证券代码：002135证券简称：东南网架公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第二十五次会议报告于2023年2月22日以邮件或专职人员送出方法传出，大会于2023年2月24日早上在公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办。此次会议应参与执行董事9名，具体出席会议执行董事9名。会议由老总郭明明老先生组织，企业一部分公司监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议并且在提案表决票上决议签名，审议通过了如下所示决定：

（一）大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定已经正式施行及起效，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政规章、证监会规章制度及行政规章的相关规定，对于此次向不特定对象发售可转换公司债券的解决方案，董事会建立了《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

主要内容详细同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

（二）大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

为高效率、有条不紊地进行此次向不特定对象发售可转换公司债券相关的事宜，依据相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，董事会报请股东会受权股东会或董事会受权人员、全权负责申请办理与本次发行相关的所有事项，包含但是不限于：

1、依据相关法律法规、证劵监督机构的相关规定以及公司详细情况，制订与实施本次发行的具体实施方案，对此次可转换公司债券发行条文进行适当修定、调节和补充，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，包含但是不限于明确发行规模、发行方式及目标、向股东优先选择配股比例、初始转股价格的明确、转股价格调整、赎出、债券的收益率、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效标准、确定本次发行机会、加设募集资金专户，签定募集资金专户存放三方监管协议以及他和发售计划方案有关的一切事项；

2、准许、签定、改动、填补、提交、呈送、实行与本次发行相关的一切协议书、申报文件和其他资料，并办理申请、审批、备案、办理备案相关手续；

3、聘用有关中介服务并与之签定相关协议，申请办理本次发行的事宜。依据监管部门的规定制做、改动、申报相关本次发行及上市申请材料，全权负责回应证劵监管部门的反馈建议，并按照规定处理与本次发行有关的信息披露事项；

4、设立募资储放重点帐户、签定募资管理与应用有关的协议，依据证监会、深圳交易所的需求、市场状况、政策变化及其监管部门的建议，对本次发行募集资金使用计划方案进行相应的修定调节；

5、申请办理本次发行进行的实行事项，包含但是不限于申请办理本次发行的可转换公司债券在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案、发售等相关的事宜；

6、依据此次可转换公司债券发行和股权转让状况适度改动《公司章程》里的协议条款，并办理工商变更登记和有关办理备案相关手续；

7、在遵循到时候适用中国法律法规前提下，如法律法规、法规和其他规范性文件及有关监督机构对上市公司向不特定对象发售可转换公司债券现行政策有新要求及其市场状况产生变化，除涉及相关法律法现及企业章程要求需由股东会再次决议并且不容许受权的事宜，根据有关要求及其证劵监管部门的规定（还有对本次发行申请办理审核反馈建议）和市场状况对本次发行计划方案、募资看向等作出调整并持续申请办理本次发行事项；

8、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或发售可转换公司债券现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行或提前结束；

9、在此次可转换公司债券婚姻存续期间，在股东大会审议根据的框架遵循原则下，根据相关法律法规规定、有关监管部门的准许及其《公司章程》的相关规定全权负责申请办理与本次发行的可转换公司债券赎出、股权转让、回售有关的全部事项；

10、在法律法规容许前提下，申请办理与本次发行相关的必不可少、适当和适宜的全部其他事宜。

所述受权事宜中，除第5、6、9项授权有效期至相关事宜申请办理结束之时外，其他事宜受权的有效期为自企业股东大会审议根据该项提案生效日12月。

董事会监事会报请股东会允许股东会受权总经理或者其特定人群为本次发行的获受权人员，并依据股东会议决议确立的受权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行环节中实际处理与本次发行相关事务。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

（三）大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

企业定为2023年3月15日举办浙江省东南网架有限责任公司2023年第二次股东大会决议，具体内容见企业2023年2月27日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-011）。

三、备查簿文档：

1、浙江省东南网架有限责任公司第七届股东会第二十五次会议决议；

2、公司独立董事有关第七届股东会第二十五次大会相关事宜自主的建议。

浙江省东南网架有限责任公司

股东会

2023年2月27日

证券代码：002135证券简称：东南网架公示序号：2023-010

浙江省东南网架有限责任公司

第七届职工监事第二十次会议决议公示

公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第二十次大会于2023年2月24日在下午在公司会议室以当场决议的形式举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由企业监事长何挺老先生组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，大会以记名投票决议的形式已通过如下所示提案：

一、表决通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定已经正式施行及起效，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政规章、证监会规章制度及行政规章的相关规定，制订了《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

主要内容详细同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档：

1、浙江省东南网架有限责任公司第七届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

浙江省东南网架有限责任公司

职工监事

2023年2月27日

证券代码：002135证券简称：东南网架公示序号：2023-011

浙江省东南网架有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第二十五次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：企业2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第七届股东会第二十五次会议审议根据，确定举办2023年第二次股东大会决议，会议的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、此次股东会的举办时长

（1）现场会议举办时长：2023年3月15日（星期三）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年3月15日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月15日早上9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月15日9:15-15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。假如同一投票权发生反复决议的，以第一次投票结果为标准。

6、除权日：2023年3月8日

7、大会参加目标

（1）自然人股东：截止2023年3月8日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书见附件），该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人。

（4）其他相关工作人员

8、会议召开地址：浙江省东南网架有限责任公司会议厅（浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议名称和编码表

以上提案早已企业第七届股东会第二十五次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年2月27日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的有关公示。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东（企业董监高、直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

三、大会备案方式

1、备案方法

（1）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、企业营业执照(盖章)、个股账户申请办理登记；授权委托人参加的，须持代理商人的身份证号、法人授权委托书、法人单位企业营业执照(盖章)、个股账户申请办理登记。

（2）自然人股东亲身列席会议的，须持身份证、个股账户、股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，需持代理商人的身份证号、法人授权书、受托人个股账户、股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真的形式备案（需在2023年3月14日在下午17：00前送到或发传真至企业，信件以接到邮戳为标准），拒绝接受手机备案。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。

2、备案地址及法人授权书送到地址：浙江省东南网架有限责任公司证券部

详细地址：浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮政编码：311209

3、备案时长：2023年3月9日及2023年3月10日早上9:00—11:00，在下午14:00—17:00

四、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

联络单位：浙江省东南网架有限责任公司证券部

通讯地址：浙江杭州市萧山区衙前镇衙前路593号邮编：311209

大会手机联系人：蒋建华刘芳

联系方式：0571—82783358发传真：0571—82783358

2、这次股东会现场会议开会时间预估为大半天，列席会议股东吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、浙江省东南网架有限责任公司第七届股东会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江省东南网架有限责任公司股东会

2023年2月27日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票编码：362135。

2、网络投票通称：“东南方网络投票”。

3、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会不属于总计网络投票提议。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月15日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月15日（当场股东会举办日）早上9:15，截止时间为2023年3月15日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

浙江省东南网架有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹交由(老先生/女性)意味着自己(我们公司)参加浙江省东南网架有限责任公司2023年3月15日举行的2023年第二次股东大会决议，并代表自己（我们公司）对此次会议审议的各种提案按本法人授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。受托人对委托人的决议标示如下所示：

受托人签名（盖公章）：

受托人身份证件/营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持股数：

受委托人（委托代理人）签名：

受委托人（委托代理人）身份证号：

授权委托书有效期限：时间日期至此次股东会完毕

授权委托时间：时间日期

特别提示事宜：1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，每一项均是单选题，选取失效。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人务必盖上法人代表公司公章。

证券代码：002135证券简称：东南网架公示序号：2023-012

浙江省东南网架有限责任公司

有关为子公司提供担保的进展公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保简述

（一）此次贷款担保基本概况

1、浙江省东南网架有限责任公司（下称“企业”）因控股子公司浙江省东南方钢架结构有限责任公司（下称“东南方钢架结构”）生产运营发展需求，前不久与招商银行股份有限责任公司杭州市支行（下称“招行杭州市支行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，允许为控股子公司东南方钢架结构与债务人招行杭州市支行申请办理各种融资担保业务存在的债务给予保证担保，此次保证担保的债务本金余额最大不超过人民币5,000万余元整。

2、企业因全资孙公司浙江省东南方绿建不锈钢制品有限责任公司（下称“绿建不锈钢制品”）生产运营发展需求，前不久与杭州市银行股份有限公司官巷子口分行（下称“杭州联合银行官巷子口分行”）签订了《最高额保证合同》，允许为绿建不锈钢制品与债务人杭州联合银行官巷子口分行进行办理各种融资担保业务存在的债务给予保证担保，此次保证担保的债务最大融资余额为人民币2,200万整。

（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

公司在2023年1月11日举行的第七届股东会第二十四次会议、2023年2月3日举行的2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，允许企业为下属子公司给予总额不超过375,000万人民币担保额度，在其中向负债率为70%之上（含）的下属子公司所提供的担保额度不得超过225,000万余元，向负债率70%以内的下属子公司所提供的担保额度不得超过150,000万余元。担保范围包含但是不限于申请办理综合授信、借款、承兑、个人信用、商业保理、票据、融资租赁业务等融资担保业务；贷款担保类型包含确保、质押、质押贷款等。

以上贷款担保额度，可在子（孙）企业之间担保额度调济；但调济发生的时候，针对负债率超出70%的担保对象，只可从负债率超出70%的担保对象处得到担保额度；之上担保额度包含新增加贷款担保及原来贷款担保贷款展期或续险，具体担保额度以最后签署的保证合同为标准。在相关信用额度范围之内，公司及子（孙）企业因业务流程需办理以上担保范围内业务流程，不用再行召开董事会或股东大会审议。

主要内容详细2023年1月12日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2023-004）。

二、贷款担保工作进展

企业预估2023本年度为下级子（孙）企业提供总额不超过375,000万人民币担保额度。此次贷款担保在企业2023年第一次股东大会决议表决通过的担保额度范围之内。

此次贷款担保实际发生后企业为下级公司提供担保授信额度为367,800万余元，企业对东南方钢架结构公司担保剩下授信额度为20,000万余元，对绿建不锈钢制品公司担保剩下授信额度为7,800万余元。

三、被担保人基本概况

此次贷款担保涉及的被贷款担保行为主体的相关情况如下所示：

（一）浙江省东南方钢架结构有限责任公司

1、公司名字：浙江省东南方钢架结构有限责任公司

成立日期：2008年12月17日

注册资金：10,000万人民币

公司注册地址：浙江杭州市萧山区衙前镇

法人代表：沙学勇

业务范围：钢架结构、板才设计方案、生产制造、安装和工程项目承揽，建筑施工，建筑装饰材料销售业务。

2、与企业之间的关系：东南方钢架结构为公司全资子公司，企业拥有东南方钢架结构100%股份。

3、经营情况：

企业：rmb万余元

4、经查看，东南方钢架结构并不属于失信执行人。

（二）浙江省东南方绿建不锈钢制品有限责任公司

1、公司名字：浙江省东南方绿建不锈钢制品有限责任公司

成立日期：2022年5月24日

注册资金：5,000万人民币

公司注册地址：浙江杭州钱塘区河庄街道青西三路5799号2幢

法人代表：项振刚

业务范围：一般项目：金属结构制造；金属构件市场销售；金属材料销售；金属复合材料生产制造；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

2、与企业之间的关系：企业通过浙江省东南方绿建集成化科技公司间接性拥有绿建不锈钢制品100%股份，为公司发展全资孙公司。

3、经营情况：

企业：rmb万余元

4、经查看，绿建不锈钢制品并不属于失信执行人。

四、担保协议主要内容

（一）公司和招行杭州市支行签订的《最高额不可撤销担保书》

担保人：浙江省东南网架有限责任公司

债务人：招商银行股份有限责任公司杭州市支行

借款人：浙江省东南方钢架结构有限责任公司

贷款担保最高额：债务本金余额最高额为人民币伍仟万余元整

保证方式：连带责任保证

保证范围：在信用额度内向型授信申请人提供贷款及其它授信额度本金余额总和（最高额为人民币伍仟万余元整），和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权费用及别的各项费用。

担保期限：始行担保书生效之日起至《授信协议》项下每一笔借款或其它股权融资或银行转让的应收帐款债权到期还款日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限持续至贷款展期期内期满后多加三年止。

（二）公司和杭州联合银行官巷子口分行签订的《最高额保证合同》

担保人：浙江省东南网架有限责任公司

债务人：杭州市银行股份有限公司官巷子口分行

借款人：浙江省东南方绿建不锈钢制品有限责任公司

贷款担保最高额：最大融资余额为人民币贰仟贰佰万余元整

保证方式：连带责任保证

保证范围：所有主合同项下的所有本钱（包含依据合同约定存在的垫付）、贷款利息、复息、逾期利息、程序运行中迟延履行期间翻倍一部分债务利息、合同违约金、赔偿费、实现债权和担保权利费用（包含但是不限于律师代理费、差旅费报销等）和所有其他应付费用。

担保期限：主合同项下每一笔实际融资担保业务的保障时限独立测算，为自实际股权融资合同约定的借款人执行届满之日起三年。

五、股东会建议

以上事宜早已企业2023年1月11日举行的第七届股东会第二十四次会议、2023年2月3日举行的2023年第一次股东大会决议表决通过。这次贷款担保事宜在相关股东会和股东大会批准的担保额度范围之内。

东南方钢架结构为公司全资子公司，绿建不锈钢制品为公司发展全资孙公司。此次企业并对股权融资给予连带责任担保事宜，向其正常的许可项目需要，其运营平稳，具有较好的偿债能力指标，担保的经营风险处在企业可控性的范围之内，被担保对象的法律主体、资信情况及对外担保的审批流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不会对公司发展趋势产生不利影响，没有与证监会有关规定及《公司章程》相悖的现象。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，股东会决议核准的合理对外开放担保额度总计总金额453,500万人民币，所发生的担保余额为126,206.81万余元，占我们公司2021年末经审计净资产的20.98%，均是对该公司全资子公司或子公司的贷款担保；公司及子公司未对合并报表范围以外企业公司担保，亦无贷款逾期贷款担保总计额度、涉及到起诉的担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的损失金额。

特此公告。

浙江省东南网架有限责任公司

股东会

2023年2月27日