证券代码：003032证券简称：传智教育公示序号：2023-007
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江苏省传智播客文化教育科技发展有限公司（下称“企业”）2022年股权激励计划（下称“此次股权激励计划”）第一次持有者大会于2023年2月14日在北京昌平区建材市场西街金燕龙办公楼会议厅以当场融合通信的形式举办，出席本次会议的持有者共70人，意味着此次股权激励计划市场份额23,907,535份，占此次股权激励计划已申购总市场份额27,019,500份88.48%。
此次会议由陈碧琳女性组织。会议的集结、举行和决议程序流程合乎《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年员工持股计划》和《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》（下称“《员工持股计划管理办法》”）的相关规定。经参会持有者一同决议，实际决定情况如下：
一、表决通过《关于设立江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》
为确保此次股权激励计划的顺利开展，确保拥有当事人的合法权益，依据《员工持股计划管理办法》等有关规定，允许开设此次股权激励计划管委会，作为本次股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着此次股权激励计划持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管理方法委员会委员的任职与此次股权激励计划的持有期一致。
决议结论：允许23,907,535份，占参加持有者会议的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者会议的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者会议的持有者持有市场份额总量的0%。
二、表决通过《关于选举江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》
依据《员工持股计划管理办法》等有关规定，允许竞选刘凡老先生、徐淦海先生、陈碧琳女性为本次股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与此次股权激励计划的持有期一致。
刘凡老先生、徐淦海先生、陈碧琳女性均未能公司控股股东或是控股股东企业担任职务，都不归属于持有公司5%之上股东、控股股东，且都与持有公司5%之上股东、控股股东不会有关联性。刘凡先生为公司副总经理，徐淦海先生为公司财务总监、陈碧琳女性为公司发展董事长助理，此外，以上三位管理方法委员会委员未能企业出任别的执行董事、公司监事、高管人员职位，并且与企业在职执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。
决议结论：允许23,907,535份，占参加持有者会议的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者会议的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者会议的持有者持有市场份额总量的0%。
同一天，公司召开2022年股权激励计划管委会第一次会议，竞选刘凡先生为企业2022年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期与公司本次股权激励计划持有期一致。
三、表决通过《关于授权江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为确保此次股权激励计划相关的事宜的顺利开展，允许权限管理联合会申请办理此次股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
1.承担集结持有者大会；
2.意味着整体持有者对股权激励计划开展日常监管；
3.意味着整体持有者行使股东权利；
4.管理方法股权激励计划利润分成；
5.依照股权激励计划要求确定持有者资格撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜；
6.管理决策股权激励计划市场份额的回收、承揽及其相匹配利润的兑付分配；
7.申请办理股权激励计划市场份额传承备案；
8.依照股权激励计划要求决议明确预埋市场份额、因个人考核不合格等原因造成取回的市场份额等分派/再分配原则（若获授金额的工作人员为董事、公司监事或高管人员的，则其分配原则应当提交股东会决议明确）；
9.管理决策股权激励计划持有期内除了上述事宜以外独特事宜；
10.意味着整体持有者签定有关文件；
11.持有者大会授权别的岗位职责；
12.本计划及最新法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
本受权自此次股权激励计划第一次持有者大会准许日起至此次股权激励计划停止之天内合理。
决议结论：允许23,907,535份，占参加持有者会议的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者会议的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者会议的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
江苏省传智播客文化教育科技发展有限公司
股东会
2023年2月15日
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