股票号：600505股票简称：西昌电力序号：临2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

四川西昌电力有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月1日以邮件方法传出举办第八届股东会第四十四次会议工作的通知，大会于2023年2月14日以通讯表决方法举办。此次会议应出席执行董事12名，具体参加决议执行董事12名。会议的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经会议审议，一致通过如下所示决定：

一、有关改选第八届董事会董事的议案

由于企业第八届董事会董事存有缺口，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会事先资质审查根据，董事会允许候选人林大牌明星老先生（个人简历附后）为公司发展第八届董事会董事侯选人，任职期与企业第八届董事会任期一致。

公司独立董事对该项提案发布赞同的单独建议。

该项提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议状况：12票允许，0票抵制，0票放弃，根据该项提案。

二、有关举办2023年第一次股东大会决议的议案

决议状况：12票允许，0票抵制，0票放弃，根据该项提案。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（序号：临2023-006）。

特此公告。

四川西昌电力有限责任公司股东会

2023年2月15日

配件：第八届董事会董事候选人简历

林大牌明星汉族人，1974年生，中国共产党员，工程师，研究生。列任四川省电力公司甘孜州企业经理助理，国家电网甘孜州供电系统公司副总经理，国家电网甘孜州电力工程有限责任公司公司副总经理，国家电网成都天府新区供电系统公司副总经理，国家电网自贡市电力供电公司领导班子、副总。

证券代码：600505证券简称：西昌电力公示序号：2023-006

四川西昌电力有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月2日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月2日9点30分

举办地址：四川省西昌市胜利路66号公司办公楼6楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月2日

至2023年3月2日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第八届股东会第四十四次会议表决通过，详细公司在2023年2月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所平台上的公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：所有提案

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案时长：2023年3月1日，早上9：30-11：30，在下午14：30-17：00。

2、登记：自然人股东亲身列席会议应持身份证、公司股东账号；授权委托人列席会议的，需持受托人身份证户口本或影印件、委托代理人身份证件、受权委托书原件，受托人公司股东账号；个人股公司股东由法人代表列席会议的，应持身份证，企业营业执照和公司股东账号；公司股东委托代理人参会的，委托代理人应持身份证，法人代表依规开具的盖上法人代表图章或者由法人代表签字的委托书原件和公司股东账号。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

3、备案地址：四川西昌电力有限责任公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号办公楼5楼）。

六、其他事宜

1、此次股东会吃住、交通出行费用自理。

2、手机联系人：四川西昌电力有限责任公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。联系方式：（0834）3830167

特此公告。

四川西昌电力有限责任公司

股东会

2023年2月15日

配件1：法人授权书

上报文档

四川西昌电力有限责任公司第八届股东会第四十四次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

四川西昌电力有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月2日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。