报告和保密制度》开展修定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2.6关于修订《投资者关系管理制度》的议案

经与会董事决议，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、政策法规、行政规章，及其《公司章程》等相关规定，根据企业具体情况，允许对《投资者关系管理制度》开展修定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2.7关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

经与会董事决议，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、政策法规、行政规章，及《公司章程》的相关规定，允许对《内幕信息知情人登记管理制度》开展修定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2.8关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

经与会董事决议，依据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，允许对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》开展修定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

之上规章制度主要内容详细企业交于日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公司治理制度。

三、备查簿文档

1、第二届股东会第二十三次会议决议；

2、独董有关第二届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司

股东会

2023年2月27日

证券代码：300932证券简称：三友联众公示序号：2023-010

三友联众集团股份有限公司

第二届职工监事第二十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

三友联众集团股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十一次大会于2023年2月24日以通信会议形式举办。公司在2023年2月21日以电子邮件、书面形式等形式向全体公司监事发出会议报告。此次会议由企业监事长康如喜先生组织，应列席会议公司监事3名，真实列席会议的公司监事3名。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，大会合法有效。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》

职工监事觉得，公司开展期货套期保值业务有关审批流程符合我国最新法律法规、《公司章程》以及公司《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》的相关规定，设置权限对应的风险管控措施，不存在损害公司与整体股东利益的情形。与此同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2023年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

职工监事允许公司开展产品期货套期保值业务流程。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第二届职工监事第二十一次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司

职工监事

2023年2月27日