证券代码：002653证券简称：海思科公示序号：2023-021
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科药业集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第四十五次会议（下称“大会”）于2023年2月14日以通讯表决方法举办。会议报告于2023年2月10日以发传真方法送到。例会应参加执行董事7人，以通讯表决方法参加执行董事7人。会议由公司董事长王俊民老先生集结并组织。此次会议工作的通知、举办和参加决议董事人数均符合相关法律法规、政策法规、标准及《公司章程》的相关规定。全部执行董事通过决议，以投票选举方法已通过如下所示决定：
审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
决议结论：7票赞同、0票放弃、0票抵制
依据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经提名委员会候选人，股东会允许聘用侯希勇老先生、吴楠女性为公司副总经理，任职期与第四届董事会任期同样，公司独立董事就聘用高管人员事宜发布了单独建议。
详细同一天发表在巨潮资讯网等企业特定信息公开媒体《关于聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
海思科药业集团股份有限公司
股东会
2023年2月15日
证券代码：002653证券简称：海思科公示序号：2023-022
海思科药业集团股份有限公司
有关聘用高管人员的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘用管理层的相关情况
海思科药业集团股份有限公司（下称“海思科”或“企业”）依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、相关法规，为进一步增强公司的经营水平，达到企业发展的需求，经提名委员会候选人，企业第四届董事会第四十五次会议审议根据，允许聘用侯希勇老先生、吴楠女性为公司副总经理，任职期与第四届董事会任期同样。侯希勇老先生及吴楠女性个人简历详见附件。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，觉得侯希勇老先生、吴楠女性具有做好本职工作所必需的专业及技术知识，不会有相关法律法规、行政规章所规定的不可出任发售公司高级管理人员的情况。此次聘用程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及别的股东利益的情形。
二、备查簿文档
1、第四届董事会第四十五次会议决议；
2、独董对相关事宜公开发表单独建议。
特此公告。
海思科药业集团股份有限公司
股东会
2023年2月15日
附：
侯希勇老先生个人简历
侯希勇，男，1977年出世，中国籍，毕业院校清华，研究生学历。侯希勇老先生担任过华润三九医药股份有限责任公司大区经理、浙江省康恩贝英诺珐医药有限公司销售总监、苏泊尔集团南亚药业有限公司营销推广副总、重庆市希尔安药业有限责任公司事业部总经理、重庆永辉药业有限公司总经理。2015年添加海思科，在职企业营销总经理。
侯希勇先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，侯希勇老先生立即持有公司0.005%的股权。侯希勇老先生不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》中规定的不可出任发售公司高级管理人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和深圳交易所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》标准的任职要求。
吴楠女性个人简历
吴楠，女，1982年出世，中国籍，毕业院校东北农业大学，博士学历。吴楠女性担任过瑞阳制药有限责任公司项目主管、润东药业（上海市）产品研发有限责任公司商务接待拓展总监。2018年添加海思科，在职企业研发基地副总。
吴楠女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。目前为止，吴楠女性立即持有公司0.03%的股权。吴楠女性不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》中规定的不可出任发售公司高级管理人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和深圳交易所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》标准的任职要求。
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