证券代码：001202证券简称：炬申股份公示序号：2023-004

我们公司及股东会会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省炬申货运物流有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月13日召开第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许在募投项目实施主体、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化的情形下，按照目前募投项目的实施进度，对一部分募投项目开展推迟。在其中，企业首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港新项目”的实现预订可使用状态时间延期至2023年10月31日，“供应链信息化管理更新工程项目”的实现预订可使用状态时间延期至2023年12月31日。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，本提案不属于募集资金用途变动，不用提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募资基本概况

1、具体募资额度、资产结算时间

经中国保险监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕1117号）审批，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）3,224.20亿港元，此次发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价为15.09元/股，本次发行募资总额为rmb48,653.18万余元，扣减发行费rmb5,347.21万余元，募资净收益为人民币43,305.97万余元。该募资已经在2021年4月23日所有到帐，募资及时状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）展开了认证，并对其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。

企业对募资实施了资金存放，并和资金金融机构、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。截止到本公告公布日，企业严苛按相关规定储放、应用及管理募资，并依法履行有关责任。

二、募集资金投资项目实施进度状况

截至2023年1月31日，企业首次公开发行股票募资的使用情况详细下列：

企业：rmb万余元

注：“钦州市临港新城物流园区新项目”已经达到预订可使用状态，有关结项申请办理早已企业第三届股东会第七次大会及2023年第一次股东大会决议表决通过，详细公司在2022年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、一部分募投项目推迟实际情况

一部分募投项目的实现预订可使用状态日期调节情况如下：

四、此次募投项目延期缘故表明

1、炬申准东陆路港新项目

企业首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港新项目”投资额为29,987.31万余元，在其中募资资金投入22,390.16万余元。截至2023年1月31日募资总计资金投入额度12,839.59万余元。项目选址于新疆昌吉州准东经济技术开发区准东汽车站东边土地。工程项目期内，因为受到疫情影响及其新疆冬季时间比较长、工期减少，施工进度受到严重危害，自2022年8月份迄今基本处于停产情况，预计到2023年3月31日就能恢复工程施工。按照目前募投项目的具体工作进展，在项目实施主体、募集资金用途和项目投资总规模不发生变化的情形下，企业将“炬申准东陆路港新项目”的做到预估可使用状态时间延期至2023年10月31日。

2、供应链信息化管理更新工程项目

企业首次公开发行股票募集资金投资项目“供应链信息化管理更新工程项目”投资额为4,871.18万余元，在其中募资资金投入3,637.09万余元。截至2023年1月31日募资总计资金投入额度223.11万余元。此项目致力于对公司现有的供应链数字化平台进行升级，打造出统一的物流管理软件，以信息系统支撑点仓储物流、运送、会计等公司各业务的运行，而且配置基本建设物流园区管理系统软件，完成仓位的视频监控系统，主要建设基本内容：（1）基本分系统；（2）CRM分系统；（3）TMS运送分系统；（4）供应链云平台系统；（5）FMS会计分系统；（6）门户网站；（7）OA系统。此项目主要是以造成间接性经济收益为主导，建设完成后，将可以提升企业内部运营效率，降低管理成本，提升企业各业务营业网点、各种顾客的资源共享度与处理量，全面提高企业对主营数据库的协同管理与科学运用能力。因为前期项目主要体现在系统软件开发层面，且绝大多数作用由企业自主开发，造成募资资金投入推动比较慢，企业通过谨慎科学研究，秉着对公司股东承担及慎重投资的原则，针对当前这个项目的具体建设进度与投资进展，在项目实施主体、募集资金用途和项目投资总规模不发生变化的情形下，将此项目做到预订可使用状态的时间也推迟到2023年12月31日。

五、一部分募投项目推迟对企业的危害

此次对一部分募投项目开展推迟是根据项目的具体工作进展所做出的谨慎确定，工程项目的推迟没有改变项目实施主体、贷款用途及投资总规模，不会有更改或变相改变募资看向和危害企业股东利益的情形，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害。此次对一部分募投项目开展推迟调节不会对公司的正常运营产生不利影响，符合公司长远发展整体规划。

六、审批流程以及相关建议

1、股东会决议状况

公司在2023年2月13日召开第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许在募投项目实施主体、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化的情形下，按照目前募投项目的实施进度，对一部分募投项目开展推迟。在其中，企业首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港新项目”的实现预订可使用状态时间延期至2023年10月31日，“供应链信息化管理更新工程项目”的实现预订可使用状态时间延期至2023年12月31日。

2、职工监事建议

此次对一部分募投项目开展推迟是公司根据募投项目的具体建设进度开展的重要调节，工程项目的推迟仅涉及到项目建设进度转变，募投项目的实施主体、投资额、项目建设内容未产生变化，不会有更改或变相改变募集资金用途和危害股东利益的情形，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因而，大家一致同意企业将首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港新项目”的实现预订可使用状态时间延期至2023年10月31日，“供应链信息化管理更新工程项目”的实现预订可使用状态时间延期至2023年12月31日。

3、独董建议

公司本次将对一部分募投项目推迟是企业根据项目具体情况而做出的谨慎确定，仅涉及到相关业务做到预订可使用状态时长的变化，不属于项目实施主体、募资项目投资主要用途及投资总额的变动，不会有更改或变相改变募资看向或其它危害企业股东利益的情形。该事项依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司与股东利益的情形。大家一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。

七、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：

公司本次募投项目推迟事宜早已董事会和职工监事表决通过，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，履行程序完善、合规管理。以上事宜符合公司募投项目进度的实际情况，不属于募投项目实施主体、募资项目投资主要用途及投资总额的变动，不存在损害股东利益及违规使用募资的情况，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规章的需求，决策制定合理合法、合规管理。

总的来说，承销商对公司本次募投项目推迟事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

广东省炬申货运物流有限责任公司股东会

2023年2月15日

证券代码：001202证券简称：炬申股份公示序号：2023-003

广东省炬申货运物流有限责任公司

第三届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

广东省炬申货运物流有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第八次大会于2023年2月9日以手机方式传出会议报告，大会于2023年2月13日以当场方式为企业会议室召开。大会应参加决议公司监事3名，具体参加决议公司监事3名。会议由监事长邹开启老先生组织。此次会议召开程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

整体参会公司监事经仔细决议，产生下列决定：

（一）表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

此次对一部分募投项目开展推迟是公司根据募投项目的具体建设进度开展的重要调节，工程项目的推迟仅涉及到项目建设进度转变，募投项目的实施主体、投资额、项目建设内容未产生变化，不会有更改或变相改变募集资金用途和危害股东利益的情形，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因而，大家一致同意企业将首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港新项目”的实现预订可使用状态时间延期至2023年10月31日，“供应链信息化管理更新工程项目”的实现预订可使用状态时间延期至2023年12月31日。

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票、抵制0票、放弃0票。

有关此次一部分募投项目推迟事宜具体内容详细同一天于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查簿文档

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东省炬申货运物流有限责任公司职工监事

2023年2月15日

证券代码：001202证券简称：炬申股份公示序号：2023-002

广东省炬申货运物流有限责任公司

第三届股东会第八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广东省炬申货运物流有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第八次大会于2023年2月13日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议工作的通知已经在2023年2月9日以手机、电子邮件形式联系了整体执行董事。本次会议应参加决议执行董事7名，具体参加决议执行董事7名，在其中老总雷琦老先生由于工作原因没法亲身列席会议，授权委托执行董事曾勇发老先生委托参会并履行投票权，执行董事刘玉斌老先生、独董姚丽女性、匡同春老先生、杨中硕老先生以通信方式出席会议并表决权。列席会议的执行董事一致举荐曾勇发老先生组织此次会议。监事以及部分高管人员出席了大会。此次会议召开合乎《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

整体与会董事经仔细决议，产生下列决定：

（一）表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

股东会允许在募投项目实施主体、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化的情形下，按照目前募投项目的实施进度，对一部分募投项目开展推迟。在其中，企业首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港新项目”的实现预订可使用状态时间延期至2023年10月31日，“供应链信息化管理更新工程项目”的实现预订可使用状态时间延期至2023年12月31日。

公司独立董事对于此事事宜发布了确立赞同的单独建议，承销商对于此事事宜发布了审查建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关文件。

有关此次一部分募投项目推迟事宜具体内容详细同一天于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于部分募投项目延期的公告》。

提案决议状况：本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见》；

3、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

广东省炬申货运物流有限责任公司

股东会

2023年2月15日