证券代码：002946证券简称：新乳业公示序号：2023-006

债卷编码：128142债卷通称：新乳可转债

我们公司公司股东兼公司监事李红梅确保向本公司提供的信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

新希望乳业有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）于2023年1月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等企业特定信息公开新闻媒体公布了《关于部分监事及高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公示序号：2023-002），总计拥有企业股票3,724,928股（占公司目前总股本的0.4298%）股东兼公司监事李红梅女性，高级副总裁张帅老先生、林永裕老先生方案在自该公示公布生效日15个交易日内后6月之内以集中竞价或大宗交易规则的形式总计高管增持不得超过931,232股企业股票（占公司目前总股本的0.1075%）。

公司在2023年2月14日接到李红梅女性所开具的《关于李红梅减持新希望乳业股份有限公司股份进展情况的告知函（一）》（下称为“《告知函》”），截止到《告知函》签定之时（2023年2月14日），李红梅女性此次减持计划的减持股份总数已一半以上。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关情况公告如下：

一、此次股份减持状况

（一）股东减持状况

截止到《告知函》签定之时，股东高管增持情况如下：

注：以上统计数据若合计数和各分项目标值总和不相同系四舍五入导致。

李红梅女性减持股份由来为公司发展首次公开发行股票并上市前原间接性所持有的股权，其通过集中竞价方式高管增持的价格定位为13.97元/股—17.83元/股。

（二）公司股东此次高管增持前后左右持仓状况

截止到《告知函》签定之时，公司股东此次高管增持前后左右持仓状况转变如下所示：

注：以上统计数据若合计数和各分项目标值总和不相同系四舍五入导致。

二、此次高管增持公司股东此前已公布的服务承诺及执行状况

2017年9月13日，李红梅女性，做为间接性拥有本企业股票股东、公司监事服务承诺：在担任本监事期内，自己每一年转让股权不得超过其持有我们公司股权总量的25%，自己辞去监事生效日六个月内不出让其持有本公司的股权；在申报卸任六个月后十二个月内经过证交所竞价交易售卖我们公司股票数占之而拥有我们公司股票总数比例不得超过50%。与其持有公司的股票在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价（若企业股票在这段时间产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，股价应适当调整）；企业上市后6个月如企业股票持续20个交易日内的收盘价格均低于股价，或是上市以来6月期终收盘价格小于股价，其直接和间接所持有的企业股票的锁定期全自动增加6月。针对自己已做出以上约定的，不容易以其职位变动、辞职等因素而放弃了履行协议。

截止到本公告公布之时，此次高管增持事宜与李红梅女性此前已公布的服务承诺一致，不会有违背约定的情况。

三、其他相关表明

1、自然人股东兼公司监事李红梅女性此次减持计划已按相关规定展开了预披露。李红梅女性严格执行了《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，不会有违背这一规定和相关公司股东约定的状况。

2、截止到2023年2月14日，自然人股东兼公司监事李红梅女性此次减持计划的减持总数已一半以上，实际高管增持公司股权总数未违背预披露的减持计划。

3、此次高管增持股东并不属于公司控股股东、控股股东及其一致行动人，此次减持计划的实行不会导致公司控制权产生变化，也不会对公司治理、公司股权结构及长期运营产生重大影响，烦请广大投资者留意风险性。

4、截止到2023年2月14日，此次减持计划并未执行结束，在李红梅女性剩下减持计划执行期内，企业将持续关注此次高管增持的工作进展，立即履行信息披露义务。

四、备查簿文档

1、李红梅女性开具的《关于李红梅减持新希望乳业股份有限公司股份进展情况的告知函（一）》。

特此公告。

新希望乳业有限责任公司

股东会

2023年2月15日

证券代码：002946证券简称：新乳业公示序号：2023-007

债卷编码：128142债卷通称：新乳可转债

新希望乳业有限责任公司

有关一部分执行董事、高管人员根据大宗交易减持公司股权的通知

我们公司公司股东兼执行董事、高管人员席刚、朱川确保向本公司提供的信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

新希望乳业有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）于2023年2月14日接到席刚老先生、朱川老先生2名法人股东各自开具的《关于通过大宗交易减持公司股份的告知函》（下称“《告知函》”），因参加企业2020年限制性股票激励计划，资金筹集根据股权融资进行，执行董事席刚老先生、董事长兼首席总裁朱川老先生，于2023年2月13日，以大宗交易方式总计高管增持公司股权318.6亿港元（占公司总总股本占比0.3677%），此次高管增持资产主要运用于归还借款。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关情况公告如下：

一、此次股份减持状况

（一）股东减持状况

截止到《告知函》签定之时，股东高管增持情况如下：

注：以上统计数据若合计数和各分项目标值总和不相同系四舍五入导致。

（二）公司股东此次高管增持前后左右持仓状况

截止到《告知函》签定之时，公司股东此次高管增持前后左右持仓状况转变如下所示：

注：以上统计数据若合计数和各分项目标值总和不相同系四舍五入导致。

二、此次高管增持公司股东此前已公布的服务承诺及执行状况

2017年9月13日，席刚老先生、朱川老先生，做为间接性拥有本企业股票股东、执行董事、高管人员服务承诺：在担任本董事、高管人员期内，每一年转让股权不得超过其持有我们公司股权总量的25%，执行董事、高管人员辞去董事、高管人员生效日六个月内不出让其持有本公司的股权；则在申请卸任六个月后十二个月内经过证交所竞价交易售卖我们公司股票数占之而拥有我们公司股票总数比例不得超过50%。与其持有公司的股票在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价（若企业股票在这段时间产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，股价应适当调整）；企业上市后6个月如企业股票持续20个交易日内的收盘价格均低于股价，或是上市以来6月期终收盘价格小于股价，其直接和间接所持有的企业股票的锁定期全自动增加6月。对已做出以上约定的执行董事、高管人员，其不容易以其职位变动、辞职等因素而放弃了履行协议。

截止到本公告公布之时，此次大宗交易减持事宜与席刚老先生、朱川老先生此前已公布的服务承诺一致，不会有违背约定的情况。

三、其他相关表明

1、自然人股东兼执行董事席刚老先生、公司股东兼执行董事、高管人员朱川老先生严格执行了《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，不会有违背这一规定和相关公司股东约定的状况。

2、根据有关要求，自然人股东兼执行董事席刚老先生、公司股东兼执行董事、高管人员朱川老先生此次大宗交易规则不会有必须事先公布减持计划的现象。

3、此次高管增持股东并不属于公司控股股东、控股股东及其一致行动人，此次减持计划的实行不会导致公司控制权产生变化，也不会对公司治理、公司股权结构及长期运营产生重大影响，烦请广大投资者留意风险性。

四、备查簿文档

1、席刚老先生、朱川老先生各自开具的《关于通过大宗交易减持公司股份的告知函》。

特此公告。

新希望乳业有限责任公司股东会

2023年2月15日