证券代码：000915证券简称：华特达因公示序号：2023-003

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东省华特达因身心健康有限责任公司股东会于2023年2月10日以电子邮件形式传出举办第十届股东会2023年第一次临时会议工作的通知，并且于2023年2月14日以通讯表决方法召开工作会议。大会需到执行董事8名，实到股东8名。会议由公司董事长朱效平组织。大会合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

以8票允许0票放弃0票反对决议结论，审议通过了“关于北京光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）公司减资的议案”：

允许北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）降低认缴出资额1630万余元，公司减资款按照原股权比例付给合作伙伴，在其中山东省达因海洋动物制药业有限责任公司（通称达因药业）取回公司减资款10,852,197.07元。公司减资后，北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）注资总金额调整为13,390万余元，在其中达因药业拥有注资89,147,802.93元，占比较有限合伙出资总额66.5779%。

依据公司减资计划方案，相对应改动《北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）合伙协议》等有关文件，并办理公司变更和办理备案事宜。

三、备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告

山东省华特达因身心健康有限责任公司

股东会

2023年2月15日

股票号：000915股票简称：华特达因公示序号：2023-004

山东省华特达因身心健康有限责任公司

有关分公司达因药业投入的股权基金公司减资的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省华特达因身心健康有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会2023年第一次临时会议审议通过了“关于北京光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）公司减资的议案”，允许北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）降低认缴出资额1630万余元。此次公司减资事宜归属于董事会决策范畴，不必递交股东会审核。此次减财产事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。现就相关情况公告如下：

一、达因药业项目投资股权基金北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）及基金后续投资说明

2015年6月，经山东省达因海洋动物制药业有限责任公司（下称“达因药业”）股东会、股东会和山东华特达因身心健康有限责任公司（下称：华特达因）股东会准许，达因药业以自筹资金申购光大金控（天津市）产业投资基金管理有限公司注册成立的有限合伙制rmb股权基金——北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）的基金认购。该股权投资基金认缴出资总额为1.502亿人民币，在其中达因药业做为有限合伙（LP）投资1亿人民币认缴制66.5779%的基金认购，河南省光大金控产业投资基金以及协同投资者做为有限合伙注资5000万余元认缴制33.2889%的基金认购，普通合伙光大金控（天津市）产业投资基金管理有限公司（GP）注资rmb20万余元认缴制0.1332%的基金认购。

北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）以1.50亿人民币做为注资，光大金控资产管理有限公司、前海自贸区光大银行熙康产业投资基金公司等有关单位总计注资4亿人民币，多方一同开设项目投资联合——前海自贸区光大金控产业发展规划集团有限公司。

前海自贸区光大金控产业发展规划集团有限公司注资5.50亿人民币参加北京首都医疗健康产业有限责任公司（下称“首都医疗”）的股权收购，增资扩股后首都医疗注册资本为13.675亿人民币，北京国有资产经营有限公司（该企业属北京市国资委全资子公司）持有股份比例为73.13%，为大股东；前海自贸区光大金控产业发展规划集团有限公司持有股份比例为26.87%，为首都医疗第二大股东。

二、北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）公司减资缘故

2021年北京国有资产经营有限公司将持有首都医疗73.13%的公司股权转让给北京凤凰协同投资管理有限公司。

2021年6月6日，前海自贸区光大银行产业发展规划集团有限公司（下称“深圳前海光大银行”）与北京凤凰协同投资管理有限公司签订了合作合同，前海光将军拥有首都医疗的2.687%股份（“总体目标股份”）出售给北京凤凰协同投资管理有限公司，转让价格6050万余元（相较于深圳前海光大银行原始投资额股权溢价10%）。“总体目标股份”于2021年12月23日进行股权交割，深圳前海光大银行回收利用了6050万余元股本金。目前为止，深圳前海光大银行拥有首都医疗集团公司24.183%股份，北京凤凰协同投资管理有限公司拥有首都医疗集团公司75.817%股份。

深圳前海光大银行接到股权转让款后，按深圳前海光大银行各股东股权比例展开了公司减资，北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）于2022年6月9日接到深圳前海光大银行公司减资款1650万余元。北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）依据《合伙协议》等有关合作经营文档的承诺，拟在预埋开支所需资金后，将剩下1630万余元资金管理给整体合作伙伴。

三、北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）公司减资计划方案

北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）拟向注资总金额由15020万余元，降低至13390万余元，各合作伙伴同比例公司减资。公司减资款1630万余元，按照原占股比例向合作伙伴付款，在其中达因药业取回注资10,852,197.07元。公司减资后，达因药业在合伙制企业的认缴出资额为人民币89,147,802.93元，占比较有限合伙出资总额66.5779%。

此次公司减资前后左右北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）合作伙伴认缴出资额及股权比例如下所示：

四、北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）公司减资对企业的危害

北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）公司减资对企业及达因药业的正常运营主题活动不造成影响，达因药业取回1085.22万余元的资金，该账款将用于填补经营资产。

五、备查簿配件

1.企业第十届股东会2023年第一次临时会议决定；

2.北京市光大金控资本医疗投资核心（有限合伙企业）合伙人会议决定。

特此公告

山东省华特达因身心健康有限责任公司

股东会

2023年2月15日

股票号：000915股票简称：华特达因公示序号：2023-002

山东省华特达因身心健康有限责任公司

有关签名会计更改的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省华特达因身心健康有限责任公司（下称企业）第十届股东会第三次会议审议通过了“有关聘用2022年度会计事务所的议案”，确定聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年多度审计及内控审计组织。聘用会计事务所的议案得到企业2021年年度股东大会表决通过。致同会计师事务所委任刘健、江磊为根本公司审计的签名会计。

以上主要内容详细2022年3月11日企业“有关拟聘任会计事务所的通知”（公示序号2022-009号）及2022年4月14日企业“2021年年度股东大会决定公示”（公示序号2022-015号）。

一、签名会计变动状况

前不久，公司收到致同会计师事务所信件，因为工作调节，该所拟向为根本公司审计的签名会计江磊调整为注册会计杜娟。另一签名会计刘健未产生变化。此次发生变化的注册会计杜娟女性的相关情况如下所示：

杜娟，2019年5月变成注册会计，2017年12月从事了上市公司审计，2019年8月先是在致同从业，2021年10月正在为我们公司给予审计服务。近三年未签订过上市公司审计汇报。

作为公司的签名会计，杜娟女性不会有可能会影响其自觉性的情况。

杜娟女性近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门的行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

此次变动环节中有关工作计划已井然有序工作交接，不会对公司2022年多度会计及内控审计工作中造成影响。

二、备查簿文档

1.致同会计师事务所拆换签名会计沟通函；

2.变更后的签名注册会计身份证证书及从业证书。

特此公告

山东省华特达因身心健康有限责任公司

股东会

2023年2月15日