证券代码：601058证券简称：赛轮轮胎公示序号：临2023-009

债卷编码：113063债卷通称：赛轮可转债

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●公司已经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交回购注销900,000股员工持股计划申请，预计将于2023年2月17日进行变更登记。因公司本次回购注销股权占公司总总股本占比比较小，经测算，此次约束性股票回购注销结束后，“赛轮可转债”转股价格不会改变。

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕2210号）审批，赛轮集团有限责任公司（下称“企业”）批准向社会公布发售颜值总额为2,008,985,000块的可转换公司债券，时限6年。经上海交易所“[2022]319号”自律监管认定书允许，企业可转换公司债券已经在2022年11月24日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“赛轮可转债”，债卷编码“113063”。

一、可转换公司债券转股价格调节根据

依据《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的转股价格修正条款，在此次可转债发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）

在其中：P1为调整转股价，P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配资率，D为每一股配送股利。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将依次转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表转股价格调节的通知，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如需）；当转股价格调节日是本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购（因股权激励计划、股权激励计划或者是为维护保养企业的价值及股东利益所必须的股份回购以外）、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

2022年12月5日，公司召开第五届股东会第四十次会议和第五届职工监事第三十一次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将2019年员工持股计划中原地区激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计900,000股回购注销，主要内容详细公司在2022年12月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于调整2019年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2022-133）。

以上900,000股员工持股计划预计将于2023年2月17日进行变更登记。依据《募集说明书》的有关规定，因为公司股本产生变化，需要对“赛轮可转债”的转股价格做出适当调整。

二、转股价格调节结论

依据《募集说明书》协议条款要求，赛轮可转债按下列公式计算开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P0=9.04元/股

A=1.64元/股

k=-0.03%

P1=（P0+A×k）/(1+k)=9.04元/股(按四舍五入标准保存小数点后两位)

因公司本次回购注销股权占公司总总股本占比比较小，经测算，此次约束性股票回购注销结束后“赛轮可转债”转股价格不会改变。

特此公告。

赛轮集团有限责任公司股东会

2023年2月15日

证券代码：601058证券简称：赛轮轮胎公示序号：临2023-008

债卷编码：113063债卷通称：赛轮可转债

赛轮集团有限责任公司关于股权激励约束性

股票回购注销执行的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

回购注销缘故：企业原激励对象中1人已不具有激励对象资质，故公司决定并对2名继承者持有原激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计900,000股回购注销（原激励对象所拥有已获得授但还没有解除限售的员工持股计划已对其2名继承者各自传承450,000股）。

此次注销股份的相关情况

一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布

2022年12月5日，赛轮集团有限责任公司（下称“企业”）举办第五届股东会第四十次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。企业2019年限制性股票激励计划原激励对象中1人不再具有激励对象资质，依据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（下称“员工持股计划”）《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等有关规定，公司拟并对持有已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计900,000股开展回购注销，此次回购价格为1.64元/股，公司独立董事发布了赞同的单独建议。主要内容详细公司在2022年12月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址(www.sse.com.cn)（下称“特定信息公开新闻媒体”）公布的《关于调整2019年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2022-133）。以上事宜早已企业2022年12月30日举行的2022年第四次股东大会决议表决通过，主要内容详细企业2022年12月31日在规定信息公开新闻媒体公布的《2022年第四次临时股东大会决议公告》（临2022-144）。

公司已经依据法律要求就此次股权回购注销事宜执行通告债务人程序流程，主要内容详细企业2022年12月31日在规定信息公开新闻媒体公布的《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告》（临2022-149），公司债权人自以上公示公布生效日45日内，有权利凭合理债务文件及有关凭据要求其偿还债务或是提供相应贷款担保。以上税款缴纳期限内企业没有收到债务人要求其偿还债务或是提供相应担保的状况。

二、此次约束性股票回购注销状况

（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据

结合公司员工持股计划有关规定，由于企业原激励对象中1人已不具有激励对象资质，故公司决定并对2名继承者持有原激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计900,000股回购注销。依据《管理办法》有关法律法规，以及企业员工持股计划、《公司2019年限制性股票授予协议书》（下称“员工持股计划授于协议书”），企业有权利单方回购注销此次股权激励计划授予员工持股计划。

（二）此次回购注销的相关人员、总数

由于这名激励对象持有的员工持股计划已对其2名继承者各自传承450,000股,此次具体回购注销其2名继承者持有的原激励对象持有已获得授但还没有解除限售的员工持股计划。因而，此次回购注销员工持股计划涉及到工作人员为2人，总计拟回购注销员工持股计划900,000股。

（三）回购注销分配

企业已经在我国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）设立了复购专用型股票账户（B881985595），同时向中登公司申办对于该2名继承者拥有原激励对象已获得授但还没有解除限售的900,000股员工持股计划的回购注销办理手续。

预估此次员工持股计划于2023年2月17日进行销户。

三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况

公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：

企业：股

四、表明及服务承诺

董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《管理办法》的相关规定与公司员工持股计划、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象以及继承者合法权利及债务人权益的情况。

公司承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象继承者、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象继承者此次回购注销事项，且有关激励对象继承者未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象继承者引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。

五、法律意见书的结论性意见和建议

本所律师认为：公司本次回购注销获得了必须的准许，依法履行对应的信息披露义务；此次回购注销的主要原因、总数、目标、销户时间合乎法律法规、政策法规、《管理办法》、企业《激励计划》及《授予协议》的有关规定和规划。

六、手机上网公示配件

《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于赛轮集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销相关事宜的法律意见书》

特此公告。

赛轮集团有限责任公司股东会

2023年2月15日