证券代码：000650证券简称：仁和药业公示序号：2023-002

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同仁药业股份有限公司第九届股东会第八次临时性会议报告于2023年2月9日以直接送达、电子邮箱等传出，大会于2023年2月13日以通信方式在南昌元创国际性18层企业会议室召开。大会需到执行董事9人，实到股东9人。老总杨潇老先生组织此次会议，大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，大会审议通过了如下所示提案：

一、审议通过了《关于参与投资基金的议案》

股东会允许公司为有限合伙参加杭州市飞刀夏焱自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）。

主要内容详细《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的《关于参与投资基金的公告》（公示序号2023-003）。

此提案决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

二、备查簿文档

1、第九届股东会第八次临时会议决定

特此公告

同仁药业股份有限公司

股东会

二二三年二月十三日

证券代码：000650证券简称：仁和药业公示序号：2023-003

同仁药业股份有限公司有关参加股权投资基金的通知

我们公司以及执行董事、公司监事、高管人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次境外投资资金来自企业自筹资金，不属于关联方交易，也并未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用提交公司股东大会审议。

2、此次参加的股权投资基金所投新项目大多为紧紧围绕公司主要业务的股权或股份相关投资，有着项目投资时间长、流通性劣等特性，相关投资可能面临比较长的投资收益率。在交易全过程将受宏观经济政策、产业周期、投资方向、资本管理等诸多要素产生的影响，长期投资存在不确定性。

一、境外投资简述

1、为推进企业产业链延伸，寻找社会化加盟项目，为公司发展培养一个新的核心竞争力，同仁药业股份有限公司（下称“企业”）按投资规模rmb8,000万余元逐层来投资，初次项目投资2,600万余元，做为有限合伙参加杭州市飞刀夏焱自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“合伙制企业”或“股票基金”）。企业后续投资按股票基金每一期的认缴制总出资的20%测算开展差额补足。

2、2023年2月13日，公司召开第九届股东会第八次临时会议表决通过《关于参与投资基金的议案》，股东会允许公司为有限合伙参加杭州市飞刀夏焱自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）。依据深圳交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次境外投资在股东会审批权范围之内，不属于关联方交易，也并未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用提交公司股东大会审议。

二、合作者基本概况

（一）普通合伙（GP）

1、名字：上海市墒锝润咨询管理有限责任公司

2、统一社会信用代码：91310115MA7CF2W448

3、居所：我国(上海市)自由贸易试验区法拉第路86号、蔡伦路230号2幢111室

4、成立年限：2021年11月2日

5、公司类型：有限公司

6、法人代表：周凯

7、注册资金：1,200万人民币

8、业务范围：一般项目：信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业经营管理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

9、登记状况：上海市墒锝润咨询管理有限责任公司是杭州飞刀夏焱自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（“飞刀夏焱股票基金”）的管理员——宁波梅山保税港区夏星投资管理有限公司（下称“管理员”）与飞刀网络加速器关联企业设立合资企业，管理员已经在中国证券投资中基协进行办理备案，备案号为P1067308。

上海市墒锝润咨询管理有限公司与企业、公司控股股东、控股股东及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性或权益分配。经在我国执行信息公开网查询，上海市墒锝润咨询管理有限责任公司并不是失信执行人。

（二）有限合伙（LP）

1、名字：杭州市泰鲲股权基金合伙制企业（有限合伙企业）

2、统一社会信用代码：91330108MA2KJKLT87

3、居所：浙江杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢17层1712室（自主申报）

4、成立年限：2021年8月10日

5、公司类型：合伙企业

6、执行事务合伙人：杭州市泰珑自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

7、业务范围：一般项目：股权投资基金；创投（限项目投资非上市公司）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

杭州市泰鲲股权基金合伙制企业（有限合伙企业）与企业、公司控股股东、控股股东及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜关联。经在我国执行信息公开网查询，杭州市泰鲲股权基金合伙制企业（有限合伙企业）并不是失信执行人。

（三）有限合伙（LP）

1、名字：上海市朗润药业科技集团有限公司

2、统一社会信用代码：91310115MA1K4NH77E

3、居所：上海浦东新区张衡路1077号C区4楼

4、成立年限：2020年12月17日

5、公司类型：有限公司

6、公司法人：唐春山

7、注册资金：10,000万人民币

8、业务范围：一般项目：从业医药科技领域的技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，深海生理活性物质获取、提纯、生成项目研发，机械设备销售，企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

上海市朗润药业科技集团有限公司与企业、公司控股股东、控股股东及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜关联。经在我国执行信息公开网查询，上海市朗润药业科技集团有限公司并不是失信执行人。

（四）有限合伙（LP）

普通合伙人一：普通合伙人一与企业、公司控股股东、控股股东及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜关联。经在我国执行信息公开网查询，普通合伙人一不是失信执行人。

（五）有限合伙（LP）

普通合伙人二：普通合伙人二与企业、公司控股股东、控股股东及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜关联。经在我国执行信息公开网查询，普通合伙人二并不是失信执行人。

（六）有限合伙（LP）

普通合伙人三：普通合伙人三与企业、公司控股股东、控股股东及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜关联。经在我国执行信息公开网查询，普通合伙人三并不是失信执行人。

三、参加股权投资基金的相关情况

1、基金名称：杭州市飞刀夏焱自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

2、组织结构：合伙企业

3、管理规模（初次认缴制总金额）：rmb1.3亿人民币（最后以具体募资额度为标准）

后面新增加注资不能超过股票基金在中国基金业协会进行产品备案时出资额的3倍或到时候法律法规及中国基金业协会容许的新增注资经营规模。

4、投资范围：健康养老、制药业和生物技术等公司主要业务相关行业。

5、初次项目投资基金合伙人、投资方式等

6、存续期限：自初次交易日起七个详细自然年度，包含投资期四年和撤出期三年。普通合伙有权利依据合伙制企业实际情况追究其增加合伙制企业的撤出期，撤出期增加时限较多不能超过一周年。该等增加届满后再度增加应取得合伙人会议决定允许。

四、拟签署股东协议主要内容

五、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

1、投资的目的

公司本次参加的股权投资基金，主要是针对从业健康养老，制药业和生物技术业务企业火热进行中早期阶段的股权和股份相关投资，使股票基金其价值得以提升，完成基金财产的长期稳定升值。

2、此次项目投资可能出现的风险性

利率风险：股权投资基金所投新项目大多为股权投资基金，本基金具备项目投资时间长、流通性劣等特性，相关投资可能面临比较长的投资收益率。新项目市场风险：在交易全过程将受宏观经济政策、产业周期、投资方向、资本管理等诸多要素产生的影响，股权投资基金将存有经营风险。企业将高度关注股权投资基金运营经营管理模式及投资项目的实施全过程，从而降低经营风险。

3、此次项目投资对企业的危害

公司本次参加的股权投资基金，主要是针对从业健康养老，制药业和生物技术业务企业火热进行中早期阶段的股权和股份相关投资。

此次投资目标与公司主要业务存在一定的协作和补充关联，有利于促进公司主要业务水平、产品研发能量进一步提升，建立和中初期最前沿生物科技企业的联系，产生双向互动，有利于企业从这当中挖掘潜在性的全面协作机会。与此同时可以充分利用合作者的专业投资管理心得和优化风险控制力，帮助公司获得一个新的核心竞争力。此次投资使用企业自筹资金，对企业的生产运营无重要不良影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。

截止本公告日，公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员，都不存有拥有股票基金合作者股权或参加项目投资基金认购申购的现象。

企业将按有关规定立即公布此次境外投资的工作进展，烦请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、别的表明

公司本次与专业投资机构合作投资前，公司存在十二个月内将募资用以永久补充流动资金的情况，但此次合作投资系公司和专业投资机构合作投资与公司主要业务有关的股权投资基金，符合相关要求。

七、备查簿文档

1、《公司第九届董事会第八次临时会议决议》

2、《杭州飞镖夏焱创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》

特此公告

同仁药业股份有限公司股东会

二二三年二月十三日