证券代码：600777证券简称：新潮能源公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
为进一步完善公司治理构造，确保企业有效决策、维护保养企业平稳规范有序市场环境，公司决定对股东会、职工监事开展提早换届。
由于以上，山东省新潮能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月27日举办职代会，竞选了企业第十二届股东会员工代表董事、第十一届职工监事职工代表监事。现就具体事宜公告如下：
依据《公司章程》第九十六条中“监事会成员中由职工监事出任执行董事名额为一名。股东会里的职工监事由公司职工根据职代会、职工大会或者其它方式投票选举造成后，直接进股东会”，第一百四十三条中“职工监事应当包括股东代表和适度比例企业职工监事，这其中职工监事的不得低于1/3。职工监事里的职工监事由公司职工根据职代会、职工大会或者其它方式投票选举造成。”的相关规定，经公司于2023年2月27日举行的职代会一致通过如下所示决定：
自此次职代会表决通过生效日：1、韩笑女性辞去员工代表董事职位。2、竞选刘勇老先生担任企业第十二届股东会员工代表董事，任职期自此次职代会表决通过生效日，至第十二届股东会任期届满时止。3、訾晓萌女性辞去职工代表监事职位。4、竞选刘红齐女性担任企业第十一届职工监事职工代表监事，任职期自此次职代会表决通过生效日，至第十一届职工监事任期届满之日止。
职工监事刘勇老先生担任企业第十二届股东会员工代表董事，职工监事刘红齐女性担任企业第十一届职工监事职工代表监事，不必经公司股东大会审议。
刘勇老先生、刘红齐女性个人简历详细本公告配件。
特此公告。
山东省新潮能源有限责任公司股东会
2023年2月28日
配件：
个人简历
刘勇：男，1970年出世，毕业院校湘潭大学。在职金投自主创新（北京市）国际经贸管理方法顾问有限公司董事长兼主管、湖北省高金投资管理有限公司老总、武汉市高睿投资管理有限公司执行董事、金投自主创新（北京市）资产管理有限公司董事长兼主管、北京市友邦保险协同高新科技有限公司监事、山东省新潮能源有限责任公司经理助理等职务。曾担任山东省新潮能源有限责任公司执行董事，在职山东省新潮能源有限责任公司经理助理。
刘红齐：女，1981年出世，毕业院校北京城市学院。曾就职于北京市商联通服务有限公司，北京市博创兴业银行投资管理有限公司等，现就职于控股子公司北京市墨鑫国际性能源投资有限责任公司。
证券代码：600777证券简称：新潮能源公示序号：2023-032
山东省新潮能源有限责任公司
2023年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月27日
(二)股东会举办地点：北京朝阳区建国路91号金地中心A座10层
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总刘珂老先生组织，大会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办并决议。此次股东会的招集、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理徐涛出席此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于相关主体变更承诺事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于选举LinhuaGuan先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于选举BingZhou先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于选举王滢女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于选举程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于选举戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于选举吴羡女士为公司第十二届董事会独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于选举赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于选举刘军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司第十一届董事会非职工代表董事之任期自第十二届董事会选举产生之日起自动提前届满的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于选举刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于选举陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于公司第十届监事会非职工代表监事之任期自第十一届监事会选举产生之日起自动提前届满的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案均是普通决议提案，已经获得出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上允许根据。
2、此次股东会第1项提案《关于相关主体变更承诺事项的议案》，关系公司股东北京市隆德开元创投核心（有限合伙企业）已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京京知法律事务所
侓师：娄允、庞阳
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，此次股东大会决议的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合法有效；会议表决程序流程、决议结论合法有效；大会所做出的决定合法有效。
特此公告。
山东省新潮能源有限责任公司
股东会
2023年2月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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